• 密码保护：上海海圈投资集团有限公司陈海明、邵秦天等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2024.1.30 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  核对确认期限：2024年1月30日至2024年3月29日止。
  ➤附：☑法院判决书
  2020.9.15 上海市静安区人民法院 陈海明集资诈骗罪，邵某某、杨某某、黄2、谢某某、强某某、钱某、王某2非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2020.12.30 上海市第二中级人民法院 陈海明集资诈骗罪，邵秦天、杨兴伟、黄虔、谢春雷、强静芳、钱壮、王小明非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

• 辽宁中普集团 2024.1.30 ☑自媒体
  今天是2024年1月30日，中普事件第1981天。昨天，辽阳地区40余人以及其他地区部分出借人到沈，汇合沈阳当地出借人共计100余人一起来到相关部门，就中普三期兑付等问题实施信访。

• 密码保护：江苏镇江市吴红庆等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“汝康”案） 2024.1.29 ☑资金清退
  “汝康”案件第一次审计核实工作截止日期为2024年1月31日。审计结束后将及时制订分配方案，清退第一批资金。
  本次清退资金总额约为人民币2000万元。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。集资参与人在收到短信通知后，须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。线下登记人员根据法院通知另行办理资金清退事项。

• 密码保护：江苏镇江市眭留川等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“统资联”案） 2024.1.29 ☑资金清退
  “统资联”案件本次审计核实工作截止日期为2024年2月6日。审计结束后将及时制订分配方案，清退第一批资金。
  本次清退资金总额约为人民币1000万元。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。集资参与人在收到短信通知后，须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。线下登记人员根据法院通知另行办理资金清退事项。

• 密码保护：警政署165全民防骗网(台湾) 2017.9.1……【Police】【台灣】警政署165全民防騙網

• 密码保护：上海市浦东新区袁留路“嵌纳金融”集资诈骗罪案 2024.1.29 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  平台开通期限为2024年1月30日至2024年3月31日，请在核对确认期限内合理安排确认时间。

• 密码保护：詐欺上訴案刑事判決 1997.12.30 ☑Judge ☑Taiwan,台灣,台湾
  裁判字號：最高法院 85 年度台非字第 4 號刑事判決 裁判日期：民國 85 年 01 月 11 日 裁判案由：詐欺
  裁判字號：最高法院 86 年度台非字第 393 號刑事判決 裁判日期：民國 86 年 12 月 30 日 裁判案由：詐欺
  ➤台湾法院上网的早年案件判决书（1996年、1997年）

• 湖南盛大金禧集团、湖南云台山茶旅集团 2024.1.26 ☑媒体报道
  中新网长沙1月26日电 2023年，湖南严打非法集资等涉众型经济犯罪。全年，该省检察机关起诉非法集资等涉众型经济犯罪1429人。依法办理“盛大金禧”“云台山茶旅”等重大案件。
  这是记者26日从湖南省第十四届人民代表大会第二次会议第二次全体会议上获悉的消息。会上，湖南省人民检察院检察长叶晓颖、湖南省高级人民法院院长朱玉作工作报告。
  2011年11月，盘继彪等人设立湖南盛大金禧投资管理有限公司。该公司在没有取得融资资质的情况下，以高额回报为诱饵，在全国范围内向社会公开宣传，吸揽巨额资金，众多集资参与人遭受严重损失。截至2024年1月20日，湖南检察机关已批准逮捕564人，提起公诉155人。其中，长沙市检察院以集资诈骗罪对盘继彪等19名主犯提起公诉。
  2015年6月，李亮等人设立湖南云台山茶旅集团文化有限公司。2016年以来，该公司在没有取得融资资质的情况下，以高额回报为诱饵，在全国范围内向社会公开宣传，吸揽巨额资金，众多集资参与人遭受严重损失。截至2024年1月20日，湖南检察机关已批准逮捕152人，提起公诉28人。
  2023年，湖南法院稳妥审结非法集资等群体性案件1.4万件，娄底中院审结涉案超70亿元人民币的九龙集团集资诈骗案。去年审结各类金融案件8.5万件。

• 密码保护：玖富普惠 2024.1.25 ☑官方答复
  答复告知书
  您好，本机关于2023年12月18日受理了您提出的政府信息公开申请，具体见《登记回执》房山区(2023)第196号，经本机关信息公开负责人批准，延长答复期限到2024年2月18日前，现对您申请的内容答复如下

• 密码保护：叶苗杰、杨鹏飞、傅飞峰、叶苗亚犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，蒋燕辉犯集资诈骗罪一案，涉案公司为宁波合众芸创财富投资管理有限公司、宁波星空物业管理有限公司、宁波筑凤物业管理有限公司 2024.1.27 ☑资金清退
  宁波市中级人民法院将依法开展该案被害人信息登记核实工作。经本院核查后共计5473名被害人。5473名被害人系本案公安机关在侦查阶段从相关交易平台提取甄别和线下报案所定，并经本院（2021）浙02刑初32号刑事判决书所确认，剔除了不符合退赔条件的相关被害人。各被害人应按照本公告及相关说明的要求，如实、认真进行登记，拍照上传的材料必须清晰。
  信息登记自2024年1月27日9时起至4月30日17时止。逾期系统将自动关闭。