• 恒大地产集团 2024.3.18 ☑媒体报道
  2年虚增收入5641亿、虚增利润920亿！恒大地产遭证监会罚41.75亿！
  许家印决策并组织实施财务造假，手段特别恶劣，情节特别严重，被罚4700万、终身证券市场禁入！夏海钧组织安排编制虚假财务报告，手段特别恶劣，情节特别严重，被罚1500万、终身证券市场禁入！

• 密码保护：冠群驰骋案 2024.3.11 ✓自媒体
  京城冠群难友再次分享了冠群案3份资料：2份判决书+1份东城经侦书面答复
  ✓法院判决书
  2023.10.13 北京市东城区人民法院 和珊（案发前系冠中国际商业保理有限公司项目部经理）非法吸收公众存款一审刑事判决书
  2023.11.24 北京市东城区人民法院 徐成刚（原系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司放贷端鲁豫大区总经理）、马中良（原系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司放贷端华北大区总经理）非法吸收公众存款一审刑事判决书
  ✓官方答复（东城经侦）
  模板 10-2 专门程序结果告知
  (此处印制公安机关名称)
  关于反映问题的回复
  京公东经信回复字(LF20240000007483)号
  本机关于2024年3月5日收到你(单位)反映的关于冠群驰骋投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关问题的诉求：此案公安机关2019年5月立案以来，至今未果。要求公安机关给予说法的问题，现回复如下

• 密码保护：上海海银财富 2024.3.15 ☑公司方发布
  本周集团风险化解与重组工作组工作进度通报
  一、为构建更为通畅的线上线下披露渠道，在动态过程中发现并解决信息传递问题，本周梳理筛选更精准的地方客户服务团队，及时进行客户诉求和总部资源信息的传达，确保化解过程高效、公开、透明。
  二、总部高管&风险化解与重组工作组代表与地方相关部门持续保持积极沟通和迅速响应。

• 密码保护：上海证大捞财宝案 2024.3.14 ☑自媒体
  转发一中院执行局的反馈，对大家关心的问题做个回应
  2、移送的10处不动产，1处已拍卖成交，1处芳甸路商铺（50%产权份额）于4月26日-29日在京东网拍卖，其余有的评估报告还未出具，有的房屋共有情况还在和刑庭会商中，有的执行异议刑庭还没有审查完毕

• 300案进展 2024.1.1-3.15 ✓警方通告

• 212案进展 2024.1.2-3.22 ✓法院通告

• 95案进展 2024.1.4-3.15 ✓检察院通告

• 密码保护：珠海市“品界”案 2024.3.15 ☑资金清退
  我院将于2024年3月18日至2024年4月1日依法开展第二期“品界”案件集资参与人信息登记核实工作。我院将采用线上和线下相结合的方式进行。请集资参与人在上述期限内，如实、全面登记核实投资信息。
  人员范围：持有中华人民共和国第二代居民身份证，在首期“品界”案件集资参与人信息登记核实期间（2023年3月1日—2023年4月30日）未在“珠海市香洲区人民法院非法集资案件处置平台”微信小程序完成会员编号认领的集资参与人。

• 密码保护：昆明通晟资本管理有限公司等公司、被告人文少昆、黄春燕等人犯非法吸收公众存款罪一案 2024.3.15 ☑资金清退
  昆明市西山区人民法院对已归集到位的涉案资金进行首次清退发还。本次资金清退发还自2024年3月26日开始。本次资金清退发还采取开立定期存单方式进行。
  集资参与人于2024年3月26日起注册登录“通晟资本案资金清退申报系统”进行申报确认。“通晟资本案资金清退申报系统”端口开放时间为两个月，即2024年3月26日至2024年5月26日。

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  密码保护：Philippines! 2023 Philippines breaks up call center gang Send back 180 Chinese citizens, 菲律宾当局在马尼拉捣破一个报称是网吧、但怀疑经营卖淫及网络诈骗活动的犯罪场所 扣查近600人, The Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP ACG) has raised the curtain on the ever-evolving tactics of scammers following the full enforcement of the SIM registration law, Bureau of Immigration Issues Warning Against Illegal Online Recruitment in the Philippines, BI intercepts 4 workers lured in crypto scam hub abroad. The Bureau of Immigration (BI) has intercepted four Filipina workers lured into a “cryptocurrency scam” recruitment abroad, Over 100000 unregistered sim cards were confiscated by the PNP Cybercrime Group during the June 2023 raid on an alleged Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) hub in Las Piñas(菲律宾警方从菠菜园区查获10万张SIM卡、警方突袭甲美地园区“又救出”同一批菲人), The Philippine National Police has filed criminal charges against five Chinese nationals before the Department of Justice in relation to the raid of seven Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) establishments in Las Piñas City early this week, Philippine police backed by commandos staged a massive raid on Tuesday and said they rescued more than 2700 workers from China. the Philippines. Vietnam. Indonesia and more than a dozen other countries who were allegedly swindled into working for fraudulent online gaming sites and other cybercrime groups