• 中兴通讯工会主席何雪梅案 2021.1.20……【法院判决书】被告人何雪梅犯集资诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人胡丽犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，被告人季可犯挪用资金罪，被告人王斌梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……自2015年初至2017年3月，中兴通讯公司工会主席、何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息，鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道，以高回报为诱饵，在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上分26期向众多被害人募集资金。随后，何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款，将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等。在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时，何雪梅虚构理财业绩继续募集资金，并以新募集资金归还到期集资款本息。胡丽系中兴通讯公司工会干事，受何雪梅指示，接收统计集资款、进行转账操作、买卖股票、代持股票和理财产品、解答集资对象问题、清退集资款。王斌梅系益和天成公司商贸服务部副部长，受何雪梅指示，提供其个人银行账户接收理财款，收集他人股票账户和相应银行卡、网银U盾供何雪梅使用，代持理财资金和理财产品。事后，何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金，指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。经审计，何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元，参与人员8819人25580人次，未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。案发后，中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。……原审被告人何雪梅供述：我于1997年进入中兴通讯公司，2000年开始担任工会主席。从2015年1月到2017年4月，我一共收到4、5千名员工的投资款大概13亿元，已经还了4亿元，还有9个多亿没有退还员工。员工理财款的资金去向主要是以下几个方面：一是投资地产。2016年投入深圳市龙岗区横岗的阿波罗工业厂房项目2.5亿元人民币，后来将这笔投资转到了业主利某在广州南沙的商业街项目，分别于2017年5月、6月以此项目房产抵押从利某处拿回1.2亿元和1.05亿元，共计2.25亿元，都用于退还员工的理财款；二是海外投资。2015年转了1亿元人民币给利某投资海外项目，具体什么项目不清楚，听利某说已经全亏完了。三是投资股票，大概投入3个亿，亏了5000万，还有2.5个亿。其中，我的股票账户的股票在停牌，王斌梅、胡丽、张某、季可等人的股票账户的情况由胡丽做账登记。四是投资基金，2015年通过天津民晟资产管理有限公司投资基金4亿元，亏了2亿元，拿回来的都退还给员工了。因为在之前购买的基金产品中，我购买的是劣后级，由于2015年6月那场股灾中股票市场大跌，因此造成了这笔巨大的资金缺口。我是通过天津民晟购买的劣后级基金，产品名称是红鹭11期、14期等，这些产品都已经清盘了，当时负责的人是该公司副总蔡某。我目前剩余的资产只有股票账户上的资产了，大概还有2.5个亿，我暂时没有委托任何人处理关于员工理财方面的事情，我认为应该由中兴通讯公司来负责处理，我个人已经没有能力来处理了，我现在被拘留了，没办法去借钱。

• 宁夏国盛生态旅游发展有限公司（杨兴宏） 2022.6.9……【警方通告】请目前未登记备案的存款人员自本通告发布之日起，到中宁县公安局大门口东侧接警中心进行备案登记

• 蓝山县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.6.9……【警方通告】蓝山籍涉电诈嫌疑人(第六期)

• 密码保护：安徽泗县孟广恩、单建高非法吸收公众存款案 2022.5.23……【警方通告】报案

• 密码保护：安徽泗县万晓宁非法吸收公众存款案 2022.6.8……【警方通告】报案

• 密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司钜稳赢平台 2022.6.9……【官方号】有关已领取资产包开展相关对应催收工作的信息更新。根据各群中客户的疑问，特此向各位进行信息更新的通报。……1）有关工作人员问题。海钜信达平台已在2022年3月3日通过公众号发布，因平台已开庭审理，一旦开庭审理，即属于平台取缔。除法人耿延超以外，所有工作人员均已在3月15日终止劳动合同，该平台所有工作都已完全彻底停止。当前一切信息均由与海钜信达无关的人员，接受耿延超个人委托，协助其处理催收工作和客服工作。所有工作人员不代表海钜信达，仅代表耿延超个人与原平台客户协商处置“债权和出借”相关方案。

• 江西老庆祥实业开发有限公司、章志雄、赵磊、李雷生、米建波、章志宇非法吸收公众存款罪一案 2022.6.9……【资金清退】【法院通告】（五）。南昌县人民法院将延长信息核实登记时间，并在已开展线上、线下登记的基础上，委托江西省南昌大成公证处进行集资参与人远程视频信息核实登记，登记过程由江西省南昌大成公证处全程公证

• 麻袋财富P2P平台 2022.6.9……【自媒体】麻袋官方客服现在的口径说 ：中信广场办公地点的合约到期了，所以麻袋才搬离中信广场，麻袋正在找新的办公地点处理清退业务。金融办的人说去麻袋维权的人太多，为了维稳才要求麻袋搬离中信广场，合约没有到期。无论如何，投资人现在不知道他们的办公地址，如果麻袋能在App里公示正在办理清退的消息，说明办公地点到期已经转移，具体位置等待公示等，各位投资人也就不会无头苍蝇一样着急。麻袋现在电话接通了，态度也好也是因为各位的努力，但并不能抹去他们在隐藏经营状况和未能及时出具清退方案的事实。25日麻袋更新App后抹除所有关于中信的宣传介绍就让投资人很慌，如果不是特意逃避何至如此。……刚听完这个录音，明明是麻袋做错了，感觉反而成了投资人的问题。……听到这个录音 就想骂人 不是个东西 没有良知啊……四五月份买的都是三个月的。要不是有人六月提不出来还傻不拉几的复投呢。五月份看见百度说清退，我还给客服打电话问这事，客服说没有，正常运行呢。我问可以复投吗？他说可以的

• 杭州腾信堂投资管理有限公司朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国（边）境罪一案 2022.6.9……【资金清退】【法院判决书】浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2021）浙01执885号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询……经审理查明：2013年至2018年6月期间，朱丽丽以其经营的杭州腾信堂投资管理咨询有限公司（下称：腾信堂公司）名义，在未经国家金融管理部门批准的情况下，以11％-15％不等的高额利息为诱饵，通过口口相传、参展浙江省老博会推广等方式向社会公开宣传其公司经营的ACH平台外汇交易，后将所吸收资金主要用于还本付息、支付业务员提成及供朱丽丽个人购买房产、车辆等挥霍。经查：腾信堂公司自成立以来，共向1899名投资人募集资金14.49亿余元，至案发共有1279名投资人本金尚未收回，损失合计8.46亿余元。

• 爱投资P2P平台 2022.6.9……【自媒体】戈壁春哪去了？……戈壁春前几年差不多每周都去海淀，有时只有他一个人，有多少人同去？现在他已84岁了，不能只指望戈老这一个耄耋老人