• 广西桂林颐和老年公寓案 2022.5.30……【法院发布】5月30日上午，桂林市七星区人民法院依法公开开庭审理了邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案，近百名群众分别在庭审现场及临时设立的旁听会场旁听了案件审理。被告人邹狄学系颐和老年公寓投资管理有限公司（以下简称颐和公司）法定代表人、董事长，被告人蔡俊军于2017年7月应聘到该公司担任市场部经理。2017年8月至2019年12月，颐和公司对外宣称投资了多处养生养老基地，向社会发布养老投资广告，以办理消费储值卡可获得一年期满后返还本金并支付利率8%至13%不等的“福利补助”，购买服务卡金额越高，返还“利息”金额越高为诱惑，诱导中老年群体购买开办“养生旅居服务卡”和签订《桂林颐和养老服务合同书》，利用上述形式向不特定公众吸收资金。被告人蔡俊军作为公司市场部经理，负责招聘和培训市场部所有员工以及桂林颐和公司在桂林市场的运营、发展会员，按月与邹狄学结算发展会员业绩提成并下发至各业务员。另经查，邹狄学非法吸收的资金中有1744万元用于购买桂林实力科技有限公司的罗汉果产品，通过其本人实际控制的桂林汉元生物科技股份有限公司，在其本人实际控制的南国红豆杉集团旗下的“红道商城”网络平台内进行传销活动。因此，邹狄学获取的非法集资款实际上大量用于违法犯罪活动，共计造成集资款损失42480409.2元。

• 湖南衡阳孝德天下养老集团案（衡阳市夕阳红老年公寓） 2020 2021……【检察院通告】【法院发布】3人判处无期徒刑。2005年至2019年11月，被告人以“夕阳红”公寓、孝德集团为名，通过召开推介会，在菜场、超市等公共场所散发传单等方式，以老年人群体为主要目标，以到“夕阳红”公寓来养老、投资等为幌子，并诱之以高利或高额回报，吸引公众签订“入住合同”，收取“入住保证金”，从而变相非法集资。所获资金投入到养老等公益性事项及其他生产经营上的人力、物力、资金比例极小。在明知对外商业投资已失败，名下公司均经营恶化或无法经营，且资不抵债，无法偿还集资参与人本金情况下，不但不及时止损，尽力退还集资参与人本金，还捏造股票已在境外上市的虚假信息，扩大非法集资范围、规模，以达到借新还旧，延缓案发，妄图逃避司法打击的目的。经鉴定，集资诈骗金额为87583.13万元，非法吸收公众存款金额为192776.12万元。

• 河南省漯河市临颍县三家店粮油贸易有限公司邵大涛案 2021.9……【官方通报】临颍县三家店粮油贸易有限公司原法人代表邵大涛非法吸收公众存款、合同诈骗、盗窃案。2014年以来，邵大涛以建造、改造粮库和收购小麦为由，高息非法吸收存款6513万元；2016年至2018年盗卖托市粮2455吨，折合人民币约565万元；2019年在收购托市粮期间，私自印制粮食收购过磅单，伪造购粮手续和收购结算凭证，套取售粮款988万元。2021年9月，邵大涛因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，一审被判处有期徒刑22年，涉嫌盗窃犯罪正在被依法追诉。

• “三三”系公司非吸案（康健公司、康满堂、玉茶坊、宝利来平台、易通商城、三三华铭营销策划等） 2021.1.13……【法院判决书】被告人尹立新、赵守跃、赵艳军、黄xx、赵志良、吴畅、魏行、吴潘烨、冯国芳、何柏乔、吴爱芬、沈佳丽、沈小芳、方立飞犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三讯通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司（以下分别简称玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司）等数十家公司（以下简称“三三”系公司），并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动……王文俊等人为了实施非法集资犯罪先后组建“三三”系相关公司，招聘人员到公司任职。下列人员在到“三三”系公司相关岗位工作过程中，明知该集团未经相关部门审批，以发展会员投资的名义面向社会公众吸纳资金，仍然以在公司工作的名义参与相关犯罪活动

• 密码保护：浙江桐乡市殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案 2022.6.2……【资金清退】关于被告人殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案，桐乡市人民法院作出的（2020）浙0483刑初604号刑事判决书已生效，对于刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金清退工作

• 中国平原银行 2022.5.27……【媒体报道】一家自称“中国平原银行”的假货银行引发的闹剧

• 杭州钱时代金服虞兴军、刘玲、潘磊非吸案 2022.6.1……【资金清退】补录信息核实登记……已执行到位部分案款。将按照比例发放给相应集资参与人

• 财富星球平台 2022.6.3……【自媒体】6.1号林建海和张春生再次开庭了，主要是对林建海在平台的地位进行确认，林建海目前在做无罪辩护，检察院补充了部分证据和证言，林建海在四月中，五月初和6.1号开了三次庭，法官表示这是最后一次开庭，会择期宣判了。……今天端午，平台出事至今已过四个端午了

• 湖北襄阳老年公寓案 2018.7.31 2022.5.27……【检察院发布】【法院判决书】5月27日，襄城区人民检察院提起公诉的胡伟峰非法吸收公众存款案，经襄城区人民法院开庭审理，胡伟峰被依法判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十万元。该案是全国开展打击整治养老诈骗专项行动以来襄阳市宣判的首例案件。……被告人陈学强、陈茜、任铮、赵刚、杨富军、张艺、陈文武、马海涛、刘亮、史国玺、呼延芝、王华、田磊、孙晓红、占萍萍、吴艳芳、张友军、夏彦超、张迎菊犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2018.7.31）

• 辽宁中普集团 2022.6.2……【自媒体】中普事件接近4年了，出借人一直还在努力着……今日锦州出借人去了当地经侦和法院，目前锦州在押3人，锦州经侦刘警官说业务员返款的事他真的在等沈阳专班指令呢，刘世奎的开庭时间还未确准，潘法官说审判刘世奎也有等沈阳审判刘新和疫情两方面。经过出借人努力争取，庭审可以有代表参加。最近我们几次去锦州信访局，答复说中普案件已经不是信访范畴了，信访部门不受理。只能去公检法诉求，等法院判决吧。