• 融金所网贷平台 2022.6.12……【自媒体】老太请律师以及融金所监委会关于请求批准何建军等出借人代表出席融金所案件庭审的申请

• 密码保护：“乐钱宝”网络借贷平台 2020.11.25……【法院判决书】被告人沈海永犯集资诈骗罪、被告人王佳乐、蔡翘、陈荣跃、陈宇、单雪影、朱岑、赵琦琦犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.11.25）……同年5月底，其和王佳乐、蔡翘、陈宇、阮建在王佳乐的办公室碰面，王佳乐称平台之前的资产端博时轩老板沈海永跑路，公司没有钱兑付到期标的，王佳乐提出用空壳公司在乐钱宝发标募集资金用于兑付博时轩标的，其同意，后蔡翘购买了空壳公司的资料交给负责风控的朱岑，由王佳乐安排朱岑进行发标。2018年6月20日，王佳乐说将轹城公司的其余股份转让给其，不需要其支付余下的490万元资金，由其接管公司，其同意后和王佳乐签订了协议，因当时很多P2P平台爆雷，且资产端的沈海永跑路了，其就没有办理过户。同年7月初，其陆续转给王佳乐200万元用于补足平台资金缺口；同年7月26日，平台由于缺乏资金造成大规模逾期。两次协商时王佳乐、蔡翘都在场。王佳乐是轹城公司的总经理，负责公司全面运营，蔡翘是轹城公司股东，其安排阮建看着轹城公司，主要是盯着公司的资金量，陈宇负责管理他引进来的团队，原则上向王佳乐汇报工作，有时也会告诉其融资量，其安排外甥女赵琦琦到轹城公司财务部上班，负责统计整理公司的资金量、监视公司日常运营开支，有时也会告诉其每天新标进账、旧标出账、平台存量资金等情况。被告人陈宇的供述，证明2018年3月底，其安排陈荣跃、阮建、王佳乐、蔡翘碰面，几天后王佳乐从河南郑州考察回来后就转让了股权。之后陈荣跃说公司里的人都是王佳乐团队的，他不放心，让其找人到公司上班，其先后介绍了王亮、陈华、郑龙琴、朱岑等人到轹城公司上班，其还应陈荣跃、阮建的要求到公司与王亮、郑龙琴、朱岑、陈华对接四五次，其中开过一次碰头会，交流了产品情况。2018年6月的一天，其应陈荣跃的要求到王佳乐的办公室，当时王佳乐、蔡翘、陈荣跃、阮建都在，王佳乐说之前的标的都快到期了，但公司没有新的标的来源，无法吸收资金，准备找一批空壳公司做些假标来筹集资金用于归还到期的标的，蔡翘表示他会想办法找空壳公司，陈荣跃、阮建也表示同意，其没有发表意见，之后公司就以这种方式发标，其间王佳乐向陈荣跃借过几次钱用于归还到期标，其因为这个事情去过公司三四次。2018年6月之后的借款公司都是蔡翘找来的空壳公司，以空壳公司名义募集的资金均被王佳乐、陈荣跃用于兑付到期标的。

• 寿县金兴投资担保有限公司 2022.6.9……【法院发布】【检察院通告】【警方通告】6月9日上午9时公开审理

• 道口贷网贷平台 2022.5.5……【官方号】平台借款企业经营情况持续恶化，催收工作及换购商品的发货问题均存在更大挑战，望各位出借人悉知！

• 浙江瑞朗控股有限公司张弦、单彬、徐波等非法吸收公众存款 2022.6.8……【资金清退】补录信息核实登记

• 浙江瑞朗控股有限公司张弦、单彬、徐波等非法吸收公众存款 2019.5.23 2019.7.23……【法院判决书】张弦、徐波、单彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.5.23）……单彬、张弦、徐波非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.7.23）……被告人张弦的供述，其是浙江瑞朗控股有限公司的法定代表人，股东有其、徐波、单彬，其占股97.35%，徐波占股2.5%、单彬占股0.15%，约定利润分配是其7成、徐波2成、单彬1成。公司没有实际出资，2013年4、5月开始小规模运作。其成立瑞朗公司的目的是把老百姓的钱融资进来用于投资股票。瑞朗公司的主要业务就是向老百姓吸收存款，通过业务员在超市、公园附近散发广告传单，开推荐会组织老百姓来听课，以及让业务员动员老客户投资。瑞朗公司共有18家分公司，杭州市分公司法人都是其，省内外的分公司负责人都是徐波，由徐波负责前期筹备和办理登记注册的。分公司融进的资金都集中到总公司，由总公司统一支配。集资形式有普通借款、债权转让、投资股票及基金产品。其负责公司全面工作，公司融资之后的主要经营项目是其操作，被告人徐波和单彬是做维护客户、开拓市场和后勤保障，徐波是负责公司业务员和团队管理的，单彬是辅助其和徐波的。公司和投资者签订的债权管理与咨询服务合同、债权转让协议、出借咨询与服务协议，主要是单彬负责设计的，其等认可后实施推广。

• 湖北咸宁月亮湾养老有限公司、咸宁市月亮湾宾馆有限责任公司 2021.11.22 2022.6.7……【法院发布】6月7日，咸宁市咸安区法院公开开庭审理一起受害老人1525名、涉案金额1.94亿余元的养老诈骗案。该案系全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来咸宁市首例起诉并开庭审理的养老诈骗案件。

• 温商贷 2022.5.10……【官方通报】李山集团判决书中陈述：“根据专项审计报告反映，2013 年9 月18 日至2019 年5 月10 日期间，“温商贷”P2P 平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计15125777 个，其中实际投资账户共计1579157 个，中亚丰基金投资人共计126 人；“温商贷”P2P平台投资金额累计23770763948.77 元，提现金额累计20276150142.99 元，未兑付金额共计4883704049.10 元，涉及投资账户310463 个。”日前，有多名受害人咨询判决书中涉及的未兑付金额共计48.83亿元具体含义，现作如下回复。 判决书中涉及的未兑付金额共计48.83亿元是对温商贷平台数据进行勘验、审计后，针对亏损（充值大于提现金额）的310463 个投资账户，将上述账户充值金额减去提现后得出的金额总数。

• 温商贷 2022.1.10……【官方通报】鹿城区处置民间非法金融活动领导小组办公室对“鄯善温商贷”涉案企业温州李山科技有限公司（以下简称李山科技）名下房产进行了调查，就土地性质“退二进三”的相关情况进行如下说明：李山科技名下登记有房产二处，均位于鹿城区蒲中路142号，建筑面积分别为：10200.13㎡、10111.81㎡，土地使用权面积分别为：5736.64㎡、4210.2㎡，使用性质为工业。我办前期经过大量的工作、沟通，就李山科技名下房产的土地性质是否能改变的问题，相关部门已经告知不存在这个可能性。

• 深圳庄缘红生物科技股份有限公司 2022.6.11……【检察院通告】犯罪嫌疑人王维涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，王维是犯罪嫌疑人胡云华、冯永新等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。