• 中昌大数据董事厉群南挪用公司资金购买比特币矿机挖矿 2022.6.3……【官方号】2022年6月3日，中昌大数据股份有限公司董事会公告：中昌大数据股份有限公司董事厉群南先生因涉嫌挪用资金被北京市公安局朝阳分局刑事立案，详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《中昌大数据股份有限公司关于公司董事被刑事立案的公告》（公告编号：临2021-076）。公司于今日从北京市公安局立案公开查询系统中发现厉群南先生涉嫌挪用公司资金案有所进展，并从公安司法机关获悉，北京市朝阳区检察院已于 2022年 6 月 1 日做出对厉群南先生批准逮捕的决定。

• 密码保护：新新贷 2022.6.6……【官方号】对于新新贷的催收更是致命一击。平台预计未来回款将会在很长一段时间维持较低水平。平台为此也非常感到难过以及无奈……根据工作安排就2022年6月兑付情况予以公示：截至2022年6月6日，新新贷未兑付本金210846.31万元，可以用于本次兑付总额为62万元。每位出借人兑付金额=每位出借人未兑付本金/210846.31万元*62万元。

• 米庄理财 2022.6.6……【资金清退】“米庄”平台的资金归集将于近期完成净本金覆盖的工作目标，现依法开展出借人信息登记核实工作

• 新时代信托 2022.6.3……【自媒体】6月3日端午节当天下午，新时代信托召开了自然人投资者线上政策解读会议。该会议由接管组组织，通过腾讯会议的形式远程举行，参会人员共962人，包括从业人员和投资人，期间全员禁言、全体屏蔽，投资者只能看到自己和主持人。会议包括三项内容，一是政策解读说明，二是投资人关心问题解释说明，三是信托受益权转让操作指导。会议内容和6月4日新时代信托的官方公告内容基本一致，但线上政策解读音频更加详尽

• 陕西彼岸云信息科技有限公司 2022.6.5……【警方通告】一、参与陕西彼岸云信息科技有限公司违法犯罪活动的人员，在2022年9月5日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则依法处理。二、陕西彼岸云信息科技有限公司的会员以及投资人员在本公告公布之日起，可在三个月之内，携带本人身份证明材料、合同、交易流水账户和存款凭证等书面材料，依法向公安机关反映情况。

• 卓汇基金管理有限公司（私募基金）案 2022……【官方通报】卓汇公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案调查，其在协会登记的办公地已被公安机关查封。此外，协会无法通过机构在协会登记的高级管理人员、股东及机构备用联系人的联系方式与机构取得联系。经与中国证监会河北监管局了解，卓汇公司法定代表人曹晓青、股东段科然和段科兴已被当地公安机关控制。

• 深圳前海实盈资产管理有限公司（私募基金）案 2018……【官方通报】凌山，男，1986年12月出生，登记为深圳前海实盈资产管理有限公司实际控制人、法定代表人。凌山于2018年4月15日被河南义马市公安局刑事拘留，同年5月17日被批捕。凌山因诈骗罪被判处有期徒刑13年

• 利用“王涛博士”身份，针对老年人销售药品，并以中国红十字会名义返利的诈骗犯罪团伙 2022.6.3……【警方通告】2021年3月，长春市公安局长春新区分局在河北省保定市打掉一个利用“王涛博士”身份，针对老年人销售药品，并以中国红十字会名义返利的诈骗犯罪团伙，其所售药品均使用德邦物流快递运送，货到付款。如有2020年1月至2021年3月间，在“王涛博士”处购买了所称治疗糖尿病、心脏病、降血压等药物的被骗人员，请及时与公安机关联系。

• 康圣园保健品经销店“福源实体联盟”项目 2022.5.31……【警方通告】【法院判决书】目前，“康圣园”非法吸收公众存款案已在碾子山区人民法院判决，正在对该案中收缴的部分财产进行拍卖，准备返还集资参与人，但仍有部分集资参与人在公安机关侦查、收集证据期间未报案，需确定集资参与人相关信息。经富拉尔基公安分局与碾子山区人民法院积极联系得到回复，可以将未报案人员情况补充报送……戚满军（另案处理）于2017年5月从重庆引进福缘实体项目，由张淑莲（另案处理）作为黑龙江省福缘实体总代购商为重庆福缘科技有限公司推广福缘产品。张淑莲、戚满军利用自己经销21个保健品门店构建福缘实体营销网络。福缘产品以福缘实体联盟网络商城网上销售商品的名义，采用会员制，购买人以1,280元的倍数钱款购买福缘实体网络商城商品，就可以在福缘实体联盟网络商城的平台上获得一个会员账号，成为福缘实体联盟网络商城的会员。会员不能用现金在网络商城直接消费，只能用可用积分消费，会员将1,280元整数倍现金交给门店后，门店工作人员在福缘实体联盟网络商城上为会员注册会员号码，在福缘实体网络平台上用与会员支付现金相等的可用积分购买商品。成交后，会员的账户里计入消费金额2-3倍的额度积分。戚满军、张淑莲在福缘网络商城平台的账户里计入销售额27%-32%的可用积分，平台系统自动完成。戚满军、张淑莲将取得的可用积分按照1个可用积分兑换1元现金的比例获利。会员可以用额度积分消费购买福缘实体网络平台上的商品，也可以按照1个额度积分兑换一个可用积分的比例转换可用积分。会员可以每天到门店按照1个可用积分兑换1元人民币的比例领取可用积分转换的现金。因福缘平台上的商品的价格较高，所以会员基本不会用额度积分购买商品而是将额度积分转换成可用积分取得现金回报。会员投资并不是为购买商品，而是为了追逐消费金额2-3倍的投资回报。

• PPmoney网贷平台 2022.6.5……【自媒体】网传2022年5月24日，有十余名出借人进入（也有说法是踹门闯入）胡新的家里讨钱，现场有吵闹，后被警方带离……近期，广州市网络出借应对办在登记PPmoney平台出借人信息，同时也在收集出借人的诉求，按他们说的话，是想将出借人的真实想法收集、整合起来，为平台日后清退作辅助参考，建议出借人联系他们登记信息。且据部分出借人收到的信息，广州市网络出借应对办约谈PPmoney平台出借人于2022年6月7日下午14点前往广州市越秀区东风西路市信访局面谈，他们想给出借人一个面对面交流、表达诉求的机会。