• 新时代信托 2022.6.4……【官方号】时隔2日，新时代信托官方继续发出3份公告：新时代信托投资者清偿方案说明、投资者主要关注问题的说明、信托受益权转让操作指引

• 密码保护：北京百信荣华投资管理有限公司（简称：百信金融）和百仁财富科技网络有限公司（简称：百仁财富）承德分公司、百仁贷P2P 2019.12.25 2020.4.3……【法院判决书】被告人汪金印、聂立伟、邱金侠、孙海龙、徐丽娟、付余、高井军、王健英、郭姝、李宏志、刘宗力、吕建伟、尹立莹、于树银、曹帅、白硕飞、魏磊、刘佳、包利群、吴建峰、王小云犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.25）……二审刑事裁定书（2020.4.3）……北京百信荣华投资管理有限公司成立于2015年2月3日，徐晓伟为法定代表人。2015年10月19日北京百信荣华投资管理有限公司承德分公司（以下简称“百信荣华承德分公司”）成立，徐晓伟为负责人。2017年11月30日北京百信荣华投资管理有限公司法定代表人变更为苏玉玲。百信荣华承德分公司的负责人变更为苏翠玲。2018年1月26日百仁普惠科技（北京）有限公司平泉分公司成立，苏翠玲为负责人。……2015年10月至2018年7月间，百信荣华承德分公司在未办理“金融许可证”的情况下，利用赞助“2015百信金融-承德避暑山庄国际半程马拉松赛”和多次赞助“承德市少儿春晚”的机会公开宣传百信荣华公司。并变相向社会不特定多人吸收资金。现北京百信荣华投资管理有限公司法定代表人徐晓伟、苏玉玲及苏翠玲等人已被北京另案处理。百信荣华承德分公司聘用被告人汪金印担任城市经理；聘任被告人邱金霞、聂立伟担任营销总监；聘任被告人孙海龙担任百信金融平泉分公司营销总监；聘用被告人徐丽娟、付余、高井军、王健英、徐翠明（另案处理）担任团队经理；并招聘被告人郭姝、李宏志、刘宗力、吕建伟、王新超（另案处理）、尹立莹、于树银、曹帅、白硕飞、魏磊、刘佳、包利群、吴建峰、王小云等人担任销售人员直接发展业务。采用召开酒会、答谢会、讲师讲课以及销售人员上街发传单等方式宣传百信荣华公司及理财产品，以投资百信荣华公司理财产品可获得高额利息为诱饵，吸引不特定人群与公司签订出借咨询与管理服务协议或注册“百仁贷”APP账户，对百信荣华进行投资。百信荣华承德分公司成立之日（2015年10月19日）至2018年8月31日间吸引不特定人员在百信荣华进行投资，非法吸收公众存款13，883.78万元，造成409名集资参与人损失49,725,800.00元。……同案犯苏玉玲（另案处理）的供述，我名下有北京百信荣华投资管理有限公司（简称：百信金融）和百仁财富科技网络有限公司（简称：百仁财富）。在承德开展过融资业务。负责人叫汪金印。苏翠玲是我的妹妹。我从徐晓伟手中接管公司后，承德分公司的营业执照负责人变更成了苏翠玲，实际上苏翠玲就没有经营，实际业务都是汪金印具体负责的。百仁财富科技网络有限公司是一个P2P的公司，是2017年10月25日徐晓伟转让到我名下的。公司是做P2P的，是一个专门从客户手中融资的公司，我觉得可以赚钱，就同意接手公司，当时公司账户并没有钱，所以我接手这公司也就没花钱，只是变更了公司的股权，我占80%股份，我妹妹苏翠玲占20%股份。公司模式就是通过百仁贷APP从老百姓手中吸收资金，再以债权转让的名义将钱放给借款人，借款人需要以房产或者车辆做抵押。承德分公司的办公地点在哪我不清楚，没去过分公司。承德分公司吸收的资金都转入了总公司的账户。

• 密码保护：湖南宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31 2020.8.4……【法院判决书】被告人曾立军、李尚源、黄娟、李平、薄景奎犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.12.31）……二审刑事裁定书（2020.8.4）……2016年年底，曾繁荣（已提起公诉）召集在3Ｍ传销平台结识的被告人李尚源、曾立军、李平、黄娟到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日，曾繁荣、李平、李尚源、黄娟、曾立军、薄景奎在娄底市云长购网络科技有限公司，曾繁荣为法定代表人、董事长，持股52%，曾立军、李尚源、李平、黄娟、薄景奎分别持股9.6%。在曾繁荣的安排下，薄景奎联系郑州银狐网络科技有限公司建立了宗圣文化创富平台。“宗圣文化创富平台”的运营模式为：新加入的会员缴纳100元“激活币”激活会员账号，购买“排单币”（购股币，每个币100元）获取购股资格，随后进行“购买股权”（2000元、5000元、8000元、20000元、30000元、50000元不等）操作，首期支付10%的预付款，7天后支付全额余款，同时会员按公司规定必须进行第二次下单，支付第二单10%预付款后，再经过半个月“冻结期”后会员之间可以进行匹配“出售股权”回收本金及利息，收、付款的方式为银行或支付宝转账。会员可以通过“静态投资”获得投入本金20%-30%的投资收益，以此诱导会员持续投资。同时，注册后的会员可以推荐发展自己的下线会员，向自己推荐的下线销售“激活币”、“排单币”获利，并按照隔代收取下线团队计酬奖（动态投资），直推1人得第1代投资额的5%，直推3人得第3代投资额的3%，直推6人得第5代的1%,第二代、第四代不拿动态奖，直推奖励累计达到500元方能提取。另直推15人，团队人数达到200人，设立团体奖，奖金金额为团队投资总金额的0.1%。

• 密码保护：湖南曾繁荣宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31……【法院判决书】被告人曾繁荣犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪、被告人曾洪华、曾雨洪、贺爱清犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华先后成立并管理湖南八里香农业科技集团有限公司、湖南万宝建设工程有限公司、湖南宗圣餐饮管理有限公司、湖南兴农投资担保公司、湖南宗圣拍卖有限公司等公司。2010年起，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在未取得政府有关部门许可的情况下，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人借钱给三人，所得融资借款均由曾繁荣、曾雨洪、曾洪华私人名义开具借据给集资参与人。因有部分集资参与人提出借据需加盖公司公章，2011年6月15日，曾繁荣以其妻子被告人贺爱清的名义注册成立“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”。2014年，娄底市出现民间借贷风波，集资参与人纷纷要求兑现，曾繁荣等人资金链断裂，为安抚集资参与人，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与集资参与人签订了由三人联名签字并加盖“八里香农业科技有限公司”公章的还款协议，承诺分期还款。同时将之前以个人名义开具的原始借条和以“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”名义开具的原始借条全部收回销毁。……2016年年底，被告人曾繁荣召集在3Ｍ传销平台结识的李尚源、曾立军、李平、黄娟（均已起诉）到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化创富平台共设有110多个服务中心传销团队，发展会员上千人，涉案金额上亿元，因后台数据被毁，目前已核实会员人数309人，会员层级达八级，核实的会员累计交易金额21789110元。……2017年5月，宗圣文化创富平台以“撞单”等各种理由拖延匹配时间，不按承诺返现。2017年5月底，曾繁荣推出“德行网”平台，要求会员用现金在“券商”处按照1:1的比例购买“德行券”，所有的“股权交易”在“德行网”平台里，以“德行券”的方式进行交易。会员用现金从曾繁荣手里购买的是虚拟的“德行券”，会员进行“股权交易”后不能回收现金，导致会员流失，剩下的会员纷纷要求进行可以回收现金的交易。于是，曾繁荣挂靠上海一家公司开发的“天资网”，发行虚拟货币“德行币”，会员回收现金必须在“天资网”上换成“德行币”后挂售，等待有人购买方可卖出回收。“德行券”兑换“德行币”的比例不固定，根据“德行币”的浮动价格决定。2017年7月初因为“德行币”的价格从高峰期的5元多每个跌至几分钱每个，导致交易无法继续，曾繁荣随即将传销平台关闭。最终，因投入资金无法回收，引发会员上访、举报。2017年7月11日，宗圣文化创富平台传销参与人张作莹在吉林省白山市抚松县自己家中跳楼自杀身亡；同月30日，宗圣文化创富平台传销参与人刘远平到宗圣文化（娄底市香饭店）讨要投入资金未果，浇汽油试图自焚，后被赶来的民警及消防人员制止。

• 湖南衡阳新华福资产管理有限公司、李运昭、李超案 2020 2021……【检察院通告】【法院发布】两被告人被判无期徒刑……李运昭先是对衡南县某村的雷峰寺进行改扩建，建设永旺塔及地宫，设立骨灰堂，以殡葬改革为名推出永旺塔长生圣位（骨灰龛）供奉预定项目，安排、指使公司员工大肆公开宣传孝文化园，以高额利息、红利为诱饵，非法吸收公众资金。后李运昭又安排旗下公司相继推出认购股权、地宫（骨灰堂）认筹、按摩椅经营等项目，持续向社会公众非法集资。李运昭等非法吸收的资金大量用作支付公司员工工资、提成，实际投入公司相关项目不足15%，与吸收资金规模明显不成比例，依赖以新还旧维持资金运转。李运昭等在明知没有兑付集资本息能力的情况下，隐瞒事实真相进行非法集资，案发前夕还隐匿、销毁公司财务账目等财务资料，最终资金链断裂，给投资人造成巨大损失。……本案在执行过程中，本院于2021年6月10日、11日、15日，7月9日、10日、13日、14日、15日、22日、26日依法对三被执行人的不动产、银行存款、车辆、网络资金、证券保险、住房公积金等财产发起多次网络查控和传统查控，查明三被执行人名下除已由侦查机关控制及负责处理的财产外，被执行人李超在广发银行、交通银行有存款70993.02元，在财付通支付有限公司有网络资金1418元，被执行人李运昭在中国建设银行有存款2360.32元，以上款项均已依法冻结；被执行人李超名下有一辆牌号为湘D520MK的雅阁牌小汽车，被执行人李运昭名下有一辆牌号为湘A8E13G的欧蓝德牌小汽车，以上车辆均已依法查封，但未能扣押；被执行人李超的住房公积金账户有余额6171.93元，但该账户系封存状态，暂不具备提取条件；被执行人李超作为被保人在中国太平洋人寿保险股份有限公司有一份保单，但该保险公司认为其不是投保人，提取未能成功。目前，暂未发现三被执行人其他可供执行的财产，而被执行人名下的大部分财产依照判决均由侦查机关负责处理，本院目前已经控制的财产与本案的执行标的相差甚远，暂不具备退赔分配的条件

• 广西桂林颐和老年公寓案 2022.5.30……【法院发布】5月30日上午，桂林市七星区人民法院依法公开开庭审理了邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案，近百名群众分别在庭审现场及临时设立的旁听会场旁听了案件审理。被告人邹狄学系颐和老年公寓投资管理有限公司（以下简称颐和公司）法定代表人、董事长，被告人蔡俊军于2017年7月应聘到该公司担任市场部经理。2017年8月至2019年12月，颐和公司对外宣称投资了多处养生养老基地，向社会发布养老投资广告，以办理消费储值卡可获得一年期满后返还本金并支付利率8%至13%不等的“福利补助”，购买服务卡金额越高，返还“利息”金额越高为诱惑，诱导中老年群体购买开办“养生旅居服务卡”和签订《桂林颐和养老服务合同书》，利用上述形式向不特定公众吸收资金。被告人蔡俊军作为公司市场部经理，负责招聘和培训市场部所有员工以及桂林颐和公司在桂林市场的运营、发展会员，按月与邹狄学结算发展会员业绩提成并下发至各业务员。另经查，邹狄学非法吸收的资金中有1744万元用于购买桂林实力科技有限公司的罗汉果产品，通过其本人实际控制的桂林汉元生物科技股份有限公司，在其本人实际控制的南国红豆杉集团旗下的“红道商城”网络平台内进行传销活动。因此，邹狄学获取的非法集资款实际上大量用于违法犯罪活动，共计造成集资款损失42480409.2元。

• 湖南衡阳孝德天下养老集团案（衡阳市夕阳红老年公寓） 2020 2021……【检察院通告】【法院发布】3人判处无期徒刑。2005年至2019年11月，被告人以“夕阳红”公寓、孝德集团为名，通过召开推介会，在菜场、超市等公共场所散发传单等方式，以老年人群体为主要目标，以到“夕阳红”公寓来养老、投资等为幌子，并诱之以高利或高额回报，吸引公众签订“入住合同”，收取“入住保证金”，从而变相非法集资。所获资金投入到养老等公益性事项及其他生产经营上的人力、物力、资金比例极小。在明知对外商业投资已失败，名下公司均经营恶化或无法经营，且资不抵债，无法偿还集资参与人本金情况下，不但不及时止损，尽力退还集资参与人本金，还捏造股票已在境外上市的虚假信息，扩大非法集资范围、规模，以达到借新还旧，延缓案发，妄图逃避司法打击的目的。经鉴定，集资诈骗金额为87583.13万元，非法吸收公众存款金额为192776.12万元。

• 河南省漯河市临颍县三家店粮油贸易有限公司邵大涛案 2021.9……【官方通报】临颍县三家店粮油贸易有限公司原法人代表邵大涛非法吸收公众存款、合同诈骗、盗窃案。2014年以来，邵大涛以建造、改造粮库和收购小麦为由，高息非法吸收存款6513万元；2016年至2018年盗卖托市粮2455吨，折合人民币约565万元；2019年在收购托市粮期间，私自印制粮食收购过磅单，伪造购粮手续和收购结算凭证，套取售粮款988万元。2021年9月，邵大涛因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，一审被判处有期徒刑22年，涉嫌盗窃犯罪正在被依法追诉。

• “三三”系公司非吸案（康健公司、康满堂、玉茶坊、宝利来平台、易通商城、三三华铭营销策划等） 2021.1.13……【法院判决书】被告人尹立新、赵守跃、赵艳军、黄xx、赵志良、吴畅、魏行、吴潘烨、冯国芳、何柏乔、吴爱芬、沈佳丽、沈小芳、方立飞犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三讯通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司（以下分别简称玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司）等数十家公司（以下简称“三三”系公司），并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动……王文俊等人为了实施非法集资犯罪先后组建“三三”系相关公司，招聘人员到公司任职。下列人员在到“三三”系公司相关岗位工作过程中，明知该集团未经相关部门审批，以发展会员投资的名义面向社会公众吸纳资金，仍然以在公司工作的名义参与相关犯罪活动

• 密码保护：浙江桐乡市殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案 2022.6.2……【资金清退】关于被告人殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案，桐乡市人民法院作出的（2020）浙0483刑初604号刑事判决书已生效，对于刑事判决涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金清退工作