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陕西白水县尚红军、王亚玲非法吸收公众存款案 2022.5.26……【警方通告】犯罪嫌疑人尚红军、王亚玲在2012年至2019年期间以经营白水县祥元商贸有限公司和加油站运营、锦尚名都公寓修建等需要资金周转为由,以对外承诺高额还本付息的进行借款的方式,向社会不特定公众非法吸收巨额资金,请未核对数据的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、票据(《收款收据》)原件及复印件、转账凭证等有关资料,尽快到白水县公安局经侦大队填写核对相关信息,主动配合公安机关开展调查取证工作,核对时间截止6月24日。
浙江台州温岭市太平街道莫桂英涉嫌非法吸收公众存款犯罪 2022.5.24……【警方通告】2017年12月至2020年6月期间,犯罪嫌疑人莫桂英(女,62岁,太平街道人)在太平街道以做“日日会”形式,向社会不特定人员非法吸收公众存款。公安机关现向社会公开征集莫桂英的犯罪线索。
打击整治养老诈骗 2022.5.26……【法院发布】湖南高院发布4起养老诈骗典型案例
长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司郴州分公司 2020.12.28……【法院判决书】熊志余、何荣觉非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人何荣觉的供述与辩解证明:何荣觉于2015年12月份入职长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司郴州分公司,2016年6月份升为副总监直到顺祥郴州分公司倒闭,何荣觉主要负责公司的业绩这一块,按照熊志余的要求策划活动,管理业务员。如果熊志余不在,就由何荣觉代管公司所有的事,但何荣觉事事都要打电话向熊志余汇报。熊志余让何荣觉告诉下面所有业务员对外宣传,只要来投资可享受上一场活动的抽奖金额,大概优惠也是每投1万元200元左右的红包,可抵投资金额,投的越多优惠越多。向外大力宣传公司的经营模式及优惠,然后到老年人多的地方去发宣传单,留下他们的电话号后,邀请这些老年人参加活动,为了让老年人相信会一批批的带着投资人到华塘公寓去考察,同时告诉他们投资有利息,以后也可以入住大型养老公寓
长弓资产管理(大连)有限公司 2022.5.25……【警方通告】在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者,请于2022年5月25日至2022年6月30日间,到大连市公安局中山分局经侦大队提供相关证据材料,核对账目并制作笔录,过期不提供相关证据或核对者,视为放弃相关权利
FIL算力挖矿 2022.5.25……【自媒体】截至目前,国内三大ipfs矿商都传出爆雷了。
爱钱进 2022.5.25……【自媒体】关于爱钱进平台的剩余出借人数量,我们再次讨论下
密码保护:汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司东营第三分公司 2022.5.23……【警方通告】在汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司东营第三分公司投资且尚未报案的集资参与人登记事项通告
融金所 2022.5.24……【自媒体】1.5万三群联盟经费加上以孙明达良退时的监委名义收的捐款余额,约两万多元,已经转移给了融金所监委
网信理财(西安) 2022.5.25……【自媒体】做完核酸检测,出发。沟通内容:以后的接待日改到每个月末最后一个周三下午3点。高新经侦对先锋网信群体性案件成立了一个专案小组,要加快推动案件进展。
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