• 湖北恩施市艾恒非吸案 2022.3.10……2014年6月17日，被告人艾恒在利川市注册成立湖北省鑫民商务有限公司，后又分别成立湖北省鑫民商务有限公司宣恩办事处、湖北省鑫民商务服务有限公司恩施分公司、恩施鑫民民间资本管理公司，向社会非法吸收公众存款，导致483名群众利益受损。因无法偿还借款本息，艾恒向公安机关自首。2019年10月25日，恩施市人民法院作出（2018）鄂2801刑初455号刑事判决书，判决艾恒犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币20万元、责令艾恒退赔集资参与人13143.5万元。同年11月，恩施市人民法院共执行到位案款10694953.14元。因该案涉案人数众多，执行法官制作了案款分配方案，对追回的案款按受害金额8.06%的比例进行分配。但恩施鑫民民间资本管理公司对分配方案不服，两次提起分配方案执行异议之诉，案款一直未予分配。

• 北京融泰天祥商务服务有限公司赣州分公司 2022.3.11……警方通告。目前该案处于法院审判阶段。因目前仍有部分投资人未来江西省赣州市公安局章贡分局报案，根据案情需要，请涉及该案的尚未到公安机关报案的投资人，在本公告发布之日起20日内（即2022年3月11日至2022年3月30日），携带相关证据材料前往江西省赣州市公安局章贡分局报案

• 密码保护：神洲源源（北京）经济合同担保有限公司牡丹江分公司涉嫌合同诈骗案 2022.3.11……警方通告。神洲源源（北京）经济合同担保有限公司牡丹江分公司涉嫌合同诈骗案，黑龙江省牡丹江市相关投资人速来牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队说明情况

• 密码保护：北京汇康国际旅行社有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案(汇中财富) 2022.3.11……警方通告。北京汇康国际旅行社有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案（汇中财富），黑龙江省牡丹江市相关投资人速来牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队说明情况

• 成都置信集团 2022.3.11……近日有部分客户通过企查查等信息查询平台了解到我公司被成都戟尊企业管理中心（有限合伙）向成都市中级人民法院申请破产的立案信息。我公司确实陷入流动性风险。但是我公司将倾尽一切力量，依法依规向受理法院提出异议并揭露其险恶用心。

• 融金所 2022.3.11……融金所案再次退回补侦。根据监委群核心组成员清风与检察院的沟通了解，确认融金所案件再次退回福田经侦补充侦查。退回时间约在2月21日之后

• 有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司返款、退赃实施诈骗 2022.3.11……警方通告。谨防不法分子利用滨海大宗案进行诈骗。河北省沧州市公安局运河分局提示：目前发现有不法分子冒充滨海大宗商品交易市场服务有限公司、法院、检察院、公安局发布滨海大宗公司返款、退赃的公告，以先注册后返款的名义非法获取个人信息并伺机实施诈骗

• 吉林松原市公安局宁江一分局辖区内“头寸管理”组织，涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.3.11……警方通告。吉林省松原市公安局宁江一分局经侦大队在工作中发现，在辖区内有市民组织或参与“头寸管理”组织，以炒作虚拟币币值为名，充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立等级提成制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。现通告松原市公安局宁江一分局辖区内，参与“头寸管理”的涉案人及相关参与人员自通告之日起至2022年3月31日前携带本人身份证明材料、银行交易流水（A4纸规格）等相关书面材料到宁江一分局经侦大队配合调查取证

• 密码保护：上海摩度网络科技有限公司 2021.12.23……上海摩度网络科技有限公司法定代表人、实际控制人王豹弟犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2020年7月起，被告人王豹弟意图通过“黄牛”炒作一种产品，待扩大影响后，通过招商加盟实体店赚取所谓加盟费获利。遂以上海摩度网络科技有限公司的名义，通过使用红包推广、免费预约、中标购买等营销手段，将每串成本平均30余元购入自行设计的西游系列、“青龙”“正阳真人”等木质手串、吊坠以599元至1,499元不等的价格，利用上海摩度网络科技有限公司微信公众号对社会公众虚假宣传、出售。同时，伙同他人在“闲鱼”APP平台上发布加价回购广告，并使用上述手串销售款加价回购已销售的手串，隐瞒自己回购的事实，诱骗客户继续购买，以此进行非法集资。为保障上述运作资金链，王豹弟采取先收款再发货、让“黄牛”先垫资收购、手串寄回后再结算等方法拉长账期，以及在销售后期提高中标概率及手串单价等手段。所收手串销售款，王豹弟除与“黄牛”进行回购结算、购买手串、支付公司运营成本外，还用于对外出借及偿还其个人信用卡，未投入到任何生产经营活动中。至2020年12月上旬，上海摩度网络科技有限公司发生兑付困难。经审计，截至2021年11月25日，被告人王豹弟担任上海摩度网络科技有限公司实际控制人期间，通过上述方式吸收资金共计1.028亿余元，尚未兑付金额为900余万元。2021年1月29日，被告人王豹弟主动至公安机关投案，后如实交代了上述事实。2021年5月24日，公安机关依法扣押了王豹弟存放在本市虹口区圆通仓库的43,170串手串。

• 58红利P2P平台 2022.3.1……关于2022年02月份兑付情况