• 汇中财富 2022.3.9……汇中财富官微：调整“债权购物”退出方式。衷心的祝福这些投资人在解决了汇中的投资问题后，尽早在其他方面鸿运当头、一帆风顺

• 深圳市罗湖区许泉声非法吸收公众存款罪案件 2022.3.9……犯罪嫌疑人许泉声非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。周小龙（已起诉）因欠款无力偿还，与吴荣荣（已起诉）于2019年3月经过共谋，承诺保本付息向不特定对象吸收资金，用于通过网上买卖“上证50ETF基金”和其衍生产品，保证年化收益率30%至42%。2019年10月，闵磊磊（已起诉）加入该团伙。其中周小龙负责实际操盘，吴荣荣负责收取投资人资金以及返还收益，闵磊磊负责开拓客户。期间除亏损外以及用于支付投资人利息外，几名犯罪嫌疑人将部分投资款进行分赃，周小龙将部分投资款用于私人购买房屋等。经审计，几名犯罪嫌疑人使用该方法，非法吸收十三名投资人资金共计约人民币27685687.9元。2021年7月1日，因无力发放利息，十三名投资人前往我市罗湖区文锦北路翡翠公寓517室，犯罪嫌疑人的工作室对账后发现投资款已所剩无几后报案至深圳市公安局罗湖分局，深圳市公安局罗湖分局于2021年7月6日将周小龙、吴荣荣、闵磊磊抓获归案。2021年11月23日，犯罪嫌疑人许泉声到深圳市公安局罗湖分局投案

• 广西柳州市高和商务服务有限公司刘安乐非法吸收公众存款一案 2022.3.7……3月7日上午，广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院依法公开开庭审理被告人刘安乐涉嫌非法吸收公众存款罪一案，其被指控利用名下柳州市高和商务服务有限公司非法吸收公众存款高达3.8亿元。被告人刘安乐，1980年生，中专文化。公诉机关指控，被告人刘高乐注册成立柳州市高和商务服务有限公司后，其作为公司的实际控制人，在2015年6月至2020年8月期间，通过召集业务人员对外宣传有渠道做资金管理，以承诺到期后返还本金及月返利2分多的高额回报等作为诱饵，向不特定人员非法吸收公众存款，集资参与人数1500多人，非法吸收公众存款金额高达3.8亿余元。公诉机关认为，被告人刘安乐非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。刘安乐在庭审中承认其成立的投资公司并没有对外吸收公众存款的资质，后续用非法吸收的公众存款开展民间资金拆借、抵押贷款、垫资、天使投资、银行背书第三方金融理财等业务。后因资金链断裂导致公司财务出现6000万-7000万缺口，无能力对投资人偿还本金利息，便于2020年9月向公安机关投案自首

• 深圳市P2P网络借贷风险专项整治 2022.1.19 2022.2.17……第二十一批3家（笑脸金融、星金所、腾邦创投）、第二十二批1家（布谷农场）自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单

• 点融网 2022.3.9……大额资产嘉兴公寓“南湖秋月白,王宰夜相邀”（点融推介大额资产，把诗仙都搬出来了）

• 杭州星风旺哲科技有限公司“公销社APP”涉嫌其他传销行为案 2022.3.2……杭州星风旺哲科技有限公司于2019年1月开始搭建网络销售平台“公销社APP”销售日用商品，并在全国范围内发展会员入驻开店。消费者通过购买398元商品大礼包（含商品）成为平台会员后，即可在“公销社APP”平台内开店，成为社长。成为社长后，即可获得推荐会员并获得返佣的资格，具体情况如下：1.社长每推荐一个会员，可以获得直推佣金100元不等（根据大礼包的进价不同由公销社工作人员设置）；直邀20个社长成为销售社长，销售社长每推荐一个会员获得直推佣金180元不等；直推20位社长，其中有3位社长直推做到20人，即可成为服务社长。服务社长每推荐一个会员获得直推佣金220元不等。2.如果普通社长上面的层级有销售社长、服务社长，那么除了普通社长拿100元不等的返现外，销售社长可以拿80元不等的返现，服务社长可以拿40元不等的返现，总返现金额为220元不等；如果普通社长上面的层级只有销售社长，那么除了普通社长拿100元不等的返现外，销售社长拿80元不等的返现，总返现金额是180元不等。另服务社长、销售社长可根据下属社长开设网店的销售业绩，获得不同额度的返现奖励。当事人通过“公销社APP”平台销售“398元大礼包”及普通商品，销售金额共计385268081.12元，其中采购商品支出共计130532467.39元，缴纳税款共计25855690.31元，销售折扣共计211620568.92元，服务费支出2283380.83元，当事人实际获利14975973.67元。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八及《禁止传销条例》第二十四条的相关规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：1．没收违法所得人民币14975973.67元;2．罚款人民币1500000元。作出行政处罚的日期：2022-03-02

• 密码保护：通金所 2022.3.7……庭审通报：2022年3月7日，通金所直属七分公司业务员王冬云、张国松、黄伟杰3人, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。

• 通金所 2022.3.7……最近，有出借人反映接到海淀经侦电话，询问一些情况，因不知是否真实，没有回复。针对此情况，出借人代表经与海淀经侦核实

• 山东滨州市滨城区陈士岩犯合同诈骗罪一案 2017.2.16-2022.3.8……被告人陈士岩犯合同诈骗罪一案，滨州市滨城区人民法院于2022年3月7日作出一审判决，被告人陈士岩因合同诈骗罪，被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元

• 密码保护：GEC“环保创业币”项目 2022.3.7……济南市章丘区提示GEC“环保创业币”项目存在风险隐患：近日，在章丘区刁镇、明水等地发现一非法组织打着环保旗号，假冒“世界环保创业基金会”的名义，组织推广GEC“环保创业币”项目。该组织表面上是群众不用缴纳钱就能注册成为会员，然后推广他人参加组织，获得一定的GEC环保币，并能获得收入，但是要想取得更大收益，只能通过推广更多的人或投入大量资金，最终将造成重大损失，该组织主要针对我区的老年人，他们借用捡拾垃圾的环保活动，对群众进行洗脑，诱骗群众进行投资。在香港注册的“世界环保创业基金会”明确声明：从未在大陆开展过任何形式的业务，GEC虚拟货币非本基金会发行。民政部门也明确认定：在大陆的各种“世界环保创业基金会”为非法组织