• 密码保护：大连阿里郎海参直营店 2022.3.4……警方通告。大连阿里郎海参直营店未经批准，在大连市甘井子区松江路29-6号，向社会公众吸收存款，辽宁大连市甘井子公安分局已于2020年6月9日立案侦查，并对主要犯罪嫌疑人于某、王某、孙某龙、杨某国、龙某采取刑事强制措施，现通告如下

• 密码保护：辽宁来来国际旅行社有限公司暨连园（大连）商业发展有限公司 2022.3.4……警方通告。辽宁来来国际旅行社有限公司暨连园(大连)商业发展有限公司未经批准，向社会公众吸收存款，辽宁大连市甘井子公安分局已经对涉案公司及相关人员立案侦查，现通告如下

• “壹汇环球”案件 2022.3.4……警方通告。安徽省淮南市八公山警方通告案件进展及案件追赃挽损情况

• 意隆财富 2022.2.25……上海意隆财富投资管理有限公司前镒金融部团队总监吴敏犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……上诉人吴敏认为其客户是以前在银行的老客户，没有采用打电话或口口相传的方式，公司存在挂单的情况，应当从其犯罪金额中扣除。辩护人提出公诉机关及一审法院均未认定吴敏在公诉之前积极退赔其个人投资100万元的情节，吴敏系从犯、自首，愿意继续退赔，建议二审对吴敏减轻处罚。……本院认为，原判认定上诉人吴敏犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。同案犯张某等人的供述以及有关的微信群截图证实，吴敏入职意隆公司，任公司前镒金融部团队总监，团队在开展业务过程中以随机拨打电话、口口相传等方式公开对外宣传，意隆公司通过微信等平台公开宣传往期产品完美兑付情况等对外公开宣传，向不特定的社会公众吸收存款，故吴敏的行为属非法吸收公众存款的行为。吴敏为他人提供挂单，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人吸收公众资金，系共同犯罪，不应从吴敏的犯罪金额中予以扣除。吴敏个人购买公司的理财产品属于其个人的投资，在计算吴敏犯罪金额时可予以扣除，但这部分钱款不属于吴敏退赔的钱款。原判认定吴敏为从犯，有自首情节，结合其犯罪数额、社会危害程度以及退赔情节，依法予以从轻处罚，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。故对上诉人吴敏的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳

• 意隆财富 2022.2.23……业务总监朱月华、章玮、何剑云、陈洁、陈敏娟犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……经查，朱月华系业务总监，其下属业务员在为他人提供挂单后向他人转移挂单佣金，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人非法吸收公众资金，系共同犯罪，同时朱月华应对其个人及团队非法吸收公众存款总金额承担刑事责任，原判在认定朱月华的犯罪金额时未扣除挂单金额并无不当。原审判决认定朱月华、陈洁系自首、从犯，并退赔部分违法所得，依法对朱月华、陈洁从轻处罚，结合本案的犯罪数额，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。综上，对上诉人朱月华、陈洁的辩解及各自辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳

• 上海翔梓金融魔房宝平台 2022.2.22……凌骏执行裁定书

• “舍得联盟”、“集呈商城”等 2021.12.21……“钻石尊卡”杨某、吴某、闫某、宁某犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……2016年以来，刘燕青、陈孔銮等人（均另案处理）先后以“舍得联盟”、浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）的名义，搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以投资Oasis国际理财拆分资金盘、推广集呈会籍卡等为由，设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额的奖励制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织……抗诉机关提出：被告人杨某、吴某、闫某、宁某在判决前认罪认罚，一审法院依法对其从宽处罚，判处后提出上诉，是不认罪认罚，一审判决失去从宽处罚的基础，故一审量刑畸轻。……上诉人（原审被告人）被告人杨某、吴某、闫某、宁某及其各辩护人上诉提出：原审量刑不当，请撤消原判，改判各上诉人为缓刑。

• 密码保护：上海华中农投农业科技有限公司济南地区 2022.3.2……警方通告。济南市公安局历下区分局在侦的上海华中农投农业科技有限公司济南地区涉嫌非法吸收公众存款案，现已采取刑事强制措施12人。公安机关根据相关法律规定，现正告

• “五洋债”案件 2022.3.4……杭州中院“五洋债”案件案款发放公告（三）

• 海南海口市美兰区方某利用签署虚假购房协议骗取受害人钱财 2022.3.2……警方通告。经查，2021年犯罪嫌疑人方某因资金紧缺，就决定虚构拆迁办的身份，伪造《海口市美兰区电白村搬迁项目房屋征收补偿安置协议》和《海口市美兰区文明东越江通道（江东段）片区改造项目房屋征收补偿安置协议》，伪造“海口市美兰区江东新区动迁工作指挥部合作专用章”及“王辉”私章两枚虚假印章，其用这些虚假协议和虚假印章骗取他人签订购房协议，骗取他人钱财。犯罪嫌疑人方某已于2021年11月被美兰警方抓获并依法采取刑事强制措施，现案件仍处于侦查阶段，警方呼吁其他受害人尽快前往海口市公安局美兰分局306办公室报案