• 凤凰金融 2022.2.11……凤凰智信风险处置工作专班风险提示：近期监测发现，有部分网站、微信群、社交媒体账户等冒充银保监局、金融局（办）名义，号称官方回款渠道，引诱P2P网贷机构出借人缴纳保证金，企图对P2P网贷出借人实施诈骗，存在重大风险隐患

• 点融网 2022.2.11……直播预告：高管连线详解平台资产端

• 犯罪嫌疑人赵华、赵斌、赵彤涉嫌合同诈骗罪案 2022.2.11……已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。

• 贵州六盘水源禧房地产开发有限责任公司马艳涉嫌非法处置查封的财产案 2022.2.10……警方通告。2021年6月12日，贵州省六盘水市钟山区马艳涉嫌非法处置查封的财产案受理初查，为维护买受人的权益，推进案件的侦办，请2016年至今在六盘水源禧房地产开发有限责任公司购买过房产、铺面的买受人提供以下资料，到六盘水市公安局钟山分局刑侦大队进行登记和确认

• 密码保护：小诸葛金服平台 2022.2.10……2021年1月至2022年1月小诸葛金服活动费用总报销。……按照小诸葛金服出借人委员会颁布的报销制度，向各位报告2021年1月至2022年1月费用共计5351.7元：城际交通1823.5元，现场文书打印23元，邮寄55.2元，市内交通和餐费补贴（全天100元，半天50元标准）的其中上海王哥150元、杭州出借人代表（袁春夫和来杏花）750元、杭州83万2550元。明细如下……6月24日，为小诸葛金服关联平台金饶能够立案，陪金饶两位出借人上海宝山区经侦报案（但未受理）。杭州上海来回高铁票0元（金饶出借人承担了），杭州83万补贴100元……9月6日，上海静安区法院执行局见沈法官，询问资产处理情况。随后乘动车去北京。杭州东至上海南动车47元，杭州83万补贴100元，上海至北京动车卧铺372元……10月14日，代表小诸葛金服出借人参加上海各平台出借人线下讨论会，讨论今后上海各平台出借人联合事宜。余杭至上海虹桥动车53元，上海虹桥至余杭动车53元，杭州83万补贴100元……2022年1月24日，上午，打印材料，到上海某邮局寄信；下午，和上海王哥到静安区法院执行局咨询沈法官，得知我们曾经投诉的融腾各处房屋资产被高管使用和出租牟利之事，执行局法官却一直没有去干预处理。上海住宿2天0元（借住难友家），杭州83万补贴100元（当日），上海王哥补贴50元……本报销明细表已交借委会核实通过。查上年度报销费用之后经费余额为2540.5元，这笔余额不足以报销全部费用5351.7元，赤字2811.2元。杭州地区出借人代表袁春夫，代表杭州出借人团队（袁春夫、来杏花）自愿放弃此年度报销补贴，承担赤字750元。杭州83万也自愿削减此年度本人部分的报销补贴，承担赤字2061.2元。以上即为2021年1月至2022年1月小诸葛金服费用明细，报销完毕。至此借委会余款为0元，再无其他募款经费

• 随手记平台 2022.2.10……债权认领快速退出相关问题解答。自2022年1月26日开启“债权认领快速退出”预约通道以来，我司客服收到许多出借人的电话咨询。应广大出借人的潜在需求，提升沟通效率，平台系统整理了出借人关心的问题，通过本期内容进行详细解答，供大家参考。问题三：平台目前资产的催收情况如何？问题四：为什么推出“债权认领快速退出”方案？问题五：出借人要如何理解属地化债权置换？问题六：后续是否会推出“确权收益”打折退出？……自随手投资公告清退网贷业务以来，我们面临行业清退、疫情影响、借款人逃废债等严峻的挑战，一路走来困难重重。但因为有出借人一直的支持，再加上团队持续的努力，平台在1年多的时间中积极催收，完成了全体出借人确权本金29.22亿元的全额兑付，以及确权收益8000万元的兑付，实现出借人历史持仓的年化收益率不低于1.14%。但是，目前行业形势荆棘丛生，举步维艰，催收工作道阻且长，如果我们不及时调整方案，会让兑付工作难以为继。

• 湖南明月湖老年公寓服务有限公司湘潭分公司 2022.2.10……警方通告。2020年3月12日，湖南省湘潭市公安局岳塘分局对湖南明月湖老年公寓服务有限公司湘潭分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查查明，2015年至2019年1月，湖南明月湖老年公寓服务有限公司湘潭分公司（办公地址：湘潭市岳塘区宝塔街道9号1栋怡景财富广场1单元1501048号）以投资养老公寓项目为由，向投资人许以高息并承诺返本付息，向不特定社会公众吸收资金。目前，湖南明月湖老年公寓服务有限公司湘潭分公司董事长龙某、公司主要负责人及部分业务员均已被公安机关抓获归案。请未报案的集资参与人在2022年3月15日前携带本人身份证件及合同、收款收据、付款凭证原件和复印件前往岳塘公安分局经侦大队或辖区派出所进行登记，逾期不报案影响其本人合法权益的，自行承担相应法律后果（已报案的请勿重复登记）。公安机关敦促湖南明月湖老年公寓服务有限公司湘潭分公司从事非法吸收公众存款业务的犯罪嫌疑人（含公司高管、业务部主管、业务员等）自本通告发布之日起至2022年3月15日前立即到公安机关投案自首并退还违法所得，争取从轻处理

• 宁夏汇通兴发投资管理有限公司 2022.2.8……警方通告。宁夏汇通兴发投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案宁夏中宁县公安局已于2022年1月28日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2022年3月10日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（接警中心的作息时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：00-6：00）。

• 密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第三部分……B、业务员工资、提成：总计24.8亿元。目前已退赔2亿；查封房产20余套；扣在里面出借款的将来回款（折合2个多亿？）；第二批人退赔；到法院阶段的主动退赔（这部分是关键，要看公检法的工作力度）。至于到了执行阶段的“强制执行”和“终身追缴”，对出借人来说犹如“水中月、镜中花”，好像意义不大。……目前，那些给通金所起增信作用、站台宣传、协助通金所诈骗，从而使我们上当受骗的单位和个人，比如股东、恒丰、上海互联网金融协会、以及其他颁证机构等，都没有进入经侦的刑事追赃范围。今后是否能对这些企业进行民事追责？比如股东的欺诈民事赔偿；恒丰的监管失职赔偿等等，都是我们出借人需要集思广益，群策群力，共同探索和努力追寻的方向

• 密码保护：通金所平台 2022.2.9……前言：通金所案第一批被抓捕的490余名嫌疑人，自2021年9月16日起开庭审理，庭审共分70场，原计划2021年底前完成全部70场庭审，但因疫情原因，到目前为止，开庭审理了67场，由于发布次数较多、也比较零散，出借人很难对案情形成整体的概念。为让出借人对案情有个整体的了解，关注并跟进案件的进展，同时发现问题、提出意见和建议，督促并配合公检法全力追赃挽损，以使案件能够向着有利于我们出借人的方向发展，现将开庭以来发布的庭审通报，以及庭审过程中发现的问题做一个归纳总结，注：因汇总总结篇幅比较长，为便于大家的阅读，将汇总总结分成3个部分进行同期发布。目录如下：第一部分：资金及人员相关情况；第二部分：开庭以来发现的主要问题；第三部分：出借人挽损前景及可能遇到的问题……本篇为第二部分……目前退赔积极的都是级别低、获利额小的业务员。总监这级别的退赔表现最差。（原因是经侦对分总级别定为主犯，量刑重，还配套有查冻扣措施。总监算从犯，量刑轻，没有采取查冻扣措施）。我们向经侦和检察院都提出了，希望对总监和获利额高的业务员采取更有力措施（和分总一样的侦查和查冻扣措施）。他们认可我们提出的观点，但是没有答应我们提出的措施。需要进一步交涉……D、到目前，大部分代表对通金所案“真相”的基本轮廓都有了认识。在与办案单位接触时也从“提问题”为主，变成了“提诉求”为主。然而，对于我们认为合理、可行的诉求，感觉他们是能躲就躲，能推就推。我们感觉非常无力，真的好累