• 山东欣泽顺农业开发有限公司张店分公司 2022.1.26……山东省淄博市张店区防范和处置非法集资工作领导小组办公室对山东欣泽顺农业开发有限公司张店分公司发布警示通告，该企业未取得相应许可,不具有开展集资、吸储、保险、理财等金融服务资质

• 新新贷 2022.2.7……值此新春佳节之际，目前各项工作仍在紧密开展，现公示如下

• 深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司临泉分公司、蒙歌金瑞龙实业有限公司临泉分公司 2022.2.7……警方通告。安徽省阜阳市临泉这两个公司涉嫌非法吸收公众存款！临泉警方再次征集线索！1、临泉县公安局办理的该案，已对主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，已对该公司相关资产查封。现通告该案的非吸参与人，自通告发布之日起20日内，携带相关资料到临泉县公安局经侦大队报案，逾期未报案者，今后在对资产处置时，法律后果自行承担。2、凡是参与该公司在临泉县非法吸收公众存款的行为人(包括公司高管、大区经理，城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金提供帮助收取报酬的其他人员)，自通告发布之日起10日内，到临泉县公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实；并将本人在临泉县分公司工作期间获得的违法所得上缴临泉县公安局涉案财物专户(具体账户到临泉县公安局经侦大队咨询)。

• 人人爱家金融 2022.2.7……警方通告。杭州市公安局拱墅区分局于2019年7月设立“人人爱家金融”平台借款人还款专户。因杭州市行政区划调整，原户名“下城区网贷企业债权资产货币资金专户”自2022年2月16日起统一改为“拱墅区网贷企业债权资产货币资金专户”，账号不变。公安机关郑重敦促本案逾期借款人及时履行还款义务，将所借款项尽快归还至公安机关指定账户并注明还款人

• 四川省宜宾市叙州区卢佳涉嫌诈骗犯罪 2022.2.5……警方通告。近期，宜宾市公安局叙州区分局成功抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人卢佳。经查，卢佳自2019年12月至2021年9月期间，以自己能够拿到低于市场价格的内部房源，投资后收益较高，付部分订金后开发商会赠送手机电脑等理由诱骗多人向其转账，该案被害人数较多、涉案资金巨大。截止目前，还有部分受害人未向公安机关报案，为进一步深挖犯罪，现面向社会公开征集卢佳涉嫌诈骗违法犯罪线索。

• 密码保护：夸客优富（上海夸客优富企业管理顾问有限公司分公司大区经理、城市经理） 2022.1.26……被告人林浩志、陈晓春、蔡月康、冯晓艳、许建强、唐杰、章鉴、胡洁婷、倪丹犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……九名被告人在单位法定代表人郭震洲投案自首后，分别经公安人员通知或主动投案，到案后均能如实供述犯罪事实。原审被告人陈晓春、蔡月康、章鉴、倪丹、许建强不服，提出上诉。上诉人陈晓春辩称，其系自首、从犯，且已退赃122万余元，在催收工作中表现积极，其业绩中有一半系领导的挂单，应予以剔除。原判量刑过重，请求改判。上诉人蔡月康辩称，其积极参与投资款催收，且家庭困难，请求从轻处罚。上诉人章鉴辩称，原判认定的未兑付金额不适用于提前离职的员工，认定的金额有误，且其系自首、从犯，退出违法所得，请求从轻处罚并适用缓刑。上诉人倪丹辩称，原判认定的未兑付金额有误，请求改判，对其从轻处罚。倪丹辩护人提出，倪丹非吸金额最低，但未兑付比例却最高，存在疑点，倪丹家庭困难，请求二审对倪丹从轻处罚。

• 天玑汇富 2021.9.15……曾某彬非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书……深圳天玑汇富互联网金融服务有限公司（以下简称天玑某公司），网址：www.tjhf.com，成立日期2015年4月15日，法定代表人、实际控制人尹明（已判决）……2017年7月开始，曾某彬为开拓业务需要，找到尹某并与尹某约定在平台借款，曾某彬以大理某南公司、宜宾某欣公司、宜宾和某公司的名义，以投资环卫项目为标的，在天玑某平台对外向公众发标融资2000万元，期限为一年，分三笔，两笔是一年期，一笔半年期，第一期借款到期后，由尹某帮曾某彬操作还款，之后又从平台借给曾某彬，期间，尹某通知曾某彬根据金融办的规定，融资借款要合规，让其提供20家公司来操作，除了上述提到的3家公司，曾某彬就又提供了6家公司给尹某，分别是禄劝某城市综合服务有限公司（法人罗某)、临沧某城市综合服务有限公司（法人刘某磊）、大理市某商贸有限公司（法人陈某）、大理某商贸有限公司（法人陈某）、丽江某旅游汽车有限公司（法人赵某明）、丽江某种养殖有限责任公司（法人赵某明），大理和丽江的4家公司是他人的公司，其余5家公司是曾某彬自己控制的公司。曾某彬将一共9家公司的公司账户和法人个人账户、密码及U盾都交给了尹某，每家公司融资100万元，每个法人融资20万元，共融资了1080万元，另有920万元由尹某自己找其他公司用于给曾某彬融资。实际上，融资款项发放并未按照规定操作发放到具体发标的公司账户中，而是尹某通过自己或他人账户转给曾某彬个人工商银行账户或四川和某环保科技有限公司账户，曾某彬将融资的款项主要用于其投资的市政环卫项目中。根据审计，涉及曾某彬提供的9个公司和法人共提现约3856万元，净提现约527万元

• 深圳经侦网上信息登记131家互联网金融平台 2022.2.6……截至今日，深圳警方经侦开通投资人信息登记的互联网金融平台有131家

• 福田经侦网上报案75家投资平台 2022.2.6……截至今日，福田警方经侦开通网上报案的投资平台有75家

• PPmoney网贷平台 2022.2.5……今天是大年初五，中国传统年俗，农历正月初五，俗称破五。当我的闺女用奶声奶气的话说了一句“爸爸，新年快乐”！突然莫名的心酸涌上心头，出借人太不容易了！本来是阖家欢乐，高高兴兴过大年的日子，为什么这些糟心的事时时刻刻总是在脑海浮现，摧残着我们本来就弱不禁风的神经！花开花落又是一季，春天啊你在哪里！青春如同奔流的江河，一去不回来不及道别，只剩下麻木的我没有了当年的热血……日期是2月1号，春节这一天我相信很多人看到了这个拜年公告，伤害不大，侮辱性及强!吐槽的话不想多说，但是也是摊牌的节奏，告诉我们全面逾期，就是让我们知道一分钱回不来的意思吗？我不知道为什么你们会用上全面两字，众多借款人没一个能还钱的？你们当年借出去的是寂寞吗