• 山东省兰陵县陈后芝、于磊投资无限极产品非法吸收公众存款案 2020.12.22……陈后芝、于磊、于海艳非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年至2019年1月份，被告人陈后芝利用其经营无限极产品的便利条件，通过口口相传，以无限极报账的名义向群众宣传，并承诺每投资10万元，可每月领取5000元高额利息，由于磊、张伟芳（另案处理）等人帮忙开具收款收据，揽储多笔存款。经审计，累计参与投资1182人，共计吸收存款4.21896636亿元，截至案发尚有1.14992064亿元本金未兑付，陈后芝利用非法吸收的存款支付部分集资参与人超出本金部分的利息、分红等回报共计52633348元……被告人陈后芝的供述，我来自首的，我知道自己犯罪了。我从山东跑出来的时候听家里人说了，我因非法吸收公众存款被上网追逃了。我怕山东公安局对待我不公正，所以就跑到上海投案自首了。我吸收存款的挥霍情况：购置房产蓝湖国际是分期的，还有于磊工作室，组织存款客户每个月到国内、国外旅游，国外旅游去过欧洲四国、泰国、台湾等，我还给高思刚买了个手表花了6万元。我平时给存款的人开会说我经营无限极产品赚了好多钱，买房子就像买鞋子一样，是吹牛的，不吹牛的话没有人跟我干，没有人存款，我是骗他们的。

• 陈后芝、于磊非法吸收公众存款案 2022.1.19……现已追缴涉案资金2400余万元，由陈后芝等非法吸收公众存款案工作专班负责资金清退工作，受损金额公告时间为2022年1月19日至1月23日，资金清退时间为2022年1月24日至2022年1月30日（8时30分-12时，14时-17时30分）。根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例（本次为18%）

• 有利网P2P平台 2022.1.19……1月19日金融办走访小结……①想跟您聊一下最近有利的方案和公告问题。有利单方面说未来10年、20年会履行主体责任，帮助出借人实现退出，这个时间（10-20年）是你们给的吗？……③债权认领有利说是最终方案，平台难道不会再出其他的现金兑付方案了吗？……⑤我们出借人有个高龄的爷爷叫“太公”，我听了他给12345打电话说厦门法院已经定性了刑事案件……因之前多次去过金融办，今天专班人员马上认了出来，所以要求金融办领导出面回应也没遭到拒绝。本次xc持续2个多小时，花费1小时回顾，但求还原xc情况

• 辽宁中普平台 2022.1.21……锦州古塔区人民法院原定于今日上午举行的有关中普案件相关人员案件庭审，因部分涉案人推翻在公安侦办工作中自己认定的证据，要临时递交无罪辩护材料，此递交材料按国家规定流程需经公安部门侦查核实后方可作为庭审证据，因此原定庭审不能如期进行

• 密码保护：人人爱家金融 2022.1.17……2022.1.17通报沟通会总结。2022.1.17参加人员13人:杨荷花大姐、QIN(琴)、小金妈妈、马建妹、奋斗、吴二强、帅、紫及5位代表……潘法官:骆边力二套房产(已经打通，面积约150平方，在良渚板块,房价约3W/平方)目前处在腾房阶段，今年开春后进入拍卖阶段(网拍)。……8.出借人代表提出:在沟通会上,我们多次强烈要求拱墅经侦加大对4665家小微企业(个人)借款的追缴力度,包括但不限于冻结老赖名下的房产、银行卡、支付宝、微信零钱通等具体手段,逼其还款。潘法官回复:按照原有的流程,法院判决后交给法院执行局来执行，希望公、检、法和专班发挥本部门长处，一起追缴出借款。

• “欧束”品牌化妆品传销案 2021.3.18……被告人宋维樵、宋丹丹、赵敏婷、王欢、汪思妗、陆晓清、姚新雨、马秀玲、李丹犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经专项审核，欧束公司自注册成立以来，接受全国代理商打款704036756.3元，扣除支出，欧束公司从非法传销中获利389823162.08元。这其中向“战略合伙人”等代理商返利108027136.04元，余额281796026.04元为被告人宋维樵的违法所得……被告人宋维樵创办欧束公司后，成为公司唯一的股东和负责人。被告人宋维樵要求代理商利用微信、抖音、快手、微博等社交媒介，夸大产品效果，展示销售的火爆场面，发布代理商领取巨额现金及购买豪车、房产的图片视频，并不定期组织代理商出国旅游，邀请明星、“网红”举办晚会，现场赠车，大肆宣传扩大影响。同时要求代理商建立各种微信群，对下级代理宣传、洗脑，吸引他人加盟，成为“欧束”的产品代理，对代理商进行培训、考核，鼓励多拉人头、提升业绩……被告人宋维樵的供述，证明欧束公司由其创办，代理商体系、结构、发展下线的方式及返利制度是其参照同行制定。“战略合伙人”在2018年10月达到15万人。另有宋丹丹、赵敏婷、王欢、于梦倪、马秀玲、陆晓清、李丹、姚新雨、汪思妗9个“执行董事”，晋升主要是依据3个月内达到500万业绩和跟随品牌的时间来考量，由其指定。但王欢和赵敏婷姐妹俩是搭档，共同管理一个团队。广州鸿亿公司的郑某曾提醒其三层返利涉嫌传销，其也想规避一些法律风险，但直至案发，也没有想到一个好的解决办法，还是以三层返利在运作。

• 四川暴石世纪科技有限公司石磊涉嫌诈骗案 2022.1.21……警方通告。一、目前仍然有相当数量的涉及“四川暴石世纪科技有限公司”的受害群众未到公安机关报案，请未报案的受害群众(成都地区投资的群众)携带报案材料，尽快到成都市公安局武侯区分局红牌楼派出所报案。报案截止时间为2022年2月28日。二、公安机关敦促石磊涉嫌诈骗案的主要涉案人员(包括：股东、经理、主管)自本通告发布之日起至2022年4月30日止，应将自己在“四川暴石世纪科技有限公司”工作服务期间收取的返点费、佣金、提成费、代理费等涉案资金全额退缴至成都市公安局武侯区分局指定的银行账户

• 四川万营实业有限公司成都分公司 2022.1.21……警方通告。一、目前仍然有相当数量的涉及“四川万营实业有限公司成都分公司”的投资受损群众未到公安机关报案，请未报案的投资受损群众(成都地区投资的群众)携带报案材料，尽快到成都市公安局武侯区分局经侦大队报案。报案截止时间为2022年2月28日。二、公安机关敦促“四川万营实业有限公司成都分公司”的主要涉案人员(包括：股东、经理、主管)自本通告发布之日起至2022年4月30日止，将自己在四川万营实业有限公司成都分公司工作服务期间收取的返点费、佣金、提成费、代理费等涉案资金全额退缴至成都市公安局武侯区分局指定的银行账户

• 江苏南通市“佰汇期权”诈骗案 2022.1.21……南通市海门区人民法院赃款发还公告……南通市海门区人民法院在审理被告人赵飞韬、庄锦秋等人诈骗案中查明，被告人通过“佰汇期权”平台诈骗682人，诈骗金额达6842万余元。依据生效刑事判决和受害人信息登记审查结果，对已执行到位的部分资金发还相关受害人，本次发还对象系指已由南通市海门区公安局登记在册，并经本院审查确认后的受害人(受害人名单、受损金额清册详见附件)。未向公安机关报案登记，且未提供被诈骗相关证据的，暂不列入本次发还对象。未列入本次发还对象的受害人，其相应份额的款项，本院暂予保留。但受害人务必于2022年6月30日前向公安机关报案登记，并提供被诈骗的相关证据。……本次发还金额为受损金额的30%……发还时间自2022年1月25日起至2022年2月15日止。

• 玖富普惠 2022.1.21……湖南省津市市的熊丙军先生起诉玖富第三次开庭（2016年1月至2020年6月期间，熊先生在玖富数科公司旗下微信公众号“悟空优选管家”理财品牌上多次出借给被告现金，自2020年8月5日起，熊先生出借给被告的全部到期借款及利息均未偿还和兑付。2020年11月26日，玖富信息公司向熊丙军出具《出借证明书》，载明熊丙军出借资金共计2470434.55元。熊先生诉讼请求玖富偿还本金2470434.55元及利息352944.25元）