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邓广勇、邓鉴超(深圳前海广深发互联网金融服务有限公司“前海广深发”平台) 2022.1.29……犯罪嫌疑人邓广勇、邓鉴超涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉
深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”平台 2022.1.29……耿延超:辞旧迎新之际,我谨代表海钜信达平台全体员工,祝大家虎年新年快乐,万事如意。最后,海钜信达再次预祝大家虎年大吉,身体健康,家庭和睦美满
密码保护:辽宁来来国际旅行社有限公司瓦房店营业部、连园(大连)商业发展有限公司 2022.1.27……警方通告。关于辽宁来来国际旅行社有限公司瓦房店营业部、连园(大连)商业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
诺远资产 2022.1.29……基金问题答疑汇总。目前公司所管理基金产品均在积极有序处理本月基金答疑问题收集截止1月28日下午18点,基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
诺远资产 2022.1.29……资产包1、资产包2已根据年度回款启动分配。资产包1兑付比例约为持有份额的0.063%,资产包2兑付比例约为持有份额的0.318%
大连启源投资管理有限公司、大连世元投资管理有限公司 2022.1.27……警方通告。大连世元投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,于2022年1月18日对主要犯罪嫌疑人李国英采取了刑事强制措施。截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料,请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人,于2022年3月1日前,到保税区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。……公安机关敦促:1.大连启源投资管理有限公司、大连世元投资管理有限公司的相关领导、业务人员等于2022年3月1日前主动到公安机关退缴代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等违法所得;2.部分赚取他人佣金的投资人,帮助犯罪嫌疑人实施犯罪、转移赃款的相关人员于2022年3月1日前主动到公安机关退缴佣金,交代赃款转移去向
福建三明市品今资产管理有限公司张金花等人 2022.1.27……警方通告。福建三明市公安局三元分局于2021年8月5日对张金花等人(注:三明市品今资产管理有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,凡是有在三明市品今资产管理有限公司参与投资的投资人或投资单位,截止通告发布之日未在公安机关申报登记的,请在本公告发布之日起至3月5日前(工作日上班时间),持本人身份证件、投资合同、支付凭证(包括POS机、微信、支付宝、银行转账凭证、银行交易明细等证明)原件及复印件到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队(地址:三明市三元区工业南路166号三元公安侦查大楼411办公室)申报登记,并配合调查取证工作
“昆明中益信中小微企业金融服务有限公司”融资平台吴叶春、谢伟、谢涛、刘维超4人非吸案 2022.1.28……昆明市盘龙区人民法院集资参与人信息登记公告。信息登记核实工作期限:2022年2月15日至2022年3月14日。
大志集团(安捷财富) 2022.1.28……平台公司配合公安部门归集嘉仕顿酒店存量资金100万元至专项账户
密码保护:证大捞财宝 2022.1.27……2022年1月27日,浦东经侦ZD专案组和出借人代表就案件进展情况举办了沟通会。……1/27日,上海风雨交加,10多位出借人坚持前往浦东经侦,前一天,大家还应要求不辞辛劳到医院排队数小时做核酸检测。丁警官接待了出借人,并就大家关心的问题做了回答……浦东经侦会一直打击下去,目前是打击案发时在职业务员,后续还会打击离职业务员。……近期发布的警情通报未体现第三方催收事宜,出借人表示很疑虑很不满意。丁警官解释主要原因还是是市总局支队对警方发布的警情通报内容非常谨慎
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