• 内蒙古赤峰鼎城人力资源服务有限公司 2021.12.29……警方通告。孟庆合现已被松山区人民检察院批准逮捕。2020年4月份以来，孟庆合实际控制的赤峰鼎城人力资源服务有限公司（办公场所：松山区中昊大厦17楼）对外发布赤峰高铁站招聘工作人员的公告，承诺该公司能安排赤峰高铁站的正式工作，与沈阳铁路局签订直签合同，并保证有“五险一金”的待遇。招聘公告发布后，有多名学员与该公司签订就业服务协议，并向该公司交纳8-10万元不等的安置费。经侦查，该公司不具备安置学员到赤峰高铁站工作的能力，法人孟庆合涉嫌合同诈骗罪。请上述与赤峰鼎城人力资源服务有限公司签订就业服务协议的学员尽快联系赤峰市公安局松山区分局经济犯罪侦查大队进行报案登记。此项工作截至2022年1月7日

• 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗张海燕“博鑫洗码”非吸案 2021.12.29……警方通告。为进一步征集张海燕违法犯罪的线索，现通告参与张海燕组织的“博鑫洗码”投资人自即日起至2022年1月20日，持本人身份证、银行流水，微信转账凭证等，到乌拉特前旗公安局经侦大队721办公室提供张海燕违法犯罪的相关证据

• TST庭秘密 2021.12.28……石家庄市裕华区市场监督管理局2021年12月23日《关于查证函的回复》原文：我局根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据(禁止传销条例》，我局于2021年6月5日对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金，我局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。

• 泓兴源信息咨询服务有限公司 2021.12.28……警方通告。泓兴源信息咨询服务有限公司非法吸收公众存款案已于2021年3月15日被吉林省松原市公安局宁江一分局立案侦查，鉴于目前尚有部分投资人还未到公安机关提供证据、配合调查取证，请在该公司投资且尚未到公安机关登记提供材料的投资人于2022年3月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，逾期不报的后果自负。另在泓兴源信息咨询服务有限公司参与非法集资的行为人（包括客户经理、普通员工、兼职人员）请到公安机关配合调查，并将在泓兴源信息咨询服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金、红包、返点等赃款全额退缴，否则公安机关将依法从严追究

• 融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团、君融理财平台、抓钱猫、石头理财、牛板金及聚财猫平台 2021.12.29……2021年12月29日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人王戎、韩越集资诈骗案及薛亮集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件），对王戎以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对韩越、薛亮分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二千万元。经审理查明：2015年8月至2018年8月间，被告人王戎、韩越伙同吴隽（另案处理）等人，通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团，设立君融理财平台，并先后收购抓钱猫、石头理财、牛板金及被告人薛亮设立的聚财猫平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，以提供网络借贷中介服务为名，采用虚构借款标的等手段，以6%-16%的年化收益及保本付息为诱饵，向社会公众非法募集资金。经审计，王戎、韩越等人实际控制的上述平台非法募集资金730余亿元，造成19万余名被害人经济损失150余亿元

• 辽宁省葫芦岛市连山区刘某以唐山中超汽贸有限公司红木家具出口退税为名涉嫌集资诈骗 2021.12.23……警方通告。刘某现已被连山分局刑事拘留,葫芦岛市公安局连山分局敦促该案被害人报案

• “钜稳赢”平台（深圳市海钜信达投资） 2021.12.28……主动积极履行法律责任

• “钜稳赢”平台（深圳市海钜信达投资） 2021.12.28……属地化债权资产包认领退出方案

• 牛板金 2021.12.28……牛板金退赔情况2021.12.28。牛板金从12月份正式转入杭州中院执行局，其执行案号是（2021）浙01执1472号，执行法官姓舒。其表示案件会最终下发给上城区法院执行局具体执行

• 山东润汇文化传播有限公司 2021.12.23……山东济南市槐荫区打击和处置非法集资工作领导小组办公室对山东润汇文化传播有限公司的风险提示。山东润汇文化传播有限公司开展的投资理财的活动存在较大风险，槐荫区处非专班已向山东润汇文化传播有限公司告知《山东省交易场所监督管理办法》有关规定，责令其停止以“香港文化产权交易所”的名义开展线上投资业务