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新疆昌吉市任我行汽车租赁有限公司 2022.1.4……警方通告。昌吉市任我行汽车租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,昌吉市公安局现已立案侦查。如果你是本案集资参与人,请您及时前往昌吉市任我行案群众接待处(位于昌吉市屯河路馨河湾小区沿街商铺 A 段4号)登记,按照公安机关证据提示清单,提前准备好相关证据材料,及时联系公安机关并等候询问通知
诺远资产 2022.1.5……本月基金答疑问题收集截止12月30日下午18点,基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
融金所P2P平台 2022.1.5……今天中午(1月5日),何监委和福田区检察院承办检察官及助理做了沟通,获悉融金所案件,经检察官查阅卷宗后,认为证据不充分,事实不清楚,已经于元旦前夕退回福田公安分局,要求补充侦查
山东烟台市牟平区唐茂文涉嫌诈骗案 2022.1.5……警方通告。近期,烟台市公安局牟平分局在侦办唐茂文涉嫌诈骗案过程中发现,自2008年以来,唐茂文以投资股市炒股为名,通过承诺高额收益回报,面向他人大量吸收资金。请与唐茂文存在投资资金往来的人员尽快到烟台市公安局牟平分局经侦大队进行报案登记,逾期未到公安机关报案登记的,视为放弃报案权利,由此引发的一切法律后果自行承担。报案登记截止时间2022年1月20日
票据宝平台 2022.1.5……犯罪嫌疑人余小瀚、欧阳颇涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。犯罪嫌疑人余小瀚、欧阳颇是犯罪嫌疑人李华军、石江伟等3人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。(深圳市票据宝金融服务有限公司于2014年6月16日注册成立,犯罪嫌疑人李华军为法定代表人和实际控制人,犯罪嫌疑人石江伟为财务总监,犯罪嫌疑人于忠亮为运营产品部总监。)
深圳前海一点健康服务有限公司旗下“健康360”消费返利平台 2022.1.5……犯罪嫌疑人程志信涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。深圳前海一点健康服务有限公司旗下运营“健康360”消费返利平台,平台根据会员的刷单金额,给会员账号返积分(瓜子或葵宝),积分可以转换成货币提现,平台承诺可以返利给会员4-5倍的回报。2017年5月犯罪嫌疑人程志信入职“健康360”平台,任销售总监,2017年8月14日程志信受让深圳前海健康叁六科技有限公司(100%持股),程志信在明知360公司是亏损状态依然接手平台来运营,其延用借新还旧的方式运营平台,后期因没有新的资金进入平台导致暴雷
深圳市微信食品股份有限公司 2022.1.5……犯罪嫌疑人谭文伟、董浩等6人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。深圳市微信食品股份有限公司通过互联网吸引投资,在没有取得银监会或者证监会的相关金融许可证书的情况下推出“品牌链”和“中资链”的集资模式,向社会不特定人群非法集资。谭文伟为深圳市微信食品股份有限公司实际控制人,董浩、王博、金晨辉、孙飞军为深圳市微信食品股份有限公司股东,张海仙为深圳市微镑财务管理有限公司法人。目前有142人投资人报案,造成损失金额人民币18763789.22元
红岭创投P2P平台 2021.7.27……有自媒体晒出一份民事判决书:湖南90后王姣春在红岭立案(2021-09-25)之前几个月和红岭打了一次民间借贷纠纷的民事官司。原告王姣春的诉讼的事实与理由:被告在其官网上以“保本保息”进行宣传,表示“出借人出借的借款逾期后由网站进行垫付,VIP会员在垫付执行时享受本金金额垫付”,以吸引人投资,并且被告法定代表人周世平在接受CCTV等中央媒体采访时多次表示投资之前就承诺先行垫付制度,出了事情第一时间垫付。2018年3月,原告通过网络了解代被告的上述信息,处于对被告上述宣传及央视媒体的信任,自2018年3月至2019年4月累计以“充值”的形式投入了资金338,915.91元,期间被告累计支付人民币共计40,000元左右。2019年4月17日,被告在其网站发布清盘兑付安排征求意见,内容为“出借人全部出借款分三年兑付,第一年(2019年)兑付20%(保底);第二年(2020年)兑付35%(保底);第三年(2021年)兑付45%”。随后被告在其网站对《红岭创投清盘兑付安排》开展表决并于2019年4月22日获得通过。因此,被告所达成的上述清盘兑付协议对原、被告均产生法律约束力。然而,被告在2019年度并未依约履行兑付,截止2019年12月31日只兑付38,960元,未达到约定的兑付原告20%的标准且2020年至今远远未达到兑付标准,其行为已构成根本违约……(王姣春在2020年11月已有过一次起诉红岭,不过那次她撤诉了)
河北温盾网络科技有限公司高碑店分公司 2022.1.5……警方通告。河北温盾网络科技有限公司高碑店分公司涉嫌非法吸收公众存款案,现高碑店市公安局已立案侦查,嫌疑人已抓获。请在河北温盾网络科技有限公司高碑店分公司办理过出借、投资、存款类业务的相关参与人员,携带本人身份证件及签订的服务协议(存款类业务)原件及复印件和当时转账的银行卡流水,尽快到高碑店市公安局报案登记,逾期责任自负。报案登记截止时间:2022年2月13日
新新贷P2P平台 2022.1.5……现将近期工作情况跟大家做个报告:目前平台存量业务清理最大的困难依旧是逾期客户催收的问题。……根据工作安排就2022年1月兑付情况予以公示:截至2022年1月5日,新新贷未兑付本金211633.78万元, 可以用于本次兑付总额为 28.7万元
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