博爪
密码保护:融金所P2P平台 2022.1.7……警方通告。深圳市公安局福田分局深圳市公安局福田分局持续加大对深圳前海融金所互联网金融服务有限公司(“融金所”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资人合法利益。现将案件情况通报如下
云南恒瑞投资有限公司 2022.1.7……警方通告。请尚未报案的受害人于公告发布之日起1个月内到盘龙分局经侦大队报案,或将材料邮寄到昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队(盘龙公安分局茨坝派出所院内)
河北省保定市曲阳县卓信投资咨询公司 2022.1.7……警方通告。请参与曲阳县卓信投资咨询公司集资的人,携带以下资料到曲阳县公安局产德刑警队(南环东路恒州派出所五楼)报案登记;逾期不报案的,将视为自动放弃对自身合法权益的主张
有利网P2P平台 2022.1.7……1月5日有利网高管快手直播沟通会概要……平台自身没有任何兜底兑付能力,只能依靠第三方机构化解风险,债权置换是平台与第三方机构多次谈判沟通努力下推出的最终结果和方案,同时也会保留之前推出的多种退出通道,后续平台不会有任何新的方案推出……最近一次统计平台的逾期率超过95%,每个月的催收回款大约300万左右……后续APP将逐渐停止服务直至下架,客户可以通过服务号实现账户管理的功能……以目前的催收回款情况来看,未来持续保持催收工作能开展维持,最终回款比例大约在充提的30%左右
玖富普惠 2022.1.3……2022年开年,有玖富出借人收到了银保监佛山监管分局举报事项告知书。据这个告知书显示,三个举报问题,两个不予受理,一个需要补充材料
点融网 2022.1.7……接三方机构函告,由于其所收购的债权处置不畅,回款不及预期,需暂停相关业务。收到函告后,点融已与三方机构进行多轮沟通与商榷。但是多次挽留无果
长沙爱之心老年公寓 2021.12.30……2021年12月30日,长沙市中级人民法院对爱之心养老公寓案主犯一审宣判。爱之心公司负责人干罗佳及其弟弟罗峥,被以集资诈骗罪判处无期徒刑。法院认定,2010年成立的爱之心公司,租用村集体安置用地建设养老公寓。在资金链断裂的情况下,引进具有非法集资经验的广西团队,通过收取老人的养老公寓床位费进行运营,最终造成6.07亿元集资款未归还。
密码保护:广运财富上海分公司 2021.12.17……负责人黄庆一审刑事判决书……被告人黄庆受聘担任分公司负责人,人事关系挂在广运人和信息咨询(北京)有限公司上海邈瀚企业管理咨询分公司(以下简称“上海邈瀚公司”)。被告人黄庆任职期间招聘大量业务人员以广运财富名义,通过口口相传等方式宣传广州广运商业保理有限公司(以下简称“广运保理”)理财产品,以保本保息、高额收益为诱吸引不特定公众投资。经上海市沪港金茂会计师事务所有限公司审计报告鉴定,被告人黄庆任职期间,于2017年12月至2019年12月参与吸收600余名投资人投资款项共计17亿余元,未兑付投资款项共计16亿余元,上述投资人投资款项经司法审计大部汇入广运保理及通过广运财富下属子公司上海艺祖资产管理有限公司(以下简称“艺祖公司”)等汇入广运保理。……2020年8月24日,被告人黄庆主动至公安机关投案,到案后基本供述了犯罪事实。在本院审理期间被告人黄庆家属帮助其退缴非法所得150万元,被告人黄庆当庭表示愿意将公安机关査封的房产个人部分予以退赃。……根据庭审中查明的事实和检察机关提供的包括相关公司工商登记资料、情况说明、投资人证言及提供的产品协议、转账凭证、微信聊天记录、相关担保承诺材料、同案犯和证人的供述、陈述等相应证据,可以清楚的反映被告人黄庆系广运财富募集资金端的主管人员
山东滨州张新房、王顺华非法集资案件 2021.12.31……2021年12月31日,滨城区人民法院依法作出一审判决,判处被告人张新房有期徒刑五年三个月,被告人王顺华有期徒刑四年六个月
鑫琦(深圳)珠宝有限公司新余分公司 2022.1.5……江西省新余市打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示……近期,有群众反映鑫琦(深圳)珠宝有限公司新余分公司存在以销售黄金珠宝为名,引诱市民聚集购买黄金行为。经市处非办、市公安局、市市场监管局现场检查,鑫琦(深圳)珠宝有限公司新余分公司成立于2020年12月14日,注册地址为新余市渝水区城北长青北路669号月亮湾三期时代花园17栋,向公众宣传产品:以销售黄金珠宝为名,到期退还投资者已付货款,并按购买金额,以固定年化收益率8%左右赠送黄金,涉嫌以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金,具有较大风险隐患
←
上一页
1
…
900
901
902
903
904
…
3,272
下一页
→