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宁波雨花斋文化投资有限公司 2021.12.10……警方通告。宁波鄞州警方提醒宁波雨花斋文化投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人及时报案。公安机关提醒宁波雨花斋文化投资有限公司非法集资案件参与人,尽快以来人报案或邮寄材料报案方式向鄞州公安分局经侦大队报案。接受报案材料截止时间为2022年1月11日,逾期不候
网信理财 2021.12.9……提醒出借人防范新型诈骗手段。一、网信普惠不会通过电话、短信、微信、QQ、电子邮件等方式向债权人索取银行卡号、 交易密码或短信验证码等个人信息,更不会要求债权人通过微信、 银行转账等方式转账至任何第三方公司账户或个人账户;二、网信普惠目前未开通任何线下回款和内测/兑付渠道
网信理财 2021.12.9……“网信官微”变为“未命名公众号”。网信官微的运营主体为北京东方联合投资管理有限公司,因股东去世等原因,该公司营业执照到期后无法续期,导致网信官微认证未通过,根据公众号运营管理办法,名称状态变为“未命名公众号”。
山东省济南市槐荫区恒大时代财富中心1号楼2001室一家名为“元宇宙世界”的公司 2021.12.7……槐荫区打击和处置非法集资领导小组办公室提示“元宇宙世界”的金融风险。该公司涉嫌以销售数字股权形式变相非法集资,槐荫区处非专班已告知其非法集资相关法律规定,并当场下发《责令停业告知书》
济南长清区韬胜商务咨询信息服务中心 2021.12.7……警方通告。2021年11月29日,济南市公安局长清区分局依法对长清区韬胜商务咨询信息服务中心非法吸收公众存款案立案侦查。凡在长清区韬胜商务咨询信息服务中心投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料,或已经提供过证据材料但材料不全的投资人),请携带本人身份证,投资时签订的委托协议,投资时使用的银行卡、银行卡交易流水等材料的原件及复印件等证明材料(要求所有相关材料由本人签字并按捺指印),从即日起尽快到我单位登记信息、核实情况。所有涉及到该案的公司职员、业务员、团队经理或其他工作人员应当主动来我单位接受询问、提供材料
北京金华西信息咨询有限公司莱州分公司 2021.12.7……警方通告。山东省莱州市公安局对北京金华西信息咨询有限公司莱州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。一、本案中的的非法集资行为人(包括涉案公司负责人、部门经理、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员等),自本通告发布之日起至2021年12月27日止,应主动到公安机关配合调查,并将在涉案公司工作期间获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益全额退缴。二、请尚未报案的投资人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同原件及复印件等相关证据材料,到莱州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案,配合公安机关调查取证
小麦财富牡丹江分公司 2021.12.9……警方通告。小麦财富牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案,非法集资行为人(至今未到案的团队经理、大团队长、小团队长、理财业务员)自本通告发出之日起至2022年1月30日止,应主动到公安机关配合案件侦办及调查取证工作,并将自己在该公司任职期间收取的工资、提成、好处费等违法所得主动退缴
江苏宜诚投资有限公司启东分公司 2021.12.9……警方通告。“江苏宜诚投资有限公司启东分公司涉嫌非法吸收公众存款案”已由启东市公安局立案侦查。请未至公安机关报案的投资人,即日起至2021年12月24日前到启东市公安局王鲍派出所报案登记。报案时需提供下列证据材料
“极光金融”P2P平台 2021.12.9……犯罪嫌疑人徐明山涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉,徐明山是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
点融网 2021.12.9……第三方机构12月15日下调收购标准。虽平台和第三方机构多次磋商,第三方机构仍然确定下调方案一的债权收购标准
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