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恒大集团 2021.12.3……12月3日晚,中国恒大集团(上市代码:HK03333)在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告
北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司(捷越联合旗下包括向上金服、向前金服两大P2P平台) 2021.12.2……警方通告。2021年8月30日,黑龙江牡丹江市公安局东安分局依法对北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案立案侦查,凡在北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人),请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易明细等材料复印件,从即日起至2022年4月1日期间,每周二、周四上午9点至11点,到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息,核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来东安分局提交材料
密码保护:山东济南中人商务服务有限公司 2021.12.1……警方通告。为严厉打击非法集资犯罪活动,维护国家金融秩序,最大限度追缴涉案财物,济南市公安局槐荫区分局前期已对济南中人商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的部分获利的集资参与人进行了电话通知和现场询问,告知到公安机关退缴获利所得,但有部分人拒绝或者消极配合公安机关工作。公安机关现公告如下
以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙 2021.12.3……犯罪嫌疑人兰芬、崔海超等18人涉嫌诈骗罪,孙昌毅等2人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。……该团伙分两个窝点,其中一个窝点位于我国东莞市,由犯罪嫌疑人关宗辉负责;另一个窝点位于泰国合艾市,由犯罪嫌疑人关宗伟、陶明太、吴鸿燕负责。该团伙先后招徕犯罪嫌疑人谢康成、杨永源、杨再新、胡港、冯树成、郑世辉、陈涌财、陈忠、黄和金、黄立沛、黄谟才、李锋胜、李凤、庞娥、王乔昱、叶凤娟、张玉国、陈孝、傅土连等及犯罪嫌疑人崔海超、姜俊杰、袁志辉、冼晶、梁辉明、梁建国、黄秋菊、林嘉敏、李远富、郑光鹏、刘小奇、王传慧、邓惠记、穆义宁、蔡灿伟、黄奇锋等人。具体犯罪手段为:犯罪嫌疑人假冒“同花顺”等工作人员,以推荐优质股票的名义骗得被害人的信任后,将被害人引流到位于泰国窝点的犯罪嫌疑人所在的各个微信群中,通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台如泛金国际、金胜APP等,以投资亏损为由骗得被害人的财物。
深圳市P2P网络借贷风险专项整治 2021.12.3……深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布深圳市P2P网络借贷风险专项整治第二十批1家自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单:前海惠农平台
密码保护:深圳市中盈财富管理有限公司赣州分公司 2021.12.3……警方通告。近期,赣州市公安局章贡分局持续加大对深圳市中盈财富管理有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下……二、警方正告本案的在逃人员刘晨、李栋认清形势,尽快投案自首,争取从宽处理。对为刘晨、李栋二人逃匿、窝藏提供便利条件的人员,警方将依法打击
密码保护:浙江歌薇科技有限公司 2021.12.2……警方通告。杭州市公安局拱墅区分局依法对浙江歌薇科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现将该案侦办情况通报如下
“MBI”会员陈金娇传销案 2021.12.3……犯罪嫌疑人陈金娇涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
奥园地产集团担保的部分投资产品(公司相关的基金和定融产品) 2021.12.2……12月2日,中国奥园(03883.HK)发行的投资产品被曝逾期兑付,当日深夜(也有说12月3日凌晨),中国奥园在官网紧急发布了《致投资人的一封信》……针对部分违约的理财产品,传中国奥园于12月2日同日拿出一份投资产品兑付方案。在方案一现金分期兑付中,将兑付期限延长至2024年5月
河南省南阳市世星房地产开发有限公司 2021.11.30……警方通告。警方通告南阳市世星房地产开发有限公司涉嫌非法集资案债权登记事项
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