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深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司萍乡分公司 2021.11.25……萍乡市发布金融风险提示名单(第三批)。深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司萍乡分公司属于普通工商企业,均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款、销售保险等金融业务的资质,不能面向不合格投资者销售私募基金。在此郑重提醒广大市民,切实增强识别、防范、抵制各类非法金融行为的能力
南通富源美容美发连锁有限公司案件 2021.11.25……犯罪嫌疑人王某等32人(系南通富源美容美发连锁有限公司案件第二批移送审查起诉人员)涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由南通市通州区公安局移送南通市通州区人民检察院审查起诉
北京久臣汽车有限公司 2021.11.25……警方通告。近期,巴彦淖尔市公安局临河区分局正在侦办北京久臣汽车有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。现公开征集涉案单位犯罪线索,请参与投资北京久臣汽车有限公司、北京久臣汽车租赁服务有限公司、久臣融资租赁(上海)有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、世纪通联南京房地产置业服务有限公司、北京京科阳光生物医疗科技有限公司相关人员,在本通告发布之日起一个月内(即2021年11月25日至2021年12月25日),持本人身份证、投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行流水及证明材料到巴彦淖尔市公安局临河区分局经济犯罪侦查大队报案
GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案件 2021.11.24……警方通告。成都公安机关对GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案件立案侦查以来,先后对35名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。其中,王某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌诈骗罪、杨某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪、林某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕。请受损群众携带本人身份证、转款凭证、虚拟币账户信息等与案件有关的资料原件、复印件,前往居住地公安机关报案,公安机关将根据报案资料核对受损金额
陕西金科建设集团有限公司 2021.11.23……警方通告。汉阴警方开展陕西金科建设集团有限公司非法吸收公众存款案对集资参与人取证工作。自本《通告》发布之日起至2021年12月31日止,凡是在陕西金科建设集团有限公司或向该公司法定代表人、实际控制人集资借款人员请携带以下相关材料到汉阴县公安局经侦大队或就近向当地派出所报案登记
密码保护:“汇联汇理财”平台 2021.11.24……警方通告。深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市汇联互联网金融服务有限公司(以下简称:“汇联汇理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下
密码保护:高唯伟(他自己和出借人都一直以为他叫高唯伟,但是法院判决书上写的是高唯韦)的诚信贷P2P平台 2021.11.17……被告人高唯韦、赵恒郡、毕言、袁齐、高大伟、张红犯非法吸收公众存款罪刑事判决书(2019)京0112刑初860号。……被告人高唯韦,男,登记出生日期1975年7月3日,自述出生日期1985年11月18日,汉族,出生地安徽省亳州市涡阳县,初中文化,北京悦购伟业电子商务有限公司、北京信诚时代投资管理有限公司实际控制人,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪等于2018年8月2日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。……被告人赵恒郡,男,33岁(1988年6月25日出生),汉族,出生地河北省衡水市枣强县,初中二年级文化,北京悦购伟业电子商务有限公司股东、北京信诚时代投资管理有限公司法定代表人、股东,因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月2日被羁押,次日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。……经审理查明:2014年11月至2017年10月间,被告人高唯韦、赵恒郡、毕言、袁齐、高大伟、张红等人在未经有关部门批准的情况下,先后以悦购伟业公司和信诚时代公司的名义利用互联网建立投资平台,以支付高息为诱饵,承诺到期还本付息,通过网站广告等方式向社会公开宣传,累计向2万余人吸收资金,用于购买房产、投资、偿还投资人本息等支出。经审计,被告人高唯韦、赵恒郡、高大伟吸收25000余人投资,吸收投资款金额共计人民币50亿余元(包括到期重复投资情形),其中未还清本金投资人共计2400余人,未还清投资款共计人民币2.9亿余元;上述钱款中用于出借给他人约人民币5000万元,房产投资约人民币8800万元,证券投资净支出约人民币2000万元,公司经营费用及员工工资支出约2500万元,其他钱款用于投资公司、企业、偿还投资人本金、利息等等。
钱包金融 2021.11.24……兑付记录:您的未兑付本金已小于15万元,系统不支持原兑付方式,请联系客服激活。自2018年8月4日至今平台总体已兑付本金比例为52.96%,兑付比例超过大部分的平台。您的剩余未兑付本金为:89272.47元,计算公式为:总充值-总提现。您的总充值=215400元,总提现=126127.53元;本金兑付方案为每工作日支付本金兑付基数*0.3‰,您的本金兑付基数为:94308.09元。如有疑问请联系客服
宝能集团 2021.11.23……根据管理人与宝能集团沟通,宝能集团相关全部产品的清退工作将于2022年6月30日前完成。关于清退工作的具体实施计划预计将于10天-15天内向投资者通报
贵州黔诚科技有限公司、中融民信资本管理有限公司昆明分公司 2021.11.24……警方通告。昆明市公安局官渡分局立案侦办两家公司非吸案,请尚未报案的投资人于公告刊登之日起速到官渡分局经侦大队报案
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