博爪
密码保护:“诚汇通”平台 2021.11.29……警方通告。深圳市公安局福田分局于2021年5月1日,对深圳市诚汇通金融信息有限公司(“诚汇通”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。从立案至今,警方坚持全力侦办案件,做好追赃挽损工作,保护投资人合法权益。现将案件情况通报如下
“龙炎”案(杭州龙炎电子商务黄定方) 2021.11.29……杭州中院“龙炎”案受损集资参与人第二次资金清退。清退金额:“龙炎”案损失总额为57亿余元,执行到位21亿余元,首次已清退17亿余元。本次清退4亿余元,按统一比例清退。清退时间:2021年11月29日。
湖南新地企业集团 2021.11.24……11月24日,由娄底市人民检察院提起公诉的湖南新地企业集团有限公司原董事长周向鲁等四人集资诈骗、非法吸收公众存款一案进行了一审公开宣判。周向鲁在其高额负债不能偿还的情况下,不断扩大集资规模进行融资,并在集资后将大部分融资资金用于偿付前期集资款本息及用于个人购房购车等非正常生产经营事项,用于生产经营活动的集资资金与集资规模明显不成比例,致使数额巨大的集资款不能返还。截至2015年12月31日,新地集团名下累计筹集集资债券资金22亿余元,涉及集资参与人1900余人,至案发仍有6.1亿余元资金未返还集资参与人。审判机关一审判决,周向鲁犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身
密码保护:融金所P2P网贷平台 2021.11.19……2021年11月19日对接主要内容……参与人员:福田区经济侦察大队:肖队、辛警官,融金所出借人代表:何建军、董海滨、龙之秀女、小哲、何炜……时间:2021年11月19日上午9:40至11:30……肖队:1、已确定了一家不良资产处置公司,预计下周开始介入催收工作(此催收是要付费的,付费比例不知)。……肖队说完后有事离开了。……辛警官:3、融金所的司法审计报告已出,其中融金所员工的工资、奖金平均每年不少于1亿(总量估计超10亿),已下车出借人获利2.87亿,其他不便说。
口贷网P2P网贷平台 2021.11.26……网友截屏的开庭公告。口贷网此案成都中院立案是在2020年3月
温商贷 2021.11.16……20211116纪实。今天处非办对接汇报:2、神寅置业法人变更已完成,处非办认为还款方案能得到执行。我们要求上网公开还款方案,等进一步完善后尽快公开;3、退二进三因鹿城区领导调整而暂停,待新班子到位后再启动;4、征求我们对天玖王的处理意见。处非办两个方案:1.是经营权拍卖;二是股权资产拍卖。我们共同提出尽快一次性处置。5、诉求资产处置公开透明。不仅拍前,拍后也要公开详细情况。对方称这是我们共同需要的
山东临清市新华路街道办事处桑树园居委会(2010年–2015年)非吸案 2021.11.28……警方通告。“10.8”非法吸收公众存款案已由临清市公安局经侦大队于2021年10月20日受案进行侦查,正在对临清市新华路街道办事处桑树园居委会(2010年–2015年)向社会不特定对象吸收公众存款情况开展调查取证工作,为确保案件侦办的顺利进行,请尚未报案的存款人务必于2021年12月15日前携带本人身份证及相关凭证(收据)等证明材料到临清市公安局经侦大队报案
密码保护:四川信托 2021.11.26……11月26日,SC信托委托人代表沟通会在CX大厦召开,原定下午开始的会议,一直拖到晚上20:00才正式开始,整个会议持续了7小时,直到次日凌晨3:00才结束。……SC信托委托人“罢会”已不是第一次。2020年底,一位北京委托人乘坐飞机去CD参加沟通会,大老远跑一次真不容易。结果现场莫名其妙爆发了冲突,后来,沟通会没有开成,外地的委托人离开了。在疫情肆虐的当口,外地委托人冒着风险远赴CD,本想现场参加沟通会,没成想是去目睹委托人捍卫权利的……天黑了,眼看一天要过去了,眼看就开不成会了,最后“反底”委托人一方妥协了:允许“认底”委托人代表参会,现场仍然不允许录音录像、还是没有视频同步直播,但是委托人的年龄和参会人数适当放宽了。11月26日晚上20:00左右,沟通会正式开始,管控组半个小时就汇报完了工作。折腾了一天,就听管控组汇报了一下工作……剩下时间,“反底”委托人代表像以前一样,阐述了诸如SC信托合同“诈骗”、搞庞氏骗局违法违规、要向大股东追偿、“零过错”的委托人生活困难之类的观点,管控组没有与其争论,简单地应付了下。整个会议持续了7个小时,直到凌晨3点才结束。整个会议的精华是前半个小时管控组汇报工作,主要内容如下
三信贷 2021.11.15……警方通告。温州市公安局鹿城区分局自2018年12月15对温州三信融民间融资信息服务有限公司(以下简称“三信贷”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后,依法开展侦办工作,现已对58名涉案人员采取刑事强制措施,30人已被人民法院依法判决,12人(含涉案加盟商、业务员)因全部退出违法所得被相对不起诉,8人在鹿城区人民检察院审查起诉阶段,1人在鹿城区人民法院审理阶段,其余人员在公安侦查阶段。现将该案件最新侦办进展情况通告如下
赖薪安(深圳市中盛汇通实业发展有限公司恩施分公司负责人) 2021.11.12……湖北省恩施市法院审理的被告人赖薪安(深圳市中盛汇通实业发展有限公司恩施分公司负责人)犯非法吸收公众存款罪一案已作出(2021)鄂2801刑初343号刑事判决书,本案被害人现已可以领取判决书
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