• 

  密码保护：佳寧集團案件 1980 ☑Gov ☑Hongkong,香港
  佳寧（佳寧集團）- 一個廣為香港人熟悉的名字，從1979至1983年的短短四年間，由崛起至幻滅。佳寧高層藉著行賄和詐騙手段，為集團製造盛極一時的假象，給香港股市帶來短暫的興奮。這個故事，始於1972年……
  締造 商業王國
  1972年，年約37歲的土木工程師從新加坡來港發展，加入了一地產發展商旗下的公司任項目經理。工程師很快便獲得該發展商的垂青及在經濟上提供支援，合資組成公司，經營業務。
  香港的地產市道於1976年漸趨蓬勃，工程師開始在新界購入地皮，蓄勢進軍物業市場。與此同時，他開設佳寧滅蟲公司，「佳寧」這個公司標誌首度面世。直至1977年底，他成立佳寧集團有限公司（佳寧／佳寧集團），成為集團主席（佳寧主席），直接控制多間由自己開設或收購的公司，包括首間上市公司 – 佳寧投資有限公司。自此，他不斷拓展業務，遍及交通、航運、旅遊、保險、房地產、金融、飲食、酒店甚至娛樂事業﹔業務版圖從香港伸延至台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、日本、澳洲、新西蘭及美國。佳寧成為一個擁有二百多間公司的多元化集團。
  收購 金門大廈
  佳寧集團不斷壯大，股價飆升，受到股民熱烈追捧。不過，真正令佳寧主席在地產界聲名大噪的是1980年的金門事件。
  1980年1月，佳寧主席透過一間自己佔有百分之七十五股權的公司，以九億九千八百萬港元購入位於中環的金門大廈；數月後，即宣稱以十六億八千萬元成功將它轉售予另一財團，消息轟動地產及金融界。報章引述佳寧主席當時聲稱收購行動所需的龐大資金是來自佳寧及一直支持他的幕後財團，毋須向銀行借貸。差不多在同一時間，佳寧另以約三億港元現金收購一上市公司，稍後易名為佳寧投資有限公司（佳寧投資），成為佳寧第一間上市公司。這兩宗交易一方面使佳寧在香港物業市場備受矚目，另方面則顯示它具備雄厚的資本。1980年11月，佳寧股價曾一度升至每股十七元九角的歷史高位。
  辛勞的 回報
  在審結案件和作出判刑之後，高等法院法官特別向調查人員作出讚許。他說：「這宗案件的複雜程度在本港的司法審訊中相信是史無前例。我特別希望表揚一群廉署調查人員為偵破這宗龐大案件所付出的努力，以及他們抽絲剝繭偵查每項細節的專業態度……對於他們的調查技巧和專業精神，以及在這宗冗長訴訟中表現出的幹勁，我實在深表欽佩……歷年來這宗案件豈止一波三折，但調查人員仍能以無比耐性及堅毅意志衝破重重困阻，香港每一位市民都應該感激廉署的努力……」此外，法官更點名讚揚賈樂施和盧敬榮，對他們全情投入工作的專業態度作出高度評價。
  十位長時間參與調查此案的專案小組成員，憑著他們堅毅不屈的精神和卓越的調查技巧，獲廉政公署頒發嘉許狀；賈樂施和盧敬榮更獲港督頒發嘉許狀（時為一九九四年），以表揚他們鍥而不捨的精神和專業的工作態度。
  ➤廉政公署官网专题页详细记录破解此案（简称：佳宁诈骗案或佳宁集团诈骗案）的重要历程，位列“执法重大案件”、“金融保险及上市公司”类案件下的最早一例重案。
  ➤2024.1.1 ☑媒体报道（香港媒体） 刚于12月30日公映的港产片巨制《金手指》，重温40年前轰动一时的佳宁案，一个「商业王国」、一场泡沫爆破、带来「致命」的经济打击。除了致命，也是致命，更心寒的是与其有密切关连的多宗命案，「大马核数师之死」、「律师沉尸泳池」、「廉署主任自杀」及「法官车祸」。

• 江西省瑞金市公安局对钟美骏、刘杨等15名藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉 2023.12.30 ☑警方通告
  为进一步依法严厉打击缅北地区诈骗犯罪，切实维护人民群众生命健康和财产安全，江西省瑞金市公安局在充分掌握相关犯罪事实和证据的基础上，决定对钟美骏、刘杨等藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉，力争早日缉拿归案，坚决铲除长期危害我社会稳定的境外“毒瘤”。
  ➤公安机关敦促钟美骏、刘杨等犯罪嫌疑人认清形势，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将给予1万至10万元人民币奖励。
  ➤通缉人员名单：
  偷越国(边)境的网上在逃人员钟美骏(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇金都大道上宾首府5栋307室)
  诈骗的网上在逃人员刘杨(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市叶坪乡脚陂村八工塘小组10号)
  贩卖毒品的网上在逃人员刘明明(男，34岁，户籍地：江西省瑞金市谢坊镇红星村花厅背小组46号)
  危险驾驶的网上在逃人员吴子鑫(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇红都大道向阳北路42号)
  敲诈勒索的网上在逃人员张江(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村东升街1502号)
  强迫卖淫的网上在逃人员朱景伟(男，25岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村陀子脑14号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员王星星(男，27岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村金桥巷493号)
  诈骗的网上在逃人员杨路(男，30岁，户籍地：江西省瑞金市沙洲坝镇金龙村乌石陇小组36号)
  诈骗的网上在逃人员刘燕林(男，40岁，户籍地：江西省瑞金市王田镇中潭村新塘坪小组19号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员谢京荣(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市壬田镇青龙村军田坝小组63号)
  诈骗的网上在逃人员钟俊良(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇坝溪村柴行街小组1号)
  敲诈勒索的网上在逃人员江帅(男，21岁，户籍地：江西省瑞金市黄柏乡黄坑村江屋小组8号)
  滞留境外人员华精龙(男，38岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇黄渡村老豪塘背小组38号)
  滞留境外人员危瑞平(男，47岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)
  滞留境外人员危开(男，28岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)

• 山东烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.31 ☑警方通告
  烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
  ➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料（单面打印），到烟台市公安局芝罘分局经侦大队、烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

• 海银财富 2023.12.31 ☑公司方发布
  投资人等待的、海银承诺的月底要出的方案就是“没有方案”

• 密码保护：美吉姆（国际早教中心） 2023.12.31 ☑公司方发布
  美吉姆（中国）总部声明
  尊敬的美吉姆会员家长、员工及合作伙伴们、媒体朋友们：美吉姆（中国）对北京地区部分美吉姆加盟中心近日闭店、并店事宜表示高度关注和重视。现就会员家长、员工、合作伙伴及媒体朋友们关心的问题，澄清如下：
  美吉姆（中国）与北京地区美吉姆加盟中心系授权合作关系，各加盟中心为独立经营主体，美吉姆（中国）（以下简称“我们”）为其提供品牌授权以及课程、产品等方面的指导和支持，各加盟中心有义务按照加盟协议约定持续做好经营、为美吉姆会员提供课程服务。
  针对加盟中心实际控制方迟迟不出面解决问题，并对外宣称美吉姆（中国）拒绝帮扶的不实陈述行为，我们表示强烈谴责。

• 密码保护：平山县丰众非法集资案(河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案) 2023.12.31 ☑资金清退
  据自媒体消息，第一批资金清退自2023年12月31日开始，清退比例为20%。资金清退方式为银行开立纸质存单

• 密码保护：翰林金业（翰林商城APP）传销案 2023.12.26 ☑自媒体
  据自媒体消息，济南市天桥区法院已判决。
  翰林金业(深圳)有限公司全国共有3家直营店，几十余家加盟店，发展会员注册账号724485个，形成传销层级89层，其中济南市天桥区辖区内会员500余人，公司平均每日新增注册会员900余人，涉案金额28291388407.2元全部来源于传销销售黄金相关的收入,未发现与传销活动关联之外的公司收入来源。截止2021年11月24日，翰林金业(深圳)有限公司的净资产为负348亿余元，该公司处于严重资不抵债的境况，主营收入不能覆盖公司尚未向会员兑付的代金券、购物券等现金等价物，公司自身持续经营能力极低。
  被告人杜军、赵长宝、乔晓伟、王晓芳、冯永涛、刁星福的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，构成组织、领导传销活动罪。

• Singapore! 2023 新加坡28亿元洗钱案, S$2.8b money laundering case, The Monetary Authority of Singapore (MAS) and the Singapore Police Force (SPF) share Mr Gong’s concern about the increasing incidence of funds being frozen in beneficiaries’ bank accounts in China, The founder of an Asian private equity firm has disappeared from his Singapore home and workplace as police sought to question him in connection to an alleged $2-billion money laundering ring busted in August this year, One of 10 suspects in a S$2.8 billion (RM9.8 billion) money laundering case has been denied bail a second time as the police presented new allegations he obtained millions of dollars from Myanmar-based illegal gambling websites, Zhang Ruijin returned to court to apply for bail on the grounds that the time he has spent in remand has been too long, Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 24 November 2023 and 7 December 2023, 字述一年2023：诈, Officers from the Commercial Affairs Department and the seven Police Land Divisions conducted a two-week operation between 10 November 2023 and 23 November 2023, 涉28亿元洗钱案被告陈清远的案件过堂 陈清远称在本地有投资 且资产被冻结 因此不可能潜逃 控方反指他在至少六个国家进行投资 法官最终驳回被告的保释申请, 被告苏宝林以患癌风险为由申请保释 理由是在监狱无法得到适当医疗照顾因而有患癌风险, 警方11月15日前往苏宝林位于那森路的住所搜证 并拖走六辆豪车, A total of 18 persons aged between 17 and 41 have been arrested and another 21 persons aged between 16 and 55 are being investigated for their suspected involvement in a Government Officials Impersonation Scam (“GOIS”) case, Billion-dollar money-laundering case: Wanted man accused of laundering S$500k by buying car denied bail, 疑为赚快钱出让银行户头和Singpass资料 方便不法之徒进行诈骗 包括三名青少年在内的九人星期二(10月31日)被控, 涉及金额28亿元的本地最大宗洗钱案有新进展 警方到其中一名被告住所 拖走四辆名车, Three Arrows Capital(三箭资本), Three Arrows Capital co-founder Zhu arrested in Singapore airport, Four teens among 11 suspects nabbed in two-week islandwide anti-scam operations, A total of eight men and two women aged between 17 and 57 and a 16-year-old teenager have been arrested for their suspected involvement in the recent spate of banking-related malware scam cases, MAS issues Prohibition Orders against Three Arrows Capital’s Zhu Su and Kyle Livingston Davies, The Police have arrested ten persons aged between 31 and 44 for their suspected involvement in offences of forgery and/or money laundering and resistance to lawful apprehension, The Police have observed the resurgence of social media impersonation scams involving fake campaigns, 6月以来 211人陷网购骗案损失近13万元(新加坡), 新加坡男子因涉嫌参与冒充政府官员骗局而被捕、警方关于再次出现涉及政府机构的冒充诈骗的建议(新加坡), 涉欺诈或非法放贷活动 508男女被警方调查(新加坡)

• 

  密码保护：Vietnam! 2023 Bị cáo, Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, Làm giả giấy khai sinh của con để lừa đảo tình cũ, Như thể biết rằng chỉ cần đưa ra lời khai không chuẩn xác sẽ một lần nữa kéo chồng mình vào tù, Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Thị Nga, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tú, Theo tài liệu điều tra ban đầu từ năm 2012 Công ty cổ phần Gạch ngói Sông Lam, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết đối tượng Trần Thị Thu Trân vừa đến Công an thị xã An Khê đầu thú về hành vi vay 4.8 tỷ đồng, Với thủ đoạn lừa bán số lô, số đề qua mạng Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 100 bị hại, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Giám đốc Công ty CP phát triển nhân lực lĩnh án, Nữ doanh nhân lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng, ‘Con bạc’ vẽ ra bẫy hùn vốn mua chung đất rồi ‘nướng’ vào cờ bạc, Lừa đảo bằng hình thức bán cho thuê phần mềm định vị giám sát, Giả danh công an gọi điện lừa đảo trên không gian mạng, Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền”, Lợi dụng bói toán lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, Lợi dụng “sốt đất” để lừa chuyển nhượng đất lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ, Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng, Môi giới mua xe cũ rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Y án sơ thẩm đối với bị cáo lừa đảo gần 2 tỉ đồng, Lừa góp vốn kinh doanh vật tư y tế chiếm đoạt hàng tỉ đồng, Chơi chứng khoán qua ‘Quỹ đầu tư SeQuoia VN’ người đàn ông bị lừa gần 16 tỷ đồng, Đăng tuyển “phi công” phục vụ “quý bà” chiếm đoạt tiền tỷ(打广告招“飞行员”为“女士”服务 挪用数十亿资金), Vợ chồng “đại gia” Minh Khang vào tù vì lừa đảo(Minh Khang夫妇因诈骗被判入狱), “Nổ” để vay tiền nhằm chiếm đoạt hơn 6.2 tỷ đồng(“爆炸性”借钱挪用超过62亿越南盾), Vụ Giám đốc Công ty TNHH V.I.P Việt Nam bị tố lừa đảo: Chuyển Công an Đồng Nai thụ lý(VIP越南有限公司董事被控诈骗案：移交同奈省警方处理), Mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng(冒充内务委员会官员骗取近百亿越南盾), Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, Lừa đảo “chạy” xuất ngũ sớm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng(提早复员骗局 挪用数亿盾), Giả danh công an lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ(冒充警察诈骗无辜妇女), Công an Bắc Giang bắt 31 đối tượng lừa đảo trên không gian mạng(冒充银行职员在网络空间侵占财产的行为), Kon Tum: Cảnh báo lừa đảo hoàn trả tiền điện chênh lệch(电费诈骗), Lừa bán thiên thạch chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng(骗卖陨石占用超440亿), Công an Hà Nội triệt phá nhóm lừa đảo tặng iPhone trên Facebook(河内警方破获一批在 Facebook 上提供 iPhone 的诈骗团伙), Cô đồng bổ cau ”đúng nhận sai cãi” bị bắt sau đơn tố cáo lừa 180 triệu đồng(以诈骗罪和挪用财产罪对被告人张氏香进行逮捕和拘留调查), Bắt giữ nhóm cho vay nặng lãi đòi tiền bằng chiêu dìm con nợ xuống nước(逮捕一群高利贷者借溺水债务人索要钱财), Vietnam launches investigation into Pi cryptocurrency(越南当局正在调查涉及加密货币 Pi 的活动)

• 海银财富 2023.12.30 ☑自媒体
  ➤基本都是空壳公司，都听信了理财师的鬼话
  ➤我自查自己买的产品的登记单位是新公司今年7月成立，这个月的21日注销。不到半年短命公司。
  ➤各位HY难友们好
  1，估计以后查案以浦东经侦为主，浦东经侦现在只收材料，不立案，不受理，无回执，
  2，奉贤经侦只负责统计每天收到的名单报给市局，不负责调查等，不要指望他们能做更多。
  4，不用去：
  -沪发路88号可以不用去，那是HY两个星期前临时租借的地方，要去直接去浦东银城88号，让投顾带到37楼或28楼，老韩大部分时间在28楼
  -海银的注册地：奉贤区庄行镇611号，可以不用去了，我已去核实过了，此号是虚假的，没有611号，但就这个虚假地址，HY注册了3000多个空壳公司。
  -市委市政府信访办：要提前在网上预约，而且他们不管此类事件，他们建议去公安局信访处
  -不要去纠结合同条款或底层资产或上面写的空壳公司了，海银和五牛不认合同，也没有真实的底层资产，合同上写的全是假的，他们只认金额，别的免谈。
  以上是我这两天实际一一去现场的体会。
  另外，方便的话也可以去浦东检察院信访处，促使浦东经侦尽快受理，这是市局的人的建议
  ➤大家注意个人隐私保护，身份证号码，号码不要对外人透露，避免2次伤害。现在外面2次收割的很多，有些人开始说可以帮大家钱要回来一半，他们抽3成的，都别信
  ➤附：（近4个月前）2023-09-05 01:18 中Z系四大财富公司全面逾期，作为第五大财富公司的海银财富还安不安全？