• 密码保护：银谷财富（北京）投资管理有限公司烟台市龙口分公司 2021.10.18……警方通告。2014年12月以来，银谷财富（北京）投资管理有限公司龙口分公司违反国家金融管理法规，通过撒发传单、召开推介会的方式，向不特定人群宣传银谷财富（北京）投资管理有限公司“任逍遥”、“东方红”、“月月盈”、“双月丰”、“银多利”等理财产品，以高利息引诱投资，非法吸收资金数额巨大

• 普信资产管理（北京）有限公司宁波分公司 2021.10.19……警方通告。请“普信资产”投资人到宁波市公安局海曙分局经侦大队（海曙区白云街239号）登记报案。对参与普信资产管理（北京）有限公司宁波分公司涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人，包括区域经理、分公司经理、业务经理，主动到宁波市公安局海曙分局经侦大队接受调查。普信资产管理（北京）有限公司宁波分公司业务员、非法集资行为人主动说明情况。相关人员应积极配合调查，主动退缴违法所得

• 喜投网 2021.10.21……​​犯罪嫌疑人黄生、古松、张一航涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉

• 广西米兰柏菲投资有限公司 2021.10.11……​​10月11日，谭某某、周某某、征某某等15名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪案，在象山区法院公开开庭审理。公诉机关指控，2015年5月，被告人谭某某、周某某、苏某、张某共同出资成立广西米兰柏菲投资有限公司（以下简称米兰柏菲公司）。2018年先后通过在广西南宁、桂林、湖北武汉建立分公司大量发展会员。该公司采取典型的传销级差制分红模式进行奖金分配，确定五个级别的会员制度，通过购买美容整形、血液项目成为会员，各级会员通过推荐他人交费成为公司会员，可领取20%-45%的提成奖励，上线推荐人可以依据层层被推荐人的交费总额得到公司一定比例提成团队奖和级差奖金。该公司以该方式快速招揽会员加入，引诱会员发展下线，从而获得高额非法利益

• 雷达币（雷达钱包） 2021.10.20……​​“雷达币崩盘了”昨天晚上突然爆发的消息

• 四川智天金融 2020.11.23……驳回申诉通知书……你主张二审未开庭审理，违反法定程序的问题，二审法院认为案件事实清楚，不需要开庭审理，未违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定。你主张一、二审裁判认定事实和适用法律错误，经复查，四川智天金融服务外包有限公司(以下简称智天公司)成立于2015年8月24日，企业法定代表人是你，股东是你、冯文秀及吴开明。你作为智天公司的法定代表人，持有公司80%的股份，组织、安排智天公司挂牌，召开世界金融大会，虚假宣传智天公司和你本人，虚构拥有22万亿古玩，鼓吹智天公司在美国纳斯达克上市，销售股权资金的50%归你支配，余下50%的资金由下线团队获取计酬和返利，你在销售股权的传销活动中起发起、策划、操纵的作用，承担管理、协调、宣传的职责，应对该传销组织负责

• 青岛国林控股集团（广东省惠州市） 2021.10.19……近日，有市民反映，他们在一家名为“国林控股”的企业购买了理财产品，但现在协议到期后，本金和利息都拿不到，……市民 莫先生：他（业务员）一开始跟我说的就是我们公司在理财 可以拿你这些钱赚到更多的钱 就是利息很高 利息那时候说是最高的时候是10.05% 以利息很高的诱惑让我们购买 那时候我有跟他讲 我说这么大的资金 我们如果这个钱拿不回来怎么办 我的业务员亲口跟我说 如果拿不回来的话 你到时候可以找我……公司相关负责人：在我接收到的信息层面上面 公司目前的项目（出现）一些坏账的情况 导致整一个回款进行的缓慢 所以目前带来的这个还款节奏 主要就按照我们整个的清退方案来进行……公司相关负责人：这个项目是真是假 或者是刚才这位美女所提到的店的情况 这个是否100%属实 如果说你觉得你是实锤或者说一定是的 那么接下来应该走什么样的途径去维护自己的权益 这个我们都支持 这个都没有关系 对吧 如果你觉得公司的这个合同是假的 项目是假的 属于诈骗的对吧 那你想要通过正规的法律的程序来维护自己权益 这个没有关系我们也支持 如果出现了规模性的坏账 那说白了 那我们必须要走对应的清退路线 所有资金肯定是统一统筹来安排的

• 密码保护：融金所 2021.10.20……就像一只以划地盘为本能的母豹子，在丛林里撒尿划了一个大圈圈，然后逢人就呲牙咧嘴地宣示领地主权。这种尿骚主权的宣示，也是融金所维全的一大看点——自从“5.23”孙明达等人被抓后，某群也有母豹子声色俱厉地再三呲牙警告：融金所的江山是我肿群打下来的！谁也别想摘我的桃子！这头走兽宣示尿骚主权的底气在于：在5.23抓人之前，她恰好带着六七个借友跑了趟深镇，恰好卡在了一个特殊的风口，就顺水推舟，把所谓的“功劳”全揽到自己身上。这么说，丝毫没有不尊重另外那六七个借友的意思。相反，对于笑笑夫妻、追月、爱兵和鱼儿、何总等人在五月那次的辛苦奔走，我是满怀谢意，更对各位的低调、谦逊和冷静满怀敬意：除了那头趾高气昂的怪兽，大家谁也没嚷嚷“江山是我打下来的！功劳我最大！”……今年4月：耄耋之年的夏老，陪大家走仿了两个单位。水晶因为走仿，不光停了工地的活，还因为这事工程车被罚款千元。喜钓翁因为现场的事，推迟了去医院看牙痛，捂着腮帮子跟大家一起跑。坦然、亚楠和水晶他们都是夫妻档全上阵，有人夜里4点多就从燕郊、丰台往……人性有种阴暗面，惯于在道德偷窥基础上进行“合理想象”，这能使人带来居高临下的审判快感，就像是用一只轻佻的脚趾点一点他人的屁股，“呵呵，别看我没扯他裤子，我敢断定这家伙准是一屁股屎！”这种基于阴暗人性的随性假想，再被某人扔个火捻子带一下节奏，马上就能演变为群体人身攻击的狂欢。那段时期，监委会和“两何”，几乎被各路神仙带着群众万箭穿心，饱尝舆论荼毒。就在我们反思自己策略是否真的有问题时，神奇一幕出现了，强烈反对催收的某人，自己竟然出了一套三方催收方案，并欲把孙明浩收入麾下。终于恍然大悟：各路神仙的反对，有的是观点问题，有的只是心机问题。——她反对的不是催收，而是反对不是由她把控主导的催收

• 多赢普惠 2021.10.20……大家好！刚接到法院紧急通知，陈晓玲王平案定于10月21日下午三点在南山区法院203时开庭，通知出借人参加（疫情期间仅限三人）要求携带7日内核算检测报告。由于外地赶过去时间来不及，建议深圳当地出借人能参加的尽量参加

• 密码保护：证大捞财宝 2021.8.12……山东省青岛市市南区人民法院刑事判决书(2021)鲁0202刑初287号。被告人蓝立静，女，1981年1月1日出生，大学文化，案发前系上海证大大拇指财富管理有限公司青岛市南分公司大团队经理，2021年3月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。2015年3月，上海证大大拇指财富管理有限公司青岛市南分公司筹备成立并对外营业，后于同年11月16日正式注册成立，由张清霞(另案处理)负责公司的经营管理。2015年6月至2019年8月，被告人蓝立静在担任上海证大大拇指财富管理有限公司青岛市南分公司业务员、团队经理、大团队经理期间，其本人和团队成员先后通过线下和线上销售方式向社会公众吸收资金共计46 000 余万元，损失27000余万元。被告人蓝立静后到公安机关投案，到案后自愿如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得40万元。另查明，被告人蓝立静在职期间获利131.69万元。审理过程中，被告人蓝立静的亲属又代为退缴犯罪所得91.69 万元。