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密码保护:通金所网贷平台 2022.9.21……【自媒体】2022年9月21日下午,金泰公司“张寒”“韩彩霞”的两场庭审,在海淀法院(山后)刑庭(三层六法庭)开庭审理。张寒:男,46 岁;户籍:北京丰台 ;学历:中专;职务:金泰公司营销经理。2016年入职,2019年暴雷离职;在职期间曾任:客户经理、团队经理、营销经理。韩彩霞:女,46 岁;户籍:山东 ;职务:金泰公司客户经理。2016年入职,2018年5月离职;在职期间任:客户经理。张寒:自称自己2017年一共做了3个月的营销总监,后来一直做团队经理,对自己的职位认定应该是团队经理,而不是营销总监。检方解释,职位是以曾经担任过的最高职位来认定,不是以最后的职位为准。韩彩霞:韩自称家庭经济条件困难,也没有孩子,就一个人,有退赔的意愿,但无退赔的能力。注:韩自己出借的284万元已全部收回,她的客户也都已收回出借款,没有损失。……注:出借人是“集资参与人”的身份,不让带手机,只能旁听。开庭前宣布的法庭纪律明确:现场不能录音、不能录像、不能拍照;旁听人员不能发言,不能提问。非常困惑,既然是公开审理,为何不让录音、拍照?据观察,只有出借人不让带手机,律师和被告人家属均能带手机。对不让带手机的规定,代表询问了安检人员,他们说是法官定的,想带手机跟法官说,法官同意后可以来取。另外,法庭现场虽然有挂钟,但都是停止状态。庭审结束后,代表斗胆叫住法官和检查官,就个别不清楚的数据(尤其是韩彩霞自投金额的情况)进行了核实,他们一一做了解答。代表还就不让带手机的问题向法官提了出来,法官表示再去商量一下。
2022年9月23日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.9.15……【自媒体】2022年9月15日,六分公司营销总监“刘利华”在海淀法院(山后)刑庭(三层中法庭)开庭审理。刘利华:男,50 岁;户籍:北京通州 ;学历:大专;职务:六分公司营销总监。2013年3月入职,2017年3月离职;在职期间曾任:客户经理、团队经理、营销总监。被告签署了认罪认罚具结书;表示对通金所的犯罪事实认识不清楚参与了犯罪,但并非是主观意愿。被告表示愿意赔偿,但是家里无钱。因为母亲有病,所以离职照顾母亲,看病把钱都花完了。离婚后被告与老母亲一起生活(没提及离婚的时间)。被告有一个弟弟,律师与他沟通过,希望他替被告退赔一部分,但他表示不同意。
2022年9月16日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.9.14……【自媒体】2022年9月14日上午,金泰公司“宋爽”、11分公司“赵丽华”的庭审在海淀法院(山后)刑庭(第九法庭)开庭。两名被告一个在押、一个取保,均采用“线下到场庭审”!由于上述两庭的“法院方”和“公诉方”人员完全相同,故两场庭审合并一起报告。……2名被告人均以“非吸罪”被起诉,均签署了认罪认罚具结书。宋爽:1、仅查到其在通金所领取工资奖金合计1905元;2、其客户吴晓灵、李文慧在对其进行指认时提到,她们(2013年)签约时的公司叫“众信财富”。代表从未听说过这个“众信财富”公司,有出借人听说过这个公司吗?赵丽华:以前是干保险的,自称收入和在通金所干差不多;没有孩子,就想多挣点钱以后养老用。审计显示她在通金所获利613万元的工资提成,以及(1900多万元的)自投利息,感觉这个人很有钱,但她一分没退。她在庭上也表示了,等她出来,想给自己的亲戚朋友退一部分钱,其它的就准备死磕了。
2022年9月16日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.9.14……【自媒体】2022年9月14日下午,六分公司“刘树坤、李学平”在海淀法院(山后)刑庭(第七法庭)开庭审理。两名被告一个在押、一个取保,均采取“线下到场庭审”!……2名被告人均以“非吸罪”被起诉,均签署了认罪认罚具结书,都表示离职早,对通金所的犯罪事实认识不清,被抓了才知是犯罪,经过反省,认识到了自己的错误。李学平,开始表示经济条件差,家里有困难,生活压力大;对客户没有造成损失:对目前的处罚表现出了委屈,后在法庭的当庭教育下,表示接受,希望改过自新,早日回归社会。刘树坤表示:家里有18岁的孩子,是单亲家庭,希望重新处罚;有退赔意愿,但没有退赔能力,希望早日回归社会,尽力退赔违法所得。
2022年9月16日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.9.14……【自媒体】2022年9月14日下午,十分公司“刘东、王俊博、宋宁”在海淀法院(山后)刑庭(五层远程法庭)开庭审理。三名被告均为在押状态,均采用“线上远程庭审”!被告人基本信息:1、刘东:男,34 岁;户籍:河北固安 ;学历:高中;职务:十分公司客户经理;2018年入职。2、王俊博:男,37岁;户籍:山西嗍州; 学历:大本;职务:十分公司团队经理;2014年底入职,干了不到1年。3、宋宁:男,31岁;户籍:河北张家口; 学历:初中;职务:十分公司客户经理;2017年入职,之前在钱生钱平台当业务员。
2022年9月16日
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密码保护:通金所案 2022.9.6……【自媒体】2022年9月6日,通金所七分、十四分、六分公司7名业务员(张志军、张雨薇、陈曦、李春英、王娇娇、吴杨、李莉)的“三场庭审”在海淀法院(山后)刑庭(五层远程法庭)开庭。因疫情原因,在押被告采取“线上远程庭审”;取保被告则依旧采用“线下到场庭审”!……7名被告均签署了认罪认罚具结书。都表示对通金所的犯罪事实认识不清楚并参与了犯罪,但并非是主观意愿。特别是张雨薇 ,单亲家庭,就母亲与外公;毕业第一份工作就是入职通金所。
2022年9月9日
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通金所 2022.9.5……【自媒体】2022年9月5日(周一),又是通金所受害人的海检诉求日。几十位通金所受害出借人如期来到了海淀检察院。通金所暴雷3年来,有那么一批倔强的受害人,因不服对“通案”的“非吸”定性,更不服把受害百姓污名为“集资参与人”,而坚持去维权申诉,尤其是每周“公、检、法”上班式的维权,从没间断过,无论严寒还是酷暑,无论刮风还是下雨,就这么一直顽强地坚持着!
2022年9月6日
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密码保护:通金所案 2022.8.30……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-07)海淀法院对北京通金所资产管理有限公司九分公司吕岩、刘淑彬、吉茂玲三名被告的审理于2022年8月30日下午在海淀法院山后法庭三楼中法庭开庭。……被告人吕岩(取保):2014年8月入职,任北京通金所资产管理有限公司九分公司营业部经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明,该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3000余万元,本人出借金额合计23万余元,认定犯罪金额为3302万元,涉及出借人100人次,从中获利88800余元。已退赔17余万元。2022年1月6日主动投案被刑拘,1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人刘淑彬(在押):2014年4月入职至2014年8月,任北京通金所资产管理有限公司九分公司经理,一手帮助公司组建九分公司,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明,该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币4258余万元,本人出借金额合计10万元,涉及出借人100人,从中获利1281300.18元。于开庭前退赔50万元。该被告曾在保险公司任职。2022年1月6日被刑拘,1月29日被批捕。同意但还未签署《认罪认罚具结书》。被告人刘淑彬陈述:其获利金额包括公司的装修、家具、租金、培训及养犬协会等2次活动经费。一再强调自己个人名下没有吸收资金。
2022年9月3日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-06)海淀法院对北京通金所资产管理有限公司十一分公司陈芸被告的审理于2022年8月29日下午3点左右在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人陈芸(在押):2013年12月至2018年12月,任北京通金所资产管理有限公司十一分公司客户经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明,该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3311万余元,本人出借金额合计72万元,认定犯罪金额为3239万元,涉及出借人32人,从中获利金额62万余元。截至休庭尚未退赔。被告人表示目前没有能力退赔。……对被告人陈芸追加起诉:本庭被告人陈芸:在2013年至2018年10月(暴雷)间在“永有天下控股集团有限责任公司”、“永有财富投资管理有限公司“、”上海永有金融信息服务有限公司”任客户主管,该人实施并参与了公司线上、线下平台吸收资金活动并牟利 ,经司法审计查明公司累计吸收公共存款共计人民币37亿余元,该被告线下个人及团队业绩合计人民币3933万元,其中线下个人业绩合计726万元、线下团队业绩合计3147万元(已扣除被告本人出借金额),个人线上业绩合计人民币729.1万元。……据被告人供述,以上两家公司经营模式一样,同时为两家公司做事。以前也做过保险。
2022年9月1日
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密码保护:通金所案 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-05)海淀法院对北京通金所资产管理有限公司一分公司唐洪舫被告的审理于2022年8月29日下午2点左右在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人唐洪舫(在押):2013年入职至2019年公司暴雷,任北京通金所资产管理有限公司一分公司团队经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币2.13亿余元,本人及配偶出借金额合计730万元,认定犯罪金额为206,222,000元,从中获利1409980余元。截至休庭尚未退赔。该被告表示有意愿尽最大能力退赔,但没有具体金额。(请出借人继续关注该被告的后续退赔情况)。2022年1月6日主动投案并被羁押,1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。
2022年9月1日
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