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密码保护:通金所平台 2022.8.29……【自媒体】2022年8月29日,又是一个星期一。下午,约80位顽强不屈的通金所出借人如期来到了海检。在长期每周一次的诉求下,在接诉检察官尤检的努力协调下,通案的主办检察官许丹主任首次出面接待通金所现场出借人。当场选出7名代表,参加了许丹主任的接待会。……会上,许丹主任主要解释了审计报告迟迟没有给出借人的原因,并最后决定在十一前将脱敏后的审计报告给出借人。关于审计报告,长期以来一直是通金所现场出借人努力争取的诉求之一,曾多次被答应某个时间节点前给出借人,但因种种原因都没能兑现。希望这次出借人能如愿以偿。……会上,代表再次提到一直困扰和折磨受害出借人的定性问题。对于定性问题,许丹主任再次表示这个问题从一开始就进行过解释,不必再谈。但在代表的坚持下,还是继续了该话题。首先,许丹主任对案件的“非吸”定性和出借人的“身份”问题作了简单的解释;也给了代表较长时间表达观点的机会。但代表还是没有足够的时间对观点进行充分的论证(希望以后能有机会专题讨论)。许丹主任表示:通金所设立资金池、有债权错位、虚构项目的行为,但没有“以非法占有为目的”的证据,所以定“非吸”。由于“非吸”侵害的是国家金融秩序,非吸中的投资人不受法律保护,因此,投资人不是受害人。但是,案件如果是集资诈骗,投资人就是被害人。……在3年的维权中,我们感觉到:定性问题,不是公检法能左右的。但毕竟是公检法给定的,所以必须也要向公检法表达我们的诉求……最后,再说一点感受,通案142亿的出借款在3年中才追回3个亿,那几个所谓的资产,第一,不值钱(曾估价90亿的资产结果几千万都拍不出去);第二,资产中能有多少归通金所也很难说,因为还有其他很多人要一起分这些资产
2022年8月31日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-04)海淀法院对北京通金所资产管理有限公司1分公司王玉兰被告的审理于2022年8月29日上午在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人王玉兰(在押):2014年入职至2019年公司暴雷,任北京通金所资产管理有限公司一分公司客户经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币6450万元,本人及配偶出借金额合计429万元,认定犯罪金额6021万元,涉及出借人132人,从中获利167万余元。截至休庭尚未退赔。
2022年8月30日
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密码保护:通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日上午,通金所业务员庭审在海淀法院(山后)刑庭如期开庭。两场庭审,每场1人,合并报告。第一场庭审被告 王艳(女) 为8分公司业务员;第二场庭审被告 陆静(女) 为12分公司讲师。……庭审举证、质证环节透露的其它信息:陆静原系8分公司业务员,后因业绩不佳于2015年5月离职。2016年5月再次入职通金所12分公司,任讲师直至通金所暴雷。虽然业绩额较低,但考虑到她讲师的工作是直接欺骗了出借人,故依法追究其刑事责任。针对公诉人提供的证据,被告人和律师进行了质证。
2022年8月29日
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密码保护:通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日通金所案件最新进展(二十五)2022 年 8 月 26 日上午 10 点,通金所出借人代表(共八人)参加了海淀法院召集的 “通金所案进展通报会”。通报会在山后法庭举行,由刑庭徐进庭长主持并回答了部分代表的提问。徐进庭长通报了自 2022 年以来通金所案的进展情况及后续工作的计划。……宣判信息:近期,法院将分批次对被告人进行宣判。根据被告人吸收的金额、所起的作用,以及退赔情况来判定其刑期。第一批宣判的都是按要求已全额退赔、认罪认罚、数额不大的低层业务员,刑期不会太高。最快下周开始宣判,首次不到 10 人。通金所主犯短期内不会宣判……庭审情况:1、前期法院已审理了几百人,整体的审判还在在推进中。由于疫情的原因,前期审理工作有远程庭审和停滞的情况;后期还会陆续开庭审理,到时会通知出借人代表。2、截至目前,法院陆续接到检察院起诉案件共计115 件,人数合计553 人。对第一批抓捕起诉的被告人的审理基本结束,整体进入梳理宣判阶段。对第二批抓捕的业务员已经陆续开庭审理。……在押人取保问题:1、犯罪嫌疑人在羁押期间只要积极按要求退赔的就可以取保。2、在犯罪嫌疑人被羁押的两年多时间内,他们的身体状况也发生了变化,有一个犯罪嫌疑人脑溢血死亡,还有一个患了恶性肿瘤。从人道主义出发,在押人员重病后要给予取保,等他病好了,还拒不退赔非法所得的,仍然要被继续羁押。……徐庭回答部分代表提问:1、问:通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨,现在只有杨勇龙一人到案,恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的,他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%,希望查清楚这 1%的资金去向了何处?我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。 答:这个问题要找经侦去解决,法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。
2022年8月28日
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密码保护:通金所网贷平台 2022.8.24……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-03)……海淀法院对北京通金所资产管理有限公司6分公司王圣夫被告的审理于2022年8月24日上午在海淀法院山后法庭三楼刑庭开庭。……被告人王圣夫(取保):2017年入职至2019年公司暴雷,任北京通金所资产管理有限公司6分公司客户经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币1000余万元,本人出借金额25万元,父母出借64万元,认定犯罪金额1700余万元,涉及出借人23人,从中获利48余万元,已退赔人民币共计1235774.36元。被告人王圣夫的退赔金额已经超过了其违法所得所应退赔的金额,被告人表示愿意将多余的钱退赔给出借人。……本次庭审被告人王圣夫在羁押期间,由于心理和精神压力过大,头发出现不规则脱落。
2022年8月26日
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密码保护:通金所案 2022.8.25……【自媒体】“通金所案”自2021年9月开庭以来,已陆续有4百余人出庭受审。出借人代表旁听了绝大部分的庭审(个别场次的庭审因法院工作忙忘记通知出借人代表而旁听缺席)。现将已旁听的庭审记录中业务员退赔情况摘录汇总,以供广大出借人了解掌握。注:目前,统计表中的414人,是第一批受审业务员中的大部分人员。……通金所 第一批抓捕业务员“退赔数据”按分公司汇总……通金所 第一批抓捕业务员“退赔数据“明细(按分公司)……22名主犯 退赔情况……本次统计的“基础数据”源自庭审报告,由王维敏(代表)整理录入,在此,感谢所有参加庭审的旁听代表的默默付出(挤出时间去旁听,并编制出当庭的庭审报告)! 还要特别感谢王代表的额外付出和无私奉献(分享出自己额外的劳动成果)! 由衷地为她的“高格局”点赞!
2022年8月25日
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密码保护:通金所案 2022.8.22……【自媒体】海淀法院对北京通金所资产管理有限公司11分公司王俊玲、安树清两名被告的审理于2022年8月22日下午在海淀法院山后法庭五楼中法庭线上开庭。……被告人王俊玲(在押):2013年入职至2019年公司暴雷,任北京通金所资产管理有限公司11分公司团队经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币2.6251亿元,其中本人出借金额为508万元,其父母出借金额分别为670万元和101万元(其父母出借金额一并计入犯罪金额),认定犯罪金额为人民币2.5743亿元,从中获利1353840.68元,应退赔130余万元。截至休庭尚未退赔。在法庭上,被告人王俊玲阐述其有意愿退赔,但本人和丈夫同时在押,孩子11岁由自己母亲照顾,没有能力处置此事。据被告人讲,其二舅有能力帮助她退赔,此事将由其律师代为联系转达。(希望代表及出借人继续跟进和关注被告人王俊玲后续的退赔情况)
2022年8月25日
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密码保护:通金所 2022.8.22……【自媒体】2022年8月22日下午,通金所前身“融许众拓”(“融许众拓”全称为 北京融许众拓投资管理有限公司)第5分公司韩海林、张才良(音)、范文平(音)3人, 在海淀法院(山后)刑庭,开庭审理。……1、韩海林,男,北京通州人,家住通州。约2013年3月入职“融许众拓”,在职时间约半年;曾经的职位有客户经理、团队经理、部门经理;今年1月份,接到经侦电话后投案,办理取保候审。2、张才良(音),男,河北廊坊三河人,家住廊坊三河。约2013年6月入职“融许众拓”,在职时间约半年;曾经的职位有客户经理、团队经理;今年1月份,接到经侦电话后投案,办理取保候审。3、范文平(音),女,河北承德人,现住廊坊三河孩子家。约2013年5月入职“融许众拓”,在职时间约半年;曾经的职位有客户经理、团队经理;今年1月份,接到经侦电话后投案,办理取保候审。
2022年8月24日
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密码保护:通金所 2022.8.19……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-01)……海淀法院对北京通金所前身北京融许众拓投资管理有限公司6分公司成霄霄、李彬两名被告的审理于2022年8月19日上午在海淀法院山后法庭三楼刑庭开庭。……被告人成霄霄(取保):2013年7月入职,2014年离职,时任北京融许众拓投资管理有限公司6分公司客户经理、团队经理和营销部经理,实施并参与公司非法吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币5228万元,涉及出借人74人,从中获利15万元左右,已退赔人民币共计162921.86元。2022年1月6日被羁押,2022年4月19日被取保候审。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人李彬(取保):北京融许众拓投资管理有限公司6分公司客户经理,实施并参与公司非法吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3340万元,从中获利21025.86元,已退赔人民币共计42051.72元。据被告人李彬供述其朋友林彦辉(未到案)在融许众拓任职,2014年借用其身份证和银行卡在融许众拓公司为其办理入职,但被告人没有在融许众拓实际工作过,没有签订劳动合同,没有社保,但其银行卡有进账收入。2022年1月6日接到派出所民警电话后,主动向公安机关投案自首被羁押,2022年4月19日被取保候审。已签署《认罪认罚具结书》。
2022年8月24日
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密码保护:通金所 2022.8.22……【自媒体】2022年8月22日上午10点,通金所第12分公司尹贺、刘晓芬、李迎、乔海4人, 在海淀法院(山后)刑庭,开庭审理。……尹贺(在押):女,通金所第12分公司团队经理;审计业绩总额:4678万元,自投:40万元,获利:163万元。退赔:500元。……刘晓芬(在押):女,通金所第12分公司团队经理;审计业绩总额:8640万元,自投:163万元,获利:188万元。退赔:6.67万元。
2022年8月23日
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