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密码保护：杭州市拱墅区李丽娇等集资诈骗一案（平台公司为“投融家”“萌小薪”） 2024.2.6 ☑资金清退
清退公告（一）：本次清退金额为人民币7162.91万余元。清退时间2024年2月6日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。

2024年2月6日

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密码保护：投融家、萌小薪 2020.12.30……投融家、萌小薪平台被告人李丽娇、何永琴、陈发苗、陆振宇犯集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计，投融家系非法集资数额共计人民币147.3亿余元，损失共计23.5亿余元。其中，投融家平台非法集资数额103.3亿余元，损失16.4亿余元；萌小薪平台非法集资数额20.8亿余元，损失0.7亿余元；成都向笛、豪跃长富等线下项目非法集资数额23.1亿余元，损失6.3亿余元。上述损失数额中，现经初步查明，投融长富集团及下属投融家、萌小薪平台和线下等公司的主营业务成本、销售费用、管理费用等整体支出达10.8亿余元，支付投资人利息5.9亿余元，有1.8亿余元在归集至李振军及投融系控制的银行账户后被其用于个人消费、归还债务、转移隐匿等非生产经营活动

2021年3月9日

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投融家 2020.11.20……投融家平台胡德华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人对指控罪名没有异议，当庭辩解：1、其系于2016年3月入职，2017年8月初正式离职，且其在正式离职前半年已经“淡出”，投融家集团2018年8月崩盘。2、P2P企业CEO职能理论上有四，即资金管理、资产管理、品牌市场推广及技术运营。投融谱华的资金管理、资产管理（主要包括汽车资产和小贷）均由集团掌控。投融家品牌形象有赖于其有上市公司，且有银行资金存管，这些是其入职前已经存在或由李振军直接负责。投融家平台人气活跃度则相当部分依赖于组织“薅羊毛”的“羊头”，“羊头”也由李振军直接对接并确定佣金……2017年4月开始，其还为李振军做萌小薪平台的推广。投融家给其返利资金大概有5000多万，萌小薪平台所得返利约4000多万，经其介绍客户在投融家平台和萌小薪平台投资总额应该超过20个亿

2020年12月24日

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投融系（投融家、萌小薪） 2019.12.18-17:52……“投融系”公司涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、业务辅助人员，或其他为吸收资金提供帮助人员）自通告发布之日起至2020年1月31日止，应将自已在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得，全额退缴至杭州市公安局拱墅区分局指定账户

2019年12月18日

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密码保护：投融家 2019.8.13-14:24……检察院接待会问答……1，问：公安机关发布消息，投融家案件已移送检查院？答：还没有完全移过来。按流程，李丽娇，陈发淼，陆振宇等三人目前二次退回补充侦察已用完，现退回检查院。下一步按集资诈骗罪移到市检。何永芹六月从上城公安移到拱墅区。胡德华现做一次退回补充侦察。李丽珍，番长法，李效红，陈果4人上个月从小河派出所移到检查院。下周一还会有三个人送检。后边还会陆陆续续送检，整个案子涉及二三十人吧……9，定性问题。我们这个案子应该定为合同诈骗，定非吸，我们不赞成。如果定非吸，我们就是参与人，参与人是有责任的，我们是受害人，我们没有责任。答：首先我不觉得定性问题会影响刑事案件整个案子的处理。今年在最新的司法解释里有表述：统一称为<集资参与人>

2019年8月15日

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密码保护：投融家 2019.8.13-16:55……今天早上我们一行15人（其中一位87岁），前往西湖区公安分局信访办了解欧美中心高管及业务员佣金退赔状况

2019年8月15日

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投融家 2019.2.27-17:03……投融家案件专项处置工作仍在全力侦查过程中，现将近期有关情况进行通报如下：强制措施情况：新增取保候审人员4人，新增刑拘人员1人，新增批准逮捕人员2人。对投融家案件线下投资公司（浙江投融谱华资产管理有限公司）涉及相关业务主管、业务员进行调查取证，并已陆续对涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。望相关业务人员及时到公安机关说明情况，主动上交涉案款项，公安机关也将进一步固定证据，对涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任

2019年2月27日

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密码保护：投融家 2019.2.22-20:22……2月22日，杭州秉祥巷10号现场通报会通报……4、目前涉案采取措施人员34人，其中5人逮捕，3人准备批捕。5、有15名业务员退了83万提成收益。7、关于各类传媒宣传平台，宣称为「羊毛党」的情况，已经进行调查，具体一些宣传平台的追责也在处理中。10、关于送检这块，也回答的很模糊

2019年2月24日

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投融家 2019.2.17-20:14……投融案件2月13日与派出所沟通情况

2019年2月18日

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投融家 2019.1.21-17:50……关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通报……新增取保候审人员安某某一人，新增批准逮捕人员胡某某一人。李振军红通已于2018年12月底发布……对李振军投资电视剧2800万元资金进行核实固定并督促制作方尽快发行该剧，及早挽回投资人损失

2019年1月22日

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