7 Penipuan, Penipuan Pelaburan, Sindiket, Tipu Pelaburan, Antipemerdagangan Orang, Scammer, Phone Scam 2024.5.3- ✓Press ✓Police ✓Malaysia,马来西亚

2024.6.10, Polis setakat ini mengenal pasti enam akaun bank dipercayai digunakan sindiket penipuan pelaburan berasaskan jual beli barangan secara dalam talian yang memperdaya pemain badminton kebangsaan, Lai Pei Jing baru-baru ini.

Polis kenal pasti enam akaun bank diguna tipu pemain badminton kebangsaan

KUALA LUMPUR: Polis setakat ini mengenal pasti enam akaun bank dipercayai digunakan sindiket penipuan pelaburan berasaskan jual beli barangan secara dalam talian yang memperdaya pemain badminton kebangsaan, Lai Pei Jing baru-baru ini.

Menurut Utusan Malaysia, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, pihaknya sedang melakukan siasatan lanjut dengan institusi perbankan terlibat.

Katanya, ia bagi mendapatkan butiran akaun dan transaksi kewangan berkaitan.

“Ini susulan satu laporan polis dibuat oleh seorang pemain badminton kebangsaan yang mengalami kerugian ratusan ribu ringgit setelah ditipu dalam skim pelaburan berasaskan jual beli barangan dalam talian.

“Setakat ini, siasatan mengenal pasti enam akaun bank yang digunakan oleh sindiket penipuan ini,” katanya dalam sidang akhbar di Menara KPJ di sini hari ini.

Menurut beliau, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan atas kesalahan penipuan.

Pada 3 Jun lalu, polis mengesahkan menerima laporan daripada pemain beregu campuran negara itu yang ditipu sindiket pelaburan.

Ramli dilaporkan berkata, laporan kejadian dibuat di Seri Kembangan, Selangor.

“Kita sedang menjalankan siasatan lanjut kerana ia melibatkan sindiket penipuan pelaburan,” katanya.

Terdahulu, Pei Jing berkongsi kejadian menimpanya itu di Instagram pada 2 Jun lalu dan berharap semua pihak memberikan dia ruang untuk bertenang.

“Saya ditipu, hampir semua simpanan saya oleh sindiket penipuan. Sejujurnya, ini adalah tamparan hebat kerana ia adalah simpanan hasil kerja keras saya sejak bertahun-tahun,” katanya.

已鉴定6银行户口有关 警方联手银行查赖沛君案

(吉隆坡10日讯)武吉阿曼商业罪案调查局主任拿督斯里南利指出,针对羽球混双名将赖沛君遭诈骗一案,已鉴定6个银行户头与此案有关。

南利提出,警方目前已与银行机构合作,且已经追查到涉及此案,有金钱来往的银行账户。

他说,警方目前已援引刑事法典420条文(诈骗)展开进一步调查。

大马羽球混双名将赖沛君误坠名为“DoBeVil”的线上投资诈骗,引起全城热议。

建议采用软件打击诈骗案
南利:首次汇款将发警告

此外,南利提出,当局建议采用一个特别软件来打击涉及金融机构账户的诈骗案。

他说,这个名为“首次汇款通知”(First Time Transfer Pop Up)的软件,将在民众的银行账户汇款给首次交易的账户时,提出警告。

当局接到有关公司账户遭骇客入侵的投诉后,已经在6月4日与国家银行的会议中提起这项建议。

“警方早前接获投诉,指有罪犯通过骇入公司户头,更改薪资文件的数据,改为钱驴的户头。公司未觉察这个变化,就把数据上载到会计系统来发薪水。”

他说,这让企业以为已经给职员发薪水,但实际上是把钱汇入了罪犯的账户。

“目前有一家金融机构已经采用这个软件。”

他也透露,通过多次的协商,当局已经成功解决部分问题,目前也正在设法打击线上诈骗案,包括提出处理银行账户的标准作业程序,解决当下可能存在的混淆问题。

南利提出,当局也协商推出一个指南,以公平对待线上诈骗案的受害者。

“我们还在深究,未来的决定将注重受害者的福祉,同时强化打击线上诈骗案的的元素。”

半年商业罪案损失达9亿

与此同时,警方截至6月2日共接获1万4051宗商业罪案投报,其中一天最高的报案数量高达92宗,而损失金额相比去年多出三成。

南利提出,今年第22个星期(5月27日至6月2日)接获的商业罪案投报中,损失大95万9041令吉。

今年截至6月2日的商业罪案损失则是9亿5904万1692令吉,相比去年同期的的7亿2884万6238令吉高出32%。

他认为,能够适当处理案件增加的趋势,去年同期的案件档案有5643宗,而今年则有6531宗。

南利认为,案件和损失金额的上升,显示当局需要更积极采取行动来打击商业罪案。

“警方呼吁个社会阶层参与,并且采取行动来防止商业罪案。”

2024.6.5, Two reports involving over half a million ringgit in losses have been linked to the Dobemall and Dobevil phone applications, says Bukit Aman. The Dobevil app had been highlighted in previous media reports following national mixed doubles badminton player Lai Pei Jing posting on her social media that she had fallen prey to an investment scam.

Two reports with over RM500,000 in losses linked to Dobevil, Dobemall mobile apps

PETALING JAYA: Two reports involving over half a million ringgit in losses have been linked to the Dobemall and Dobevil phone applications, says Bukit Aman.

Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf (pic) said that the two reports involving an estimated RM540,000 in losses were lodged in Selangor and Sarawak.

He said that in the Selangor report, the victim was coaxed into downloading the app by a friend on TikTok whereas the victim in Sarawak was told to download it after clicking on a Facebook advertisement.

The victims were then told to use the app to make purchases with the promise of making profits from each buy.

“They would be able to see their commissions increase. However, they were hit with various fees when they tried to to take the money out,” he said.

Comm Ramli added that both applications are currently being investigated, and that the Dobemall app is still available for download.

“The links between the two apps are being investigated. We do not deny the possibility of both being operated by the same syndicate.

“The CCID will work with the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) to take down the app to avoid more people falling victim,” he said.

The Dobevil app had been highlighted in previous media reports following national mixed doubles badminton player Lai Pei Jing posting on her social media that she had fallen prey to an investment scam.

It is believed that Dobevil was the app used by the scammer.

警方:购物平台线上投资 赖沛君坠Dobevil App诈骗

(八打灵再也5日讯)全国警察商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫证实,大马羽球混双名将赖沛君是误坠一个名为Dobevil的购物平台线上投资计划,并在手机安装及下载了同名的应用程式,损失逾40万令吉。

此外,他也证实,警方除了在雪兰莪州史里肯邦安接获赖沛君投报外,砂拉越三马拉汉省也有一名女销售员因坠入同样骗局报案,损失12万5000令吉。

南利今晚发表文告指出,至目前为止,警方共接获上述2宗针对Dobevil与Dobemall的投报,损失总额为54万零600令吉。

通过抖音认识网友下载App

“警方初步相信,Dobevil与Dobemall这两个手机应用程式(App)涉嫌诈骗,声称让受害者通过App进行购买交易后,可获得佣金及利润,但2名受害者受骗的过程各有不同。”

他说,赖沛君是通过抖音上认识的网友而下载这个App,砂拉越的受害者是一名四十余岁的女销售员,她是透过点击脸书广告链接后下载此App。“受害者在手机安装这个App后,将会受指示在App上进行指定交易,并且每笔交易都可获得佣金,他们也可在App上查看自己的佣金,但当他们要提现时,就会被征收额外的费用。”

南利指出,警方正在调查Dobevil与Dobemall这两个App的关系,不排除它们都由同一个诈骗集团所操控。

2 App仍在应用商城

“此外,警方进一步调查后发现这两个App仍可在一些手机的应用商城中下载,因此警方将会与通讯及多媒体委员会合作,把这两个App下架。”

警方已援引刑事法典420(欺骗)条文调查上述案件。

砂女求职不慎上当

根据警方对这两起案件的初步调查,使用Dobevil应用程式的诈骗集团,是通过投资计划来诱骗赖沛君,而有关砂拉越女子则是因为求职,准备当线上销售员,而不慎上当。

砂拉越警察总监拿督曼查上个月杪证实,三马拉汉省一名四十余岁女促销员,在今年1月9日在社交媒体上对一份兼职工作有兴趣,于是联络对方。

“一名男子随后献议她到一个叫Dobemall的线上销售平台做销售员,并要求她安装一个叫Dobevil的手机应用程式。”

他说,女子最终掉入虚拟兼职工作骗局,痛失12万5000令吉。

买商品赚佣金似庞氏骗局

据悉,Dobevil是一款购物平台的线上投资计划,投资者会受要求在手机里安装同名应用程式来操作。

这个程式允许用户购买商品并获得佣金,同时还可以招揽其他人加入投资计划,从下线的佣金中获得分成,运营模式疑似庞氏骗局。

“投资佣金”来自新投资者

消息透露,用户在这个线上商城中所购买的商品并没有价值,他们所获得的“投资佣金”,其实是来自新投资者加盟的佣金,一旦市场饱和,难以找到新投资者加入,骗局就会崩盘。

也有消息透露,这个Dobevil是属于刷单骗局,但具体如何运作诈骗,则有待警方进一步透露及证实。

记者尝试在网上查询关于Dobevil和DoBeVil的详情时,发现在iPhone手机的App store里也能找到DoBeVil及DobeMall,但两个应用程式的开发者并非同一人。

安卓手机的Play store则没发现。

2024.6.3, Federal Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said the investigation was launched after police received a report on the matter from Pei Jing.

peijinglai:

謝謝在我最煎熬的時刻 幾乎二十四小時陪著我的你們🙏🏻 我想我是時候振作起來 清理好思緒 調整好心情 做好當下該做的事⋯ 我想盡我最大的努力提供更多的反詐資訊來幫助更多的人🙂‍↕️

Thank you for being with me almost 24 hours a day during my most difficult times. 🙏🏻 I think it’s time for me to pull myself together, clear my thoughts, adjust my mood, and focus on what needs to be done right now. I wish to do my best to provide more anti-fraud information to help more people. 🙂‍↕️

Cops probing national shuttler Pei Jing’s investment scam case

KUALA LUMPUR: Police today confirmed that they have launched an investigation into the case of national mixed doubles shuttler Lai Pei Jing, who lost her lifetime savings after falling victim to an investment syndicate.

Federal Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said the investigation was launched after police received a report on the matter from Pei Jing.

“A report regarding the incident was made in Seri Kembangan, Selangor. We are conducting further investigations as it involves an investment fraud syndicate,” he told the New Straits Times.

Ramli said preliminary investigation showed Pei Jing had joined an investment scheme based on online buying and selling of goods.

This scheme, he said, operates using an application known as Dobevil and participants can see the commission earned through the application.

He added that the case is being investigated under Section 420 of the Penal Code for cheating.

Yesterday, the 31-year-old took to social media to share the unfortunate incident and asked for personal space to process her thoughts and emotions.

“First of all, to my relatives and friends who see this post, whether you are curious or concerned, please give my family and me some private space to deal with our emotions.

“Please give us time to process everything, especially my mum. Thank you. Yes, I was scammed of almost all my savings by a fraud group.

“Honestly, this has been an extremely heavy blow to me. My hard-earned savings from decades of hard work,” she said.

Pei Jing, who makes up the world No. 23 pairing with Tan Kian Meng, also explained that she is already working closely with the local authorities.

赖沛君坠骗案失毕生积蓄 | 南利证实:是商业投资骗案 “诈骗条文调查”

(八打灵再也3日讯)大马羽球混双名将赖沛君昨日在社交媒体发文称遭诈骗集团骗走毕生继积蓄,引起社会关注,警方目前已接获投报并开档调查此案。

全国警察商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫今日受询时向本报证实,警方已接获赖沛君的投报。

“是的,警方已经接获这名羽球国手的投报,这是一起商业投资骗案,警方已经开档调查此案。”

他说,警方援引刑事法典420(诈骗)条文开档调查。

另一方面,本报今午尝试联系赖沛君了解更多案件详情,不过她的手机已关机,暂时无法联系。

赖沛君是于昨天在社交媒体Instagram上发文,指她遭诈骗集团骗走了几乎所有积蓄,并呼吁大众给予她及家人一些私人空间处理情绪。

她也说,她会在沉淀情绪后,再考虑透过什么方式与公众分享其被骗过程,以及避免受骗的方式,希望能帮助大家提高警惕,以免上当。

2024.5.24, Polis berjaya menumpaskan sindiket ‘Gang Wong’ dengan rampasan pelbagai jenis barangan bernilai RM51.2 juta. Sindiket penipuan pelaburan Forex dan mata wang kripto itu dipercayai telah beroperasi sejak 2017, berpangkalan di luar negara. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata 10 individu warga tempatan ditahan dalam serbuan di sekitar Lembah Klang pada 13 hingga 21 Mei lalu.

Sindiket ‘Gang Wong’ tumpas, rampasan barangan RM51.2 juta

Kuala Lumpur, 24 Mei- Polis berjaya menumpaskan sindiket ‘Gang Wong’ dengan rampasan pelbagai jenis barangan bernilai RM51.2 juta.

Sindiket penipuan pelaburan Forex dan mata wang kripto itu dipercayai telah beroperasi sejak 2017, berpangkalan di luar negara.

Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata 10 individu warga tempatan ditahan dalam serbuan di sekitar Lembah Klang pada 13 hingga 21 Mei lalu.

Antara yang disita termasuk 18 kenderaan mewah, 203 motosikal, 10 beg tangan, 75 utas jam, 129 keping geran kenderaan dengan nombor pendaftaran eksklusif dan wang tunai.

Tan Sri Razarudin memaklumkan perkara tersebut dalam sidang media di ibu negara.

Berdasarkan siasatan, sindiket ini menjalankan pengubahan wang haram menggunakan kaedah seperti urusan jual beli nombor pendaftaran eksklusif dan jam tangan berjenama mewah di kedai jam bertempat di Bukit Jalil.

Selain itu, mereka turut melaburkan wang dalam perladangan buah durian seluas 100 ekar dan menggunakan pengurup wang tidak berdaftar untuk menukar kripto kepada tunai sebagai modus operandi sindiket tersebut.

Mereka yang ditahan terdiri daripada lapan lelaki dan dua wanita berusia lingkungan 28 hingga 51 tahun.

Kesemua individu ditahan reman tiga hingga tujuh hari di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001.

Beliau turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan menjauhi sebarang aktiviti mencurigakan serta memberi kerjasama menyalurkan maklumat berkaitan jenayah pengubahan wang haram.

Police bust forex and crypto scam syndicate, seize RM51 mil in assets [NSTTV]

KUALA LUMPUR: Police have busted a GHC Forex and cryptocurrency investment scam syndicate, seizing assets worth RM51.2 million.

Inspector-General of Police Tan Sri Razarudin Husain said the group was known as “Gang Wong”.

Police arrested 10 locals, comprising eight men and two women aged between 28 and 51, for their suspected involvement with the investment scam syndicate.

The operation, conducted by the Anti-Money Laundering Criminal Investigation (AMLA) team and the Secretariat Office of the IGP, Bukit Aman, involved several raids across the Klang Valley from May 13 to 21.

Razarudin said all suspects have been remanded for three to seven days under Section 4(1) of the Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLATFPUAA) to assist in the investigation.

From the raids, police seized 129 vehicle certificates with exclusive registration numbers worth RM18 million, 75 branded watches valued at RM10 million, 18 luxury vehicles of various brands worth RM9 million, RM503, 001 in cash, 203 motorcycles worth RM406, 000 and 10 branded handbags worth RM90, 000.

“We also seized foreign currency including 320,000 Japanese yen, 3,940 Thai baht, 455 Turkish Lira, 290 Chinese yuan, 305 US dollars, 27,000 Korean Won, 200 Singapore dollars, and 200 Australian dollars, along with 10 chequebooks, 12 mobile phones, and computer equipment,” he said at a press conference at Menara KPJ here today.

Razarudin said actions has been taken to freeze 33 bank accounts totaling RM10.7 million and seize cryptocurrency worth RM3.5 million at current value, believed to be the proceeds from the investment scam activities.

The total amount of frozen and seized assets is RM51,213,176.

Razarudin said the syndicate, which has been operational since around 2017 and is based in an Asian country, laundered money through various methods, including the sale or purchase of high-value registration numbers and luxury watches.

He said based on the investigation, this money-laundering syndicate conducted illegal money transaction using methods such as the sale and purchase of high-value exclusive and classic registration numbers and the sale and purchase of high-end branded watches at a watch shop located in Bukit Jalil.

“This syndicate transferred funds from illegal activities from the foreign country to Malaysia using unregistered money changers and cryptocurrency transactions.

“They also invested money in a 100-acre durian plantation and used unregistered money changers to convert cryptocurrency to cash as a modus operandi to evade law enforcement,” he said.

He added that the proceeds from these illegal activities were also used to purchase properties within Malaysia, which are still being traced.

由华裔男首脑“领军” “Gang Wong”从国外骗回大马

(吉隆坡24日讯)“Gang Wong”在其中一名落网华裔首脑带领下,从国外骗到国内,但警方初步相信,其幕后没有“大人物”保驾护航!

警察总长丹斯里拉查鲁丁今日召开记者会指出,警方捣毁名为“Gang Wong”的虚拟货币投资诈骗集团,并逮捕10名华裔男女,包括一名男首脑。

他说,调查发现, 10名嫌犯从2017年开始,便在某亚洲国家设立诈骗基地,以高回酬投资为由骗取外籍投资客的钱财。

“一行人不久前返回大马,除了想方设法转移巨额赃款,也将整个诈骗阵营搬移大马,但诈骗目标仍是外国人。”

他说,10名嫌犯在大马没有犯罪前科,但警方仍将调查他们在国外是否有案底,警方也不排除嫌犯仍有余党潜逃在外。

“警方也将调查受骗者的身分,但初步相信,他们都在国外。”

另外,被问及是否有拿督或丹斯里等“VIP”(大人物)牵涉其中时,他回应,初步调查后没有发现这个情况。

2024.5.3, Polis membongkar satu sindiket tipu pelaburan guna nama syarikat terkenal, Goldman Sachs selain tawaran pakar analisis dikenali sebagai ‘Cikgu Trader’ dengan janji keuntungan hingga 200 peratus sebulan. Kegiatan sindiket itu ditumpaskan menerusi serbuan Op Nuri di tujuh negeri iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak pada 29 April lalu.
(警方破获以一位自称有“Cikgu Trader”分析师指路,向投资者保证每月可获高达200%的利润承诺为饵的投资诈骗集团。这个集团运作一年多以来,导致受害人蒙受高达1130万令吉的损失。武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里斯里南利指出,警方在4月29日于雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越7州属展开的Op Nuri突袭行动中捣破该诈骗集团。)

Sindiket guna nama Goldman Sachs, tawar khidmat ‘Cikgu Trader’

KUALA LUMPUR – Polis membongkar satu sindiket tipu pelaburan guna nama syarikat terkenal, Goldman Sachs selain tawaran pakar analisis dikenali sebagai ‘Cikgu Trader’ dengan janji keuntungan hingga 200 peratus sebulan.

Kegiatan sindiket itu ditumpaskan menerusi serbuan Op Nuri di tujuh negeri iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak pada 29 April lalu.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata, operasi ini berjaya memberkas 12 warga tempatan termasuk dua wanita berusia lingkungan 21 hingga 45 tahun.

“Siasatan mendapati suspek berperanan sebagai pengarah syarikat dan pemilik perniagaan yang digunakan sebagai akaun keldai dalam aktiviti penipuan pelaburan yang dijalankan.

“Polis percaya kegiatan penipuan ini beroperasi secara dalam talian sejak Februari lalu dengan menggunakan nama syarikat pelaburan terkemuka di dunia iaitu Goldman Sachs bagi memperdayakan mangsa,” katanya dalam sidang akhbar di sini pada Jumaat.

Ramli berkata, media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp digunakan sebagai medium pemasaran dan komunikasi dengan mangsa.

Dalam pada itu, belum mendedahkan, skim pelaburan ini dikesan menawarkan pulangan yang tinggi iaitu 15 hingga 200 peratus sebulan.

“Keuntungan pelaburan dijamin melalui bimbingan dan bantuan daripada pakar analisis pasaran modal atau ‘Cikgu Trader’, malah mangsa juga diminta memuat turun aplikasi Bam Pro dan Baly Pro Apps di ‘App Store’ dan ‘Google Store’,” ujarnya.

Jelasnya, mangsa seterusnya diarahkan membuat pindahan wang pelaburan ke akaun syarikat keldai yang ditetapkan oleh sindiket sebelum menyedari gagal mengeluarkan wang keuntungan yang diperolehi.

“JSJK telah membuka 29 kertas siasatan babit 41 mangsa yang melibatkan nilai kerugian RM11.3 juta.

“Siasatan telah mengenal pasti terdapat 19 akaun bank melibatkan tiga syarikat dan 16 perniagaan yang disalahgunakan sebagai keldai akaun untuk menerima wang daripada mangsa,” katanya.

Justeru, beliau berkata, JSJK turut mengesan terdapat syarikat-syarikat pelaburan dilihat mula menawarkan pelaburan berasaskan emas.

“Jika melihat kepada rekod siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, kebanyakan skim pelaburan ini akan berakhir dengan penipuan dan kerugian kepada mangsa,” katanya.

Tegasnya, JSJK mencadangkan agar Bank Negara Malaysia menetapkan peraturan yang lebih sesuai dan memastikan semua syarikat pelaburan yang berasaskan logam berharga sebegini agar berdaftar dengan pihak mereka.

“Ini penting bagi menentukan wang yang dilaburkan adalah terjamin dan sekali gus mengelakkan kewujudan lebih banyak skim penipuan pelaburan,” katanya

Sindiket pelaburan guna nama Goldman Sachs untuk perangkap mangsa – Polis

KUALA LUMPUR: Sindiket yang memperdaya orang ramai dengan menyamar sebagai sebuah syarikat pelaburan terkenal dunia, Goldman Sachs, akhirnya tumpas.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, berkata sindiket berkenaan menipu orang ramai sehingga menyebabkan kerugian hampir RM11.4 juta.

Katanya menerusi Operasi Nuri 7/24 membabitkan beberapa siri serbuan di tujuh negeri iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak pada 29 April lalu.

Beliau berkata, menerusi serbuan itu, pihaknya menahan 12 individu terdiri daripada 10 lelaki dan dua wanita, semuanya warga tempatan berusia antara 21 hingga 45 tahun.

“Serbuan ini adalah hasil risikan yang dijalankan selepas kita menerima 41 laporan polis daripada mangsa penipuan sindiket ini membabitkan kerugian berjumlah RM11.39 juta.

“Antara suspek ditahan termasuk yang berperanan sebagai pengarah syarikat dan pemilik perniagaan yang digunakan sebagai akaun keldai dalam aktiviti penipuan pelaburan yang dijalankan,” katanya dalam sidang media di ibu pejabat JSJK Bukit Aman di sini, hari ini.

Beliau berkata, siasatan mendapati sindiket penipuan ini beroperasi secara dalam talian dengan menggunakan nama syarikat pelaburan yang terkemuka di dunia iaitu Goldman Sachs bagi memperdayakan mangsa.

“Sindiket ini didapati menggunakan laman Facebook dan aplikasi WhatsApp sebagai medium pemasaran dan komunikasi dengan mangsa selain mengiklankan promosi pelaburan melalui laman sosial dengan aplikasi sistem algoritma Facebook.

“Skim pelaburan ini menawarkan pulangan yang tinggi iaitu 15 peratus hingga 200 peratus sebulan. Keuntungan pelaburan dijamin melalui bimbingan dan bantuan daripada pakar analisis pasaran modal atau ‘Cikgu Trader,” katanya.

Mangsa yang terpedaya, katanya akan diminta memuat turun aplikasi ‘Bam Pro’ dan ‘Baly Pro Apps ‘di telefon bimbit menerusi ‘App Store’ dan ‘Play Store’.

“Mangsa seterusnya diarahkan membuat pindahan wang pelaburan ke akaun syarikat keldai yang ditetapkan oleh sindiket.

“Mangsa akan menyedari telah ditipu apabila tidak dapat mengeluarkan wang keuntungan yang diperoleh,” katanya.

Ramli berkata, setakat ini sebanyak 29 kertas siasatan dibuka membabitkan sindiket ini dengan nilai kerugian RM11.39 juta.

“Siasatan mengenal pasti sebanyak 19 akaun bank membabitkan tiga syarikat dan 16 perniagaan disalahgunakan sindiket ini sebagai keldai akaun untuk menerima wang daripada mangsa.

“Kesemua suspek direman tiga hari sehingga semalam dan sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Kes sedang disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu tipu,” katanya.

Tambah beliau, sindiket ini didapati baharu aktif Februari lalu namun sudah berjaya memperdaya puluhan mangsa membabitkan nilai kerugian jutaan ringgit.

Justeru, katanya orang ramai dinasihatkan tidak mudah terpedaya dengan tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan terlalu lumayan dalam masa singkat.

41人中招·12男女落网 月赚200%骗局卷走1130万

(吉隆坡3日讯)警方破获以一位自称有“Cikgu Trader”分析师指路,向投资者保证每月可获高达200%的利润承诺为饵的投资诈骗集团。

这个集团运作一年多以来,导致受害人蒙受高达1130万令吉的损失。

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里斯里南利指出,警方在4月29日于雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越7州属展开的Op Nuri突袭行动中捣破该诈骗集团。

他今日在一项新闻发布会上说,警方在行动中逮捕12名包括2名女性的本地公民,年龄介于21至45岁。调查发现嫌犯是以公司董事和业主的身分,作为钱驴账户进行投资诈骗活动。

他表示,此诈骗集团自去年2月以来一直在网上进行相关的活动。

“脸书和手机应用程式被用作营运和与受害者沟通的媒介。此投资计划声称每月可提供15%至 200%的高回酬,惟具体情况不详。

“它通过指定的资本市场分析专家或‘Cikgu Trader’的指导和帮助来保证投资利润,并要求受害者在‘App Store’和‘Google Store’下载Bam Pro和Baly Pro应用程式。”

他解释,受害人被指示将款项转入该集团设定的钱驴公司账户后,才发现本身是未能提取所赚取的利润。

他补充,商业罪案调查部已针对41名受害者进行29份立案调查,涉及总额1130万令吉的损失。

南利形容,调查发现共有涉及3家公司和16家企业的19个银行账户,这些账户被滥用为钱驴账户,以接收受害者的资金。警方也发现这些投资公司开始提供黄金投资。

他强调,若仔细观察警方过往的调查记录,大多数此类投资计划都会以欺诈和受害者面对损失告终。

2024.5.3, Polis membongkar kegiatan satu sindiket penipuan pelaburan yang mempromosi pelaburan tidak wujud menerusi ‘live’ TikTok’ dan menayang jongkong emas tiruan dan mata wang Amerika Syarikat (AS) palsu untuk memperdaya orang ramai.
Kegiatan sindiket itu tumpas selepas polis menyerbu dua premis di sekitar Petaling Jaya yang dijadikan pusat panggilan sindiket berkenaan pada 25 April lalu.

Sindiket tayang ‘jongkong emas’, mata wang asing ‘goda’ orang ramai buat pelaburan

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf (kanan) menunjukkan jongkong emas palsu yang ditawarkan sindiket penipuan pelaburan Goldman Sachs di Menara KPJ, Kuala Lumpur.

KUALA LUMPUR: Polis membongkar kegiatan satu sindiket penipuan pelaburan yang mempromosi pelaburan tidak wujud menerusi ‘live’ TikTok’ dan menayang jongkong emas tiruan dan mata wang Amerika Syarikat (AS) palsu untuk memperdaya orang ramai.

Kegiatan sindiket itu tumpas selepas polis menyerbu dua premis di sekitar Petaling Jaya yang dijadikan pusat panggilan sindiket berkenaan pada 25 April lalu.

Hasil serbuan, polis menahan lapan warga tempatan terdiri daripada enam lelaki dan dua wanita berusia antara 21 hingga 43 tahun.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, berkata pemeriksaan mendapati sindiket terbabit disyaki menjalankan aktiviti penipuan pelaburan secara dalam talian yang menyasarkan warganegara Malaysia.

Katanya, premis berkenaan dijadikan pusat khidmat pelanggan, selain turut digunakan sebagai pusat pengiklanan dan promosi pelaburan menggunakan aplikasi TikTok.

“Lapan individu yang ditahan berperanan selaku pengarah syarikat, pengurus, moderator, tenaga pengajar, editor dan ‘host live TikTok’.

“Turut dirampas tiga unit CPU, masing-masing tujuh monitor dan komputer riba, telefon bimbit (11), masing-masing satu router, modem wifi dan kamera, satu ikat wang palsu dolar AS dalam bentuk bernilai AS$100 serta 10 replika jongkong emas,” katanya.

Ramli berkata, siasatan mendapati, sindiket ini berperanan mempromosi urus niaga pasaran saham yang didakwa beroperasi di Hong Kong.

“Pelabur yang berminat akan dimasukkan ke dalam kumpulan Telegram dan diajar untuk melakukan urus niaga jual beli saham itu melalui laman sesawang yang diberikan oleh sindiket.

“Kita masih menjalankan siasatan lanjut berhubung modus operandi sindiket ini serta jumlah mangsa sindiket ini yang sebenar dan jumlah kerugian. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun keseksaan,” katanya.

Dalam pada itu, Ramli berkata, pihak JSJK mendapati kebelakangan ini, pelaburan berasaskan emas mula menjadi pilihan orang ramai berikutan ketidaktentuan ekonomi global dan mata wang di seluruh dunia.

“Emas dilihat sebagai aset yang stabil kerana nilainya yang terus meningkat sekali gus menjanjikan keuntungan kepada pelabur yang berminat dan fenomena ini diambil kesempatan apabila banyak syarikat pelaburan dilihat mula menawarkan pelaburan berasaskan emas.

“Jika melihat kepada rekod siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, kebanyakan skim pelaburan ini akan berakhir dengan penipuan dan kerugian kepada mangsa,” katanya.

Jelas beliau, sekiranya harga emas terus dalam trend menaik, ramai pelabur akan menjual semula emas untuk mendapatkan keuntungan.

“Pada masa sama, syarikat tidak dapat memenuhi tebusan emas dan ini akan memberi kesan kepada pelabur.

“Justeru, kita berpendapat perlu diwujudkan satu mekanisme yang lebih mantap untuk memantau dan menyelia skim-skim pelaburan yang dianjurkan oleh syarikat khususnya berkaitan pelaburan emas.

“Kita mencadangkan Bank Negara Malaysia menetapkan peraturan yang lebih sesuai dan memastikan semua syarikat pelaburan berasaskan logam berharga seperti emas agar berdaftar dengan pihak mereka,” katanya.

Kata beliau, perkara itu penting bagi menentukan wang yang dilaburkan adalah terjamin, sekali gus mengelakkan kewujudan lebih banyak skim penipuan pelaburan.

马警捣毁两网络投资诈骗团伙 起获假金条假美元等道具

(吉隆坡综合讯)马来西亚网络投资诈骗猖獗,警方上个月捣毁两个诈骗团伙,揭发不法分子利用社交媒体宣传假投资计划,包括在社媒直播中用假美元和假金条等道具诱骗民众投资。

马国武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期五(5月3日)召开记者会说,警方根据投报,分别在4月25日和29日针对不同的诈骗团伙展开突击行动,共逮捕20人协助调查。

在第一起行动中,警方在雪兰莪州八打灵再也捣毁一个线上投资诈骗呼叫中心,逮捕八名年龄介于21岁至43岁的马国男女。他们涉嫌通过TikTok直播宣传虚假的香港股票投资计划,还用假美元和假金条谎称有关投资可获得丰厚回酬,吸引民众上钩。

根据警方初步调查,这个诈骗团伙去年8月开始活跃,在八打灵再也租下两间办公室充当客户服务及宣传中心。落网的六男二女分别扮演公司董事、经理、直播主持人等角色,警方还在现场起获三台电脑主机、七台手提电脑、11部手机、一台路由器、一台网络连线器、一捆面额为100美元的假钞、10块假金条及一把钥匙。

南利指出,这个诈骗团伙在社媒谎称他们负责促进在香港运营的股票市场交易。“有兴趣者会被拉进一个Telegram群组,被教导如何通过他们提供的网站进行股票交易。”

对于有多少受害者及损失金额的问题,南利称案件仍在调查中,无法透露更多细节。不过他说,今年截至4月28日,警方共接获1万零106起各类商业罪案投报,损失金额超过8亿6600万令吉(约2亿4700万新元)。

至于第二起突击行动,南利说,涉及的诈骗团伙冒用美国高盛集团(Goldman Sachs)名义行骗,在脸书、即时通信应用WhatsApp等平台宣传不存在的投资计划,声称每月可获得最高200%回酬,骗走41名受害者逾1139万令吉(约325万新元)。

警方掌握情报后,于4月29日兵分多路到雪兰莪、柔佛、森美兰、霹雳、吉打、槟城和砂拉越同步展开行动,逮捕12名涉案男女。他们多为空壳公司负责人,涉嫌利用19个银行户头,包括三个公司户头和16个商业户头充作“钱骡”户头进行投资诈骗。

警方援引《刑事法典》欺骗条文调查上述两个诈骗团伙的落网嫌犯。

2024.5.3, Orang ramai diingatkan tidak menyertai sebarang skim pelaburan yang tidak berdaftar di Malaysia kerana penyertaan mereka tidak akan dilindungi dalam perundangan negara ini, sekali gus meletakkan risiko kepada pelabur untuk mengalami kerugian lebih besar.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf memetik keputusan Mahkamah Persekutuan pada 24 April lalu yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk melucut hak sejumlah RM1,112,700 daripada 79 pelabur skim pengambilan deposit secara haram.

FRAUDULENT INVESTMENT SCHEME VICTIMS RISK LOSING RIGHT TO RECOVER LOSSES – CCID
03/05/2024 03:10 PM

KUALA LUMPUR May 3 — Individuals who have fallen victim to fraudulent investment schemes risk losing the right to recover their money even after going through the legal avenue.

Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf said this is due to the funds seized from the syndicate being determined as proceeds of illegal activities, and therefore, victims cannot be considered to have a legitimate legal interest in them.

“Evidence shows that they (investors) have voluntarily and without coercion deposited money into accounts that were instructed, to become investors in the VenusFX scheme and expect a return on the investment,” he said during the CCID director’s special media conference at Menara KPJ, here today.

On April 24, the Federal Court allowed the prosecution’s appeal to forfeit more than RM1.1 million from 79 investors in an illegal deposit taking scheme.

A three-judge panel led by Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat also ordered that the funds be divested of their rights and channeled into government revenue.

In light of this, Ramli cautioned the public against engaging in any unregistered investment schemes, especially those promoted through social media platforms and the like.

When asked about potential scam victims seeking recourse, Ramli explained that such claims could be pursued through a request to investigative officers, though the ultimate decisions lie with the courts.

Moreover, Ramli noted a recent surge in companies offering gold-based investments, a trend driven by current global economic uncertainty and currency fluctuations.

“Based on our investigations, many of these investment schemes end in deception and loss. For instance, if gold prices continue to rise, investors may sell for profit. However, companies may fail to meet gold redemption obligations, resulting in adverse effects for investors,” he elaborated.

Therefore, Ramli emphasised the need for a robust mechanism to monitor and regulate investment schemes, particularly those involving gold investments.

“Our department proposes that Bank Negara Malaysia establish more appropriate regulations and ensure that companies offering precious metal-based investments are duly registered with them. This is crucial to safeguard invested funds and mitigate the proliferation of fraudulent investment schemes,” he stressed.

Investment scam losses cannot be recouped, says Bukit Aman
Friday, 03 May 2024

KUALA LUMPUR: Losses incurred from an investment scam cannot be recouped even through the legal process, says Bukit Aman.

Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf (pic) said as previously reported, the Federal Court allowed for the prosecution’s application to forfeit RM1,112,700 from 79 investors of the Venus FX illegal deposit-taking scheme.

“A panel of three judges led by Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat ordered the RM1,112,700 to be forfeited to government revenue, stating that there was merit in the appeal.

“Court proceedings stated that money seized from the syndicate were proceeds from an illegal activity, thus money deposited by a third party was also tainted.

“So the respondents could not have any legal rights over the money,” he told a press conference at CCID headquarters here on Friday (May 3).

Comm Ramli said the court proceedings revealed that the investors willingly deposited money to invest in the scheme in the hope of profits and returns.

“We remind the people of the court’s decision showing the action of certain individuals investing in illegal schemes will only lead to bigger losses.

“Those who want to invest must not get involved in unregistered schemes, especially those advertised on social media,” he said.

Comm Ramli said scam victims could still attempt to claim back their losses if they did so through the investigating officers.

“The decision will then be made by a judge or a magistrate,” he said.

Federal Court allows forfeiture of RM1.11mil from illegal deposit-taking scheme investors
Wednesday, 24 Apr 2024

PUTRAJAYA: The prosecution succeeded in its appeal at the Federal Court on Wednesday to forfeit RM1,112,700 from 79 investors involved in an illegal deposit-taking scheme.

The three-man bench comprising Chief Justice Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Court of Appeal President Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, and Federal Court judge Datuk Sri Hasnah Mohammed Hashim overturned the decisions of the Court of Appeal and High Court.

Stating that there was merit in the appeal, Justice Tengku Maimun ordered the RM1,112,700mil to be forfeited to the government revenue.

Based on the facts of the case, Venus FX was a company providing a trading platform specialising in foreign exchange, and the respondents (79 investors) were members of the Venus FX scheme.

Representations were made that individuals depositing amounts ranging from US$100 to US$10,000 into the company would be entitled to a daily return on investment ranging from 4 to 6% over 80 days.

They would then be registered as members with access to the company’s webpage. Venus FX members were also paid a commission for every new member they recruited.

In 2016, Venus FX management made an announcement on its website instructing all members to deposit their investment sums into a bank account belonging to Yayasan Usaha Ventures Malaysia (YUVM).

Members were informed that YUVM was an authorised foundation governed by the Finance Ministry and the parent company of Venus FX.

The 79 investors paid monies to the YUVM bank account, however, during a meeting in Sept 2016, a Venus FX member informed the other members that YUVM is not associated with the company and that the announcement was a scam.

The members were also told that YUVM’s chairman falsely claimed that the foundation was government-authorised and that he was pursuing a banking license under the Financial Services Act 2013.

This license was supposed to be held by YUVM, with Venus FX as its subsidiary managing the license, and to obtain this license, it was stated that RM50 million had to be deposited with YUVM.

Two investors lodged police reports and an investigation of Venus FX’s investment scheme showed that two individuals had commenced the forex trading without a Bank Negara Malaysia licence and that the YUVM chairman and treasurer were also involved in it.

On Dec 14, 2017, the prosecution applied to the High Court to forfeit RM2.2mil from YUVM on the basis that the funds were illegal proceeds under Section 137 of the Financial Services Act 2013.

A notice was published to allow any third party with an interest in the seized funds to file a claim and present reasons as to why it should not be forfeited.

As a result, one investor, R. Sudesh, filed an application with the High Court, seeking to represent 78 other investors, requesting the return of RM1,112,700 out of the RM2.2mil seized.

On May 28, 2019, the High Court ruled in favour of Sudesh and the other investors, ordering the RM1,112,700 be returned to them, which the Court of Appeal upheld on Dec 15, 2022.

Deputy Public Prosecutor (DPP) How May Ling, assisted by DPP Parvin Hameedah, contended that the funds seized from YUVM’s bank account were derived from an illegal activity, therefore, deposits made by third parties were also tainted with illegality, and the respondents could not be considered to have a legitimate legal interest.

She argued that both the High Court and the Appellate Court erred in law in determining that the respondents were victims of fraud because the evidence indicated that the respondents willingly deposited money into the YUVM bank account as Venus FX investors, expecting returns on their investments, without any coercion.

Lawyer Ravi Nekoo representing the respondents, submitted that the monies in YUVM’s bank account belonged to the 79 investors, adding that the funds were never removed from the said account to be used for any unlawful activity.

He said his clients were victims of a scam and did not receive or use any proceeds of an unlawful activity.

Perundangan negara tak lindungi peserta skim pelaburan tidak berdaftar
3 May 2024

KUALA LUMPUT – Orang ramai diingatkan tidak menyertai sebarang skim pelaburan yang tidak berdaftar di Malaysia kerana penyertaan mereka tidak akan dilindungi dalam perundangan negara ini, sekali gus meletakkan risiko kepada pelabur untuk mengalami kerugian lebih besar.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf memetik keputusan Mahkamah Persekutuan pada 24 April lalu yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk melucut hak sejumlah RM1,112,700 daripada 79 pelabur skim pengambilan deposit secara haram.

Katanya, panel hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun Tuan Mat telah mengarahkan wang tersebut dilucut hak kepada hasil kerajaan.

Dalam kes tersebut, 79 responden yang terlibat telah membuat tuntutan kepada mahkamah untuk mendapatkan semula wang mereka yang dilaburkan di dalam skim pelaburan VenusFX.

Bagaimanapun, berdasarkan hujahan, wang yang dirampas daripada sindiket pelaburan tersebut adalah hasil aktiviti haram, oleh itu wang yang didepositkan oleh responden juga turut dicemari.

Justeru, responden tidak boleh dianggap mempunyai kepentingan undang-undang yang sah terhadap wang berkenaan.

“Mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan juga dikatakan telah terkhilaf daripada segi undang-undang ketika memutuskan bahawa responden telah menjadi mangsa penipuan sedangkan bukti menunjukkan mereka secara sukarela dan tanpa paksaan telah mendepositkan wang ke akaun yang diarahkan untuk menjadi pelabur dalam skim VenusFX serta mengharapkan pulangan atas pelaburan tersebut,” katanya pada sidang akhbar di sini hari ini.

Ramli sekali lagi mengingatkan orang untuk tidak mempercayai sebarang tawaran yang berbentuk “to good to be true”.

Beliau juga merujuk kepada satu kes Jabatan Siasatan Jenayah Komersil dalam siasatan satu kes di Petaling Jay, yang mana pengadu memaklumkan telah berkenalan dengan suspek yang mengaku sebagai pemilik sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan multi-level marketing (MLM).

Pengadu diyakinkan syarikat milik suspek bakal berkembang menjadi syarikat gergasi dan mempunyai cawangan di seluruh negara.

Selain itu, suspek meyakinkan pengadu dia mempunyai pegangan saham sebanyak 20,000,000 unit saham di dalam syarikat tersebut dengan nilai 1 unit saham bersamaan RM1.

Suspek kemudian menawarkan kepada pengadu untuk mengambil 5,000,000 unit saham miliknya dengan nilai hanya RM0.80 untuk setiap unit.

Pengadu yang telah diperdaya membuat tiga pindahan wang ke dalam akaun yang diarahkan oleh suspek.

Namun, semakan lanjut dilakukan mendapati mendapati suspek hanya memiliki 1,500,000 unit saham sahaja dalam syarikat tersebut.

Dorongan suspek telah mengakibatkan pengadu kerugian RM4.1 juta.

Justeru, adalah diingatkan kepada mereka yang berminat untuk melabur, jangan sesekali terlibat dengan apa jua skim pelaburan tidak berdaftar khususnya yang diiklankan melalui laman sosial dan seumpamanya,” katanya lagi.


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注