Sơn là người điều hành, tổ chức sắp xếp toàn bộ quá trình đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 4 đối tượng còn lại có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ giúp sức.
Ngày 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố 5 bị can về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Các đối tượng bao gồm Dương Văn Sơn (31 tuổi, ngụ Ninh Bình), Huỳnh Si Phan (35 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Văn Nghi (64 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Văn Nghị (43 tuổi, ngụ Gia Lai) và Đặng Văn Tâm (46 tuổi, ngụ Cà Mau).
Theo kết quả điều tra, vụ việc được phát hiện vào tháng 11/2025, khi Công an xã Cái Bè phát hiện 2 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra để xử lý.
Qua quá trình điều tra phối hợp giữa Cơ quan An ninh điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, một đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, hoạt động kín kẽ đã được làm rõ.
Dương Văn Sơn được xác định là đối tượng chủ mưu, điều hành và sắp xếp toàn bộ quá trình đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Các đối tượng còn lại có vai trò hỗ trợ, giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, nhóm đối tượng này đã câu kết tổ chức cho tổng cộng 12 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thu lợi bất chính 34,4 triệu đồng.
Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử về các sai phạm trong hoạt động khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản.
Ngày 1/7, TAND TPHCM xét xử bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị xét xử về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong một tuần.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, có 3 bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt.
Chủ tọa đang tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2021-2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, ông Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm để Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Đối với hành vi buôn lậu, bị cáo Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế, rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, công chức hải quan, để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.x1200
Sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương Ngô Quyền trở về đầu thú, bị điều tra về sai phạm trong thẩm định tài sản bảo đảm gây thiệt hại hơn 432 triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra đối với Nguyễn Thị Kim Oanh (68 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Cầu Đất, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền (nay là VietinBank Chi nhánh Ngô Quyền), về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền đề nghị Công an thành phố Hải Phòng điều tra các sai phạm trong hoạt động tín dụng tại một số phòng giao dịch, trong đó có Phòng giao dịch Cầu Đất. Quá trình xác minh cho thấy bốn cán bộ của đơn vị đã rời khỏi nơi cư trú, không đến cơ quan làm việc và có dấu hiệu bỏ trốn.
Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố các bị can liên quan và ra quyết định truy nã đối với bốn cán bộ. Do các bị can bỏ trốn, vụ án được tạm đình chỉ điều tra theo quy định.
Đến ngày 6/9/2025, sau gần 30 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Thị Kim Oanh đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đầu thú. Bị can khai sau khi sang Lào năm 1998, biết mình bị truy nã nên không dám trở về Việt Nam, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn dưới danh tính khác.
Theo lời khai, khi tuổi đã cao, luôn day dứt về những sai phạm trong quá khứ, bà Oanh quyết định trở về đầu thú để chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 1995-1997, Nguyễn Thị Kim Oanh được giao lập hồ sơ vay vốn, thẩm định tài sản bảo đảm và đề xuất cho vay. Tuy nhiên, đối với 3 hồ sơ vay vốn đứng tên ông Đ.V.X., bà P.T.T. và bà Đ.T.H., bị can không trực tiếp thẩm định tài sản theo quy định mà tự xác định giá trị tài sản bảo đảm cao hơn nhiều lần so với thực tế.
Sau đó, bà Oanh lập và ký các tờ trình thẩm định, đề nghị duyệt cho vay và khế ước nhận nợ để ngân hàng giải ngân.
Theo cơ quan điều tra, việc không thực hiện đúng quy trình thẩm định và nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng Công thương Ngô Quyền. Bản án hình sự sơ thẩm năm 2000 xác định số tiền thiệt hại chưa thu hồi là hơn 432,8 triệu đồng, gồm cả nợ gốc và lãi. Đến nay, ngân hàng xác định mức thiệt hại vẫn giữ nguyên sau khi đã xử lý tài sản bảo đảm.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh thành khẩn khai báo, thừa nhận không trực tiếp thẩm định tài sản nhưng vẫn lập hồ sơ và ký đề xuất cho vay trái quy định. Bị can khai việc nâng giá trị tài sản được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp thời điểm đó, bản thân không hưởng lợi từ hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ, bị can đã tự nguyện khắc phục 50 triệu đồng và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Ngày 22/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thay đổi quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Oanh từ tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa sang tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 2 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phê chuẩn.
Cơ quan An ninh điều tra nhận định vụ án là bài học đối với đội ngũ cán bộ tín dụng trong việc tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, thẩm định tài sản bảo đảm và không hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.
Cơ quan điều tra cũng kiến nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm hoạt động cho vay; nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ, phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong từng khâu nghiệp vụ nhằm phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng.
发表回复