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咳咳,安静了安静了,严肃点,瞎BBBB收敛一些,有重要消息–大圣理财消息【2017.10.13-13:00】

咳咳,安静了安静了,严肃点,瞎BBBB收敛一些,有重要消息–大圣理财消息【2017.10.13-13:00】

8:15:35
俞华骗子,就是那个江南会,从官群里退出了,前天还说酬到钱再和大家通报,看来这是要彻底跑路的节奏。
【哥们,你盯得好紧呀】

8:33:47
大家先安静下,警官联系我,说要进入我们的wq群,我现在把他请进来

8:42:57
警官到底进群了没有?也没见发个言

警官 8:46:38
大家好,我是大圣理财案的承办警官,因为通过电话、接待客户代表的方式后发现还是有很多报案人不清楚案件进展,个别手机接待、沟通占据大量办案时间,所以以后会定期通过QQ留言的方式向大家告知案件进展,若大家有更好的沟通方式,也可以告知我。

8:47:55
@警官 投资人疑问:
1. 是否查实资金流向,和平台所谓的项目是否一致,立案已经22天,是否查实李孙建集资诈骗的事实,是否已经传唤李孙建,是否笔录过李孙建交代的资金流向,如果查实诈骗事实成立,是否可以立即控制李;
2. 警方冻结酒店是否已核实产权归属是中商投?该产权是否被抵押?
请警官释疑!

警官 8:48:06
大家请不要刷屏

【管理员】警官 9:54:36
本案于2017年9月29日立案,立案后我局对公司四名主要控制人进行了传唤并采取了限制出境的边控措施;对相关涉案公司位于宁波的6万余平方的房产进行查封;对国丞公司开设在汇付天下的相关账户、关联银行进行查询(因银行及相关机构需要时间,故资金流向尚未反馈);
【管理员】警官 10:04:16
另外,最近阶段接到很多报案人提出一些合情却不一定合理的要求,因为报案投资人有3000多人,我只能抽空尽量和大家沟通解释,实在无暇一一解释。所以,为了能够尽量消除大家的疑惑,请大家选定几个投资人代表,集中相关问题、疑问告知我。
【管理员】警官 10:17:03
收到很多外地投资人的提问,再此统一答复:报案材料可以通过邮寄到上海市虹口公安分局经侦支队收,邮寄封面注明(大圣理财报案材料);报案材料有:投资人表格、个人身份证复印件、投资电子合同、付款银行流水明细(自己开户行调取,向柜员说明需要对手方信息、可以把自己投资的具体哪一笔勾画出来)、电子合同无法调取的请自己写一份情况,具体说明当时投资的标的种类等等;
【管理员】警官 10:17:26
务必留好联系方式

【管理员】群公告作业不做的即将被T,做的截图发群里 10:21:00
请问警官:
1.实际控制人以及负责人李孙建俞华郭志强是否交代了投资人1.2亿的去向?
2. 冻结的宁波房产6万平,是什么房产,他们是否有产权,是否已经被抵押过了?
3.关于李孙建有证据显示其在2017年1月用私人银行卡接受济南丰泰市场管理有限公司打款200万,中商投旗下中融银信资产管理(深圳)有限公司负责人俞华2017年1月接受济南丰泰市场管理有限公司打款90万,其他月份应该也有此重大问题,极有可能涉及巨额贪污腐败问题,请问警官侦办案件是否涉及此事。

【管理员】警官 10:26:48
1、1.2亿的去向我们会以银行查询的流水为准,不以他们的说辞为准。 2、冻结的房产中商投的全资控股公司中融银信有80%的股权;对外抵押额为19亿;3、要银行最终资金流向反馈之后才能知晓。

【管理员】群公告作业不做的即将被T,做的截图发群里 10:33:44
那请问警官,这房产他们是有产权的是吗?有产权的话估值是多少呢?他们抵押出的19亿流向去哪里了呢?
另他们平台一直宣称的中国银行监管风险准备金3000万是否存在呢,大部分投资者是看这个和它所谓的国资背景以及2亿的注册资金投资的。

【管理员】警官 10:46:55
我们的工作优先级是:为保证投资人利益,先行控制涉案公司的可变现资产。(他们是产权公司的控股股东,80%股份。) 细节问题不一一答复了,该查证的东西都会去查。

【管理员】 10:49:20
首先感谢警官案情发布信息,汇总以下投资人反馈的疑问:
1. 关于外地报案事宜, 外地受害人报案需要注意哪些问题,群文件里面有之前整理的邮寄报案的材料,按照下面的提到的要求,是否有补充,另外,有部分受害人的资金到期,合同被平台删除,无法提供合同,报案是否可以接受? 警方是否已经开始整理报案材料,截止目前为止已报案人数和金额是否有登记? 还是都放在档案室尚未开封。(因考虑案情情节,报案人和金额是一个基础数据)
2. 警方已传唤郭薛李俞, 是否有相关的笔录,是否交代的资金的流向?由于平台资料标的清楚,服务器上也有,警方是否已经控制了这些犯罪证据,是否和李俞交代的资金流向相符? 根据投资人自发零星收到的信息汇总,大概总结如下:“中商投供应链(上海)实际控制人李孙建,通过中商华夏物产(杭州)分公司于16年底收购大圣理财 (国丞创投),开始通过大圣理财平台大量圈钱,总资金量约1.2个亿,其中约6000万通过济南丰泰公司将资金转入李孙建实际控制的中融银信,并于2017年6月收购了宁波东港波特曼的酒店经营权;另外约6000万,被转入李孙建控制的中商商业保理,用于建/购锦秀华城项目,后因资金链断裂无法偿还投资人资金。 如果此犯罪路径确认是否可以认定李孙建集资诈骗成立,警方是否可以立即抓人?
3. “对相关涉案公司位于宁波的6万余平方的房产进行查封“ 根据昨天贵队传递个来的信息,此6万平方余米的房产是否是指宁波东港波特曼酒店?如不是,烦请告知具体,以便投资人核实。 另外如果是宁波东港波特曼酒店, 按照警方说法查封,就是不能正常营业,但是宁波投资人实地考察波特曼酒店正常营业。烦请警官澄清。
4. 关于警方发布的“ 对国丞公司开设在汇付天下的相关账户、关联银行进行查询(因银行及相关机构需要时间,故资金流向尚未反馈); 立案至今已23天,大圣的资金流相对简单清晰,汇付所有数据账目应清晰可见,警方是否有大概的判断至今的去向?是否和俞李交代的资金去向相符? 根据受害人提供的相关资料显示,大圣的平台上圈的钱部分进入李俞私人账户,具体如下:
警方是否对此作出调查

【管理员】警官 10:52:24
是房屋产权不能交易转让,和经营无关。

【管理员】群公告作业不做的即将被T,做的截图发群里 10:54:49
谢谢警官的解答,如果有能给投资者披露的案情请随时禁言或者联系管理禁言。现在放开禁言,大家作业继续交,该做什么继续做。另跟大家说个其他平台的情况,经过几天的处理,链家金服的大股东在已经转让了链车的股权的情况下依然兜底,到期的人已经陆续都提现成功了。看看大圣的负责人和中商的人是什么态度

【管理员】警官 11:20:31
报案材料已经聘请上海司法会计中心进行审计;办案方法、先后问题不一一解释。
【群主】 11:22:10
@警官,很多群友关心一个问题,什么时候发全国协查通报?
【管理员】警官 11:22:35
有群代表提出要用私人账户作为大圣平台的还款账户,这点是不可行的,我们无法冻结涉案嫌疑人以外的账号;以向代表告知,国丞和涉案的公司账户有钱都可以冻结。
【管理员】警官 11:22:56
不好意思.你说的协查通报我不懂什么意思
【管理员】广东2万0921(294894777) 11:23:19
就是说外地的也可以在当地报案
【管理员】警官 11:25:16
杭州警方已经受理了,其他地方应该也可以。

【管理员】 11:34:59
问题:1、平台任意发一系列公告但是都没落实这一情况欺骗投资者加重犯罪行为么?2、邮寄来的报案资料只是查询快递单号签收了,jc会不会审核报案资料后电话回访,至少让报案人明确资料是否合格@警官
【管理员】警官 11:36:38
我回答过了,审计老师会审核资料是否合格

【群主】 11:38:37
本地派出所表示,只有接到公安系统协查通报才能受理报案,这个协查通报需立案机关出具
【群主】 11:39:24
还有,对该公司的四名高管,为何不采取居住监视、取保候审等强制措施?
【管理员】 11:41:29
还是有几人在问,审计老湿审核资料后,会不会通知报案人资料是否合格,或者有查询途径查询资料是否合格?@警官

【管理员】警官 11:50:44
1、协查的事情我再确认下,杭州说已经收到协查了,其他地方是否有时间滞后我不清楚。2、强制措施会在法定条件成熟的情况下采取。 3。不合格的会通知。

【管理员】 11:52:34
请问 警官:
3. “对相关涉案公司位于宁波的6万余平方的房产进行查封“ 根据昨天贵队传递个来的信息,此6万平方余米的房产是否是指宁波东港波特曼酒店?如不是,烦请告知具体,以便投资人核实。 另外如果是宁波东港波特曼酒店, 按照警方说法查封,就是不能正常营业,但是宁波投资人实地考察波特曼酒店正常营业。烦请警官澄清。
【管理员】警官 11:53:22
回答过了,没看吗?
【管理员】警官 11:53:53
我告知你们查封了,你们还要去核实?

【管理员】 11:54:46
这是您的回复: 2、冻结的房产中商投的全资控股公司中融银信有80%的股权;对外抵押额为19亿;
【管理员】 11:55:53
有受害人提出想了解进一步的详情:根据昨天贵队传递个来的信息,此6万平方余米的房产是否是指宁波东港波特曼酒店?如不是,烦请告知具体,以便投资人核实。 另外如果是宁波东港波特曼酒店, 按照警方说法查封,就是不能正常营业,但是宁波投资人实地考察波特曼酒店正常营业。烦请警官澄清,以消除不必要的猜疑和流言
【管理员】警官 11:57:17
查封是停止产权交易和转让
【管理员】警官 11:57:35
波特曼只是其中之一

【管理员】 12:00:15
另外,有受害人比较关注这个问题: 警方已传唤郭薛李俞, 是否有相关的笔录,是否交代的资金的流向?由于平台资料标的清楚,服务器上也有,警方是否已经控制了这些犯罪证据,是否和李俞交代的资金流向相符? 根据投资人自发零星收到的信息汇总,大概总结如下:“中商投供应链(上海)实际控制人李孙建,通过中商华夏物产(杭州)分公司于16年底收购大圣理财 (国丞创投),开始通过大圣理财平台大量圈钱,总资金量约1.2个亿,其中约6000万通过济南丰泰公司将资金转入李孙建实际控制的中融银信,并于2017年6月收购了宁波东港波特曼的酒店经营权;另外约6000万,被转入李孙建控制的中商商业保理,用于建/购锦秀华城项目,后因资金链断裂无法偿还投资人资金。 如果此犯罪路径确认是否可以认定李孙建集资诈骗成立,警方是否可以立即抓人? ( 如涉及到办案不便透露的,烦请警官适当说明一下)
【管理员】警官 12:07:15
这个我觉得我都没必要讲,各位投资人都不是专业办案民警,是否犯罪的认定不用作讨论,等结果就可以了。

12:36:44
@警官 以后真到还款那步了,那还款依据是什么,是哇网站的投资记录吗,我那个还都没删
【管理员】警官 12:38:11
后台投资未兑付数据已经获取,但不知道是否有遗漏,保险起见再寄一份报案资料。
【管理员】警官 12:38:28
附带银行流水

【管理员】警官 12:44:16
各位投资人想做任何法律范围的事情都可以,但办理案件的进程只能根据客观事实依法推进,任何外力都改变不了。

【管理员】警官 12:50:20
之前已经说了我们工作的优先级,优先控制涉案公司的可变现资产,且目前尚未取得对相关人员采取强制措施的关键证据(汇付天下及银行流水), 有的投资人说要抓人的,在证据完备之前且涉案人员无法参与资产变现的,我们会依法依势采取强制措施。

12:51:54
@警官 我是大圣理财关门大吉以后才被骗进去的2万1,这足够证明大圣诈骗了吧,大圣为何9.18日就逾期,9.20日人去楼空,人去楼空了为什么还敞开帐户入金,这不是诈骗吗

【管理员】警官 12:55:47
@深圳2.3万 逾期不还涉及到民事违约和刑事犯罪两种可能,你们既然选择报案,就说明相信警方,那么我们一定会把这个案件的性质准确定性,是刑事犯罪的,一定会抓人、追赃。

13:02:31
@警官 我有,但是我是2个账户,一个是爱人的,这个事一直没告诉他,所以迟迟没寄资料,我看官网,我的2个账户信息都是对的
【管理员】警官 13:03:33
汇付天下的数据反馈之后,所有通过汇付天下付款的投资人数据都会有

13:13:23
老是资料资料的 问的烦不烦
13:13:39
警官不办案了?天天陪你们扯这东西

13:14:35
JC一来都情绪失控,,不要@SIR了 这样会把人累坏的 回也不是不回也不是,大家注意尊重

【管理员】 13:16:27
再问一些莫名其妙的问题@警官的,一律禁言

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