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那些年,我们一起雷过的网贷

和大家通报下2017年11月28日天津6名投友在滨海经侦支队,对于好会线上案件,我们所了解到的情况 — 好会理财 — 2017.11.29-13:57

和大家通报下2017年11月28日天津6名投友在滨海经侦支队,对于好会线上案件,我们所了解到的情况 — 好会理财 — 2017.11.29-13:57

江西3万 2017-11-23 21:55:06
没人关注大群里经侦的发言吗?

江西3万 2017-11-23 21:55:10
我支队今日将好会理财公司CEO王兰传唤至公安机关,以已对其采取取保侯审强制措施,案件在进一步工作中。

广西20 21:55:43
不在大群

江西3万 2017-11-23 21:56:26
那个婊子已经受控了!

风/ka 2017-11-24 18:08:42
今天打电话,说是正在搜集证据,到时候会发给所在地公安局协查通报,通知到公安局录笔录!

天津16万 2017-11-29 13:56:36
和大家通报下2017年11月28日天津6名投友在滨海经侦支队,对于好会线上案件,我们所了解到的情况。
1、原来有人问过的法人变更问题,恒普惠是2017年8月进行的变更,公司名字变更为好会,法人由原来 赵刚和宋志杰变更为宋志杰本人,在2017年7月赵刚本人因为线下问题已经被南开经侦控制,变更是由代 办人进行的,工商办理,这个变更经侦方面是认可的。在8月变更之前好会线上的所有资产问题还是由赵 刚和宋志杰负责,变更后的资产问题由宋志杰本人负责。
2、线上受害人2000多人,涉案金额5000万,包商银行的数据和第三方支付平台富友的数据经侦已经拿 到,估计在月底左右能统计出来。现在已经追回部分资金,很为很少的一部分,经侦仍在追款。
3、协查函在数据统计出来后,报市里走协查程序,各个省市的受害者会陆续接到受理协查通知,这里注 意,之前注册的手机号不要停机,保持畅通,方便联系协查。
4、好会线上资金去向问题,绝大部分用于好会公司的运营费用,只有非常小的一部分流入到线下。
5、由于线上资金存在虚假标的问题,经侦有可能会改罪名,由非吸改为集资诈骗,最终由法院判定。
6、和南开并案的问题,滨海经侦支队已经给市总队打了报告,结果未知。
7、线上案件的取证工作是一个比较漫长的时间,希望各位有准备。因 为2000多人的数据、协查、核查、审计都需要不少的时间。
8、经侦的办案时间问题,对于经侦来说,好会案情清晰,不是太复杂,线索掌握的也比较全面了,现在 经侦的想法是从人过渡到解决资金上面,尽量减少受害者损失。(经侦如果走诉讼2-3个月就可以了,但 受害者要的是尽量挽回损失)
9、长春建工的问题,长春建工确实融了1亿在好会过账,工商办理完毕后资金被长春建工扯走,长春建 工有20%的股权,没参与经营以及管理。经侦给的意见是,个人觉得长春建工在好会案件中有责任,但这 个责任要受害者走民事诉讼(可以刑事附带民事诉讼),长春建工的问题不在于刑事问题。
10、包商银行的问题,所谓银行监管其实漏洞比较大,好会可以通过很多方法来进行资金流动,但包商银行只起到托管左右,可能责任不大。11、至于那个什么所谓的互联网金融协会,是个民间组织,只是吸收会员来为会员提供一些企业运作方面的帮助。
关于钱的问题
1、现在名众(天津)控股集团有限公司是赵刚的主要欠款方,经侦分别找了赵刚和名众的代表,现在问题 在于名众在西青有块地的土地证没有办理下来,无法向银行申请贷款,没有钱给好会。现在名众和赵刚 之间属于民事债务纠纷,经侦属于刑事案件,没法插手,在经侦了解到,赵刚的爱人一直在和名众处理 问题。
2、经侦和赵刚的谈话,赵刚表示线上以及线下,他都会负责承担。
3、个人财产,宋名下没房没车,赵刚名下两套房产但已经抵押了。
4、高管兰,回国后被经侦询问,退回在好会的工资以及收入,几十万,取保。
5、受害者的资金,要法院定案后,由处置非法集资办公室统一核算发放(不会一次发放,按照规定平均 或者比例发放)。这个发放时间会比较长
个人感觉:现在钱主要在于名众(天津)控股集团有限公司无法到期还钱,而赵刚和名众又属于民事债务纠纷(这点经侦一点忙也帮不上),名众的法人王书林也是个债务官司颇多的人,抵押的名众广场项目中间的债权也比较复杂,在南开那边市政府也参与其中处理此事(主要南开是线下,基本都是天津本地人,wq方便)。
6、现在案件的处理结果已经很清晰。有三种可能:A、名众集团如能全额还上赵刚,我们的本金就能全部拿到。B、名众集团未能还上,我们最终能够拿到的是 追回资产+涉案人罚款+连带责任公司罚款。C、名众集团还了一部分,我们的能够拿到的是 名众还款-恒普惠-赵刚罚款+追回资产+涉案人罚款+连带责任公司罚款。(线下恒普惠是优先我们的,因为恒普惠的资金去向最终都是流入到了名众集团,但好会只有少几百万流入到名众。且赵刚与赵刚和宋志杰名下没有可执行资产,所以希望就在名众集团) 7、所有外地的受害者都提前准备好报案资料,一旦协查马上交资料,这样可以缩短结案的时间。也避免到时系统费用到期调不出来数据就麻烦了。

最后我们感谢经侦,他们已做了大量的工作,有时候因为案情需要和工作纪律他们不方便及时透露案情进展,请大家理解。

还有问题的可以提出来,如果解答不了可以留存备案,以待下次去经侦询问。后续我们天津本土的还会继续跟踪的!

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