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把自己放空十天。。冻结杨卫国女友1517.5万元,保时捷跑车一辆、保时捷SUV一辆、常州的商品房一套 — 望洲财富 — 2018.2.2-14:33

把自己放空十天。。冻结杨卫国女友1517.5万元,保时捷跑车一辆、保时捷SUV一辆、常州的商品房一套 — 望洲财富 — 2018.2.2-14:33

【近期在网贷第三方看到有个叫望洲财富的平台多次被翻了出来】

望洲财富
成立日期:2014年3月10日
暴雷日期:2016年4月21日
2016年4月,望洲集团发布公告称,其董事长杨卫国卷款10亿元失联,杭州江干区经侦大队于24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈发出声明称自己只是“把自己放空十天”。随后杨卫国到乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并告知杭州市江干区公安局经侦。

2016-09-27
望洲财富通报全文:
9月27日,江干区政法委和公检法的相关人员与应约前来的十名债权人代表在江干信访接待中心进行了全面对话,回答了部分债权人的提问。此次会议是7.12杨卫国庭审后债权人多次到各个有关部门提交诉求咨询问题,9月22日在江干信访接待中心因为债权人的诉求和问题涉及多个部门,江干政法委干黎生书记与到场债权人约定9.27联合公检法多个部门办案人员听取债权人的意见和解答相关问题。
一 “望洲案件”是单位犯罪还是个人犯罪?
检方是以单位犯罪起诉的。由于没有找到合适的单位诉讼代表人出庭,所以《起诉书》没有写单位名称,但内容表述均是按单位犯罪展开的。
二 关于扩大涉案单位、增加犯罪嫌疑人员(特别是内部高管)的问题。
目前尚无明确证据表明你们所提的2人涉嫌犯罪。但主犯宣判后会有第二批被起诉的人员。江干公安在立案的初期就按“三统两分”原则,向公安部发了协查通报,不少地方还在侦查中,等主犯判后其他城市会跟上的。
三 关于加大资产保全、减少资产流失的问题。
江干政府和公安在追缴保全资产方面己做了大量的工作,超出了一般政府部门介入的深度。山西五台山银行的2370多万已全部追回,本金没有损失。在高院的协调下,忻州银行的股权处置方式已与有关方面达成了“平等分担损失”的协议。厦门月子会所处置也已达成协议,尚可收回200万。普惠端回款已近3亿,其他尚在追讨中。对杨卫国的九辆高档轿车己查封,对杨的公司采取了财务冻结、股权保全等措施,只有华通汽车尚无确定方案。但确有不少损失己无法追回。案件宣判后将由法院执行局加大资产的追缴力度,比现在公安政府行为更有效。
四 关于案件定性的问题。
7月12日的庭审会上出现了三种意见:公诉方以“非法吸收公共存款罪”起诉。辩护律师作了“无罪”辩护。代理人律师做了“集资诈骗罪”的指正。法院目前尚在对该案进行内部讨论,在这个过程中任何人不能回答这个问题。在判决书中会对相关问题作出统一答复。
代表们在会上对办案进程提出了新的诉求:
1.要请具有司法审计资质的会计师事务所对现有的《审计报告》进行完善,明确审计的起止日期,彻底查清债权人的资金流向。
2.要准确回答杨伟国在法庭上所说的真实的自有资产及去向,不能让其信口雌黄。
3.要穷尽司法手段,将杨卫国的涉案单位及早绳之以法!
4.要继续加大侦查力度,确认杨是否具有销毁财务凭证,伪造银行公章的行为?把做假担保的责任人找出来。
5.要千方百计减少债权人的损失。现有资产不能“脱保”;虚假成本和不合理的支出应坚决否定,予以追缴。
6. 对普惠端的所谓“死账”,应以惩治老赖的方式公布于众,债权人将以自己的方式积极协助公安予以追缴。
7.对照最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要,高检诉【2017】14号 2017年6月1日的《会议纪要》中对集资诈骗罪的五条认定标准,杨卫国几乎全部符合,江干应及早将“望洲案件”移送杭州中院办理。
干书记在会议结束前再次表明了江干的态度:这次会就是听取大家的意见,是有成效的。有些意见,我们会组织相关人员讨论和向上汇报,有问题还可以继续召开会议,请大家一定要相信法律是公正的。

2016-11-1 21:18
望洲财富新进展:董事长以非吸最送检 27亿未兑付
11月1日消息,望洲财富今日发布公告称,已昨日上午举行例会,例会通报显示,望洲财富董事长杨卫国以“非法吸收公众存款”罪送检,本案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。
望洲财富曾因董事长卷款失联而报警,失联多日后其董事长现身并声称只是出去旅游,被投资人戏称“旅游跑路董事长”。
警方通告显示,杨卫国已于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检,除审计报告还没有出来,其它都已经侦查终结,合计237本卷宗,共起诉5人(其中4人非吸,另一人按隐匿赃款罪)送检后有一个月核准起诉,还有2次补充侦查期(每次一月)。后续案件侦查除杨卫国以外还有否其他人犯罪,杨卫国还有否其它犯罪行为。
警方称,杨卫国在客观上有诈骗犯罪的手段,隐瞒事实搞自融,伪造债权列表等,公安送检的罪名不是杨卫国的最后定罪罪名,公安机关只是查清杨卫国犯罪事实,最后杨卫国定什么罪是有法院判决准。
对于本案实际未兑付的金额,警方称,未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人,详细数据有待审计报告出来。资产处置方面,包括普惠端8.5亿的催讨,银行股权,职场押金退租等,经侦表示继续协助。
目前警方已查明并冻结的资金包括:28个有资金的账户共479.6687万元,富友账户(4月20日)冻结资金550万元,冻结联城房产(望洲城)房产所有权、土地使用权,山西忻州农商银行股权,航运(台州航运公司)49%的股权,金控股权3000万元,咖啡股权600万元,冻结望洲财富、普惠职场29家押金1112万元,冻结杨卫国女友1517.5万元,保时捷跑车一辆、保时捷SUV一辆、常州的商品房一套,冻结望洲集团汽车7辆,普惠截止10月23日回款1.8743亿元,普惠经侦账户556万元。
但对于此前杨卫国卷款10亿的说法,警方表示,目前还没有查到转移隐藏的资金,结果还是等审计报告出来再说。

【“杨卫国女友1517.5万元,保时捷跑车一辆、保时捷SUV一辆、常州的商品房一套”。。嗯,每个成功男人背后都有一个/几个默默支持的女人。。】

2016-11-2 14:52
“望洲财富”10月31日例会公告
时间:2016-10-31 上午9:15-12:30
地点:杭州市江干区政府6楼政法委会议室
人员:政府工作组干书记、俞警官、朱科长、律师汪正、杭州市公安局经侦秦大队长
债权人:东北地区代表刘俊德、周晓军、降万福、范德华,京津冀代表张广进、王立广,西南地区代表王冰,华南地区代表夏旭平,苏皖地区代表田朝军、张鸿喜,上海地区代表韩雄祥、付俊龙,浙江地区代表赵建敏、陈斌勇、戴尚聪,扬州债权人周建,秘书长韩庆善。
会议由干书记主持,首先律师汪正就山西忻州农商银行股权一事向大家做了介绍:杨卫国以山西盟科房地产开发有限公司和山西寄洲九龙装饰工程有限公司名义从别人手上溢价40%买下山西忻州农商银行的9320万元股权和6500万元资产包,合计约1.9548亿元。其后又以上述2家公司的股权抵押向忻州农商银行贷款(快速审批秒下款)9320万元,资产包在前期(案发以前)已有1700万元资金收回。律师和经侦与山西忻州农商银行方面积极联系,银行股权已经由经侦冻结,律师协商尽量往收回杨卫国投入的本金方向努力。
山西五台农商银行的股权约2000万元的情况比忻州农商银行复杂,因为杨卫国没有把股权变更到其名下,所以处理起来要麻烦得多,经侦已经通过其它办法在积极处置,如果效果理想2银行股权能收回约1.2亿元资金,俞警官提议以后与银行方协商谈判时候希望有债权人代表一起参与。
俞警官就杨卫国案件做了通告,杨卫国已于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检,除审计报告还没有出来,其它都已经侦查终结,合计237本卷宗,之前已有2次延期到前天为止法律时效已到期,共起诉5人(其中4人非吸,另一人按隐匿赃款罪)送检后有一个月核准起诉,还有2次补充侦查期(每次一月)。本案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人,详细数据有待审计报告出来。后续案件的侦查除杨卫国以外还有否其他人犯罪,杨卫国还有否其它犯罪行为。资产处置:普惠端8.5亿的催讨,银行股权,职场押金退租等经侦继续协助。鉴于普惠端最后一笔资金到期为2018年12月需要一个长效的机制,债权人可以派代表进驻北京普惠端参与监督,(请京津冀地区债权人物色合适人选参与)。
2016年4月20日案发后经侦冻结有资金的账户28个冻结资金479.6687万元,富友账户(4月20日)冻结资金550万元,冻结联城房产(望洲城)房产所有权、土地使用权,山西忻州农商银行股权,航运(台州航运公司)49%的股权,金控股权3000万元,咖啡股权600万元,冻结望洲财富、普惠职场29家押金1112万元,冻结杨卫国女友1517.5万元,保时捷跑车一辆、保时捷SUV一辆、常州的商品房一套,冻结望洲集团汽车7辆,普惠截止10月23日回款1.8743亿元,普惠经侦账户556万元。
干书记指出:5月25日政府工作组成立后要求经侦相对采取资产最大化的处理方式,有的资产当时有合法性,冻结了房产地产基金股权等,采取了相应保全措施(扣押和冻结)和望洲城的三个板块,望洲城的民事诉讼由他们去法院诉讼,最终会有杭州市法院调节。
干书记对杭州市经侦秦大队加强办案力度尤其是对上级的协调工作表示感谢!秦大队希望大家理解支持公安工作多沟通!
东北地区代表周晓军就今日会议的诉求做了补充发言,希望江干公安以公告 形式发布收缴望洲财富、普惠员工除工资以外的非法所得,俞警官说:由江干公安收缴望洲财富、普惠员工的非法所得不现实,回去后向上级部门商量一下发公告,债权人在当地公安机关报案立案后,同时诉求当地公安机关追讨收缴各地员工工资以外的非法所得。
根据法律规定,在杨卫国案件中的员工除工资以外的非法所得都应该上缴,但是也有一部分工资以绩效工资的形式发放,在审计工作中已将有双重身份的债权人名单列出,这一部分以绩效工资发放的最后由法院认定是否为非法所得。
杨卫国为何以“非吸”罪送检?俞警官说:杨卫国在客观上有诈骗犯罪的手段,隐瞒事实搞自融,伪造债权列表等,以及杨卫国女友近2000万元在27.5亿中所占的比例较小,公安送检的罪名不是杨卫国的最后定罪罪名,公安机关只是查清杨卫国犯罪事实,最后杨卫国定什么罪是有法院判决准,杨卫国对全国债权人造成重大损失、后果为前提,俞警官在送检的卷宗中已有表述。对于杨卫国是否卷款10亿?俞警官说:目前还没有查到转移隐藏的资金,结果还是等审计报告出来再说。
关于债权人强烈要求政府工作组给予首期兑付的诉求,干书记回答说:你们所说的兑付实际是定罪前兑付,要具备首期兑付的条件是:准确的债权人人数,准确的债权金额,操作兑付的主体(谁来具体操作兑付?)兑付的方式(要每个债权人来杭州领钱需要大量成本)原卡是否能用?常规是要法院定罪后才可以,若兑付在定罪之前,要具备上述条件,要按审计后的数据。
等审计结果出来后,资金流向有缺额的,一定还要继续严查!
赵建敏在会上重点向俞警官提供了POS机虚构交易涉嫌洗钱,涉嫌非法经营的线索,根据会计法、刑法162条应追究相关人员的刑事责任,俞警官答复:望洲集团公司犯罪,望洲财富、普惠是单位犯罪,“吸”是望洲财富,“放”是普惠,其它板块(子公司)属正常经营,望洲集团中谁帮助杨卫国非吸的即构成犯罪。
干书记对今后的工作做了安排,更多是关注资金回收,银行股权、普惠权益最大化,审计结束时间还未确定,审计结果出来定会公告大家,11月11-12日还安排一次例会,审计报告出来再安排一次。
普惠回款是望洲在外的最大债权,债权人代表适当介入、政府警方帮助协调加债权人代表和登峰形成长效追讨机制。
会后债权人代表与登峰进行了沟通,登峰表示:他只是杨卫国的委托人在资产处置时代表杨卫国签字,但是到目前为止没有处置过一起资产,杨卫国的家人及亲属目前还没有替杨卫国还款的能力,杨卫国最后定什么罪按法院判决决定。
望洲债权人
2016-10-31

2018-2-2 14:33
继宜昌、天津、东莞、广州等地分公司相继宣判后,望洲财富案日前又有一分公司宣判。1月11日,江苏省南京市秦淮区人民法院,对原望洲财富投资管理有限公司苜蓿园分公司负责人徐某某,苜蓿园分公司团队经理杨某、夏某进行了判决。判决书显示,三人犯非法吸收公众存款罪分别获刑四年四个月、三年十个月和三年八个月,并分别被处罚金。
目前,望洲财富案全国各地陆续进入宣判阶段,2017年9月19日,广东省广州市天河区人民法院对原望洲财富广州分公司华南区域总经理文某和望洲财富广州天河分公司经理陈某某等人进行了宣判,望洲财富投资管理有限公司广州分公司到2016年4月案发时,共导致274名被害人实际损失人民币72485301.89元。法院最终判决被告人文某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。被告人陈某某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。
2017年12月19日,宜昌市葛洲坝人民检察院日前对望洲财富宜昌分公司负责人李美森和杨大治提起公诉。判决书显示,被告人李美森犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年,并处罚金人民币6万元;被告人杨大治犯非法吸收公众存款罪,范处有期徒刑4年零3个月,并处罚金人民币6万元。被告人李美森违法所得人民币九万一千四百八十二元三角予以追缴,被告人杨大治的违法所得人民币二十一万八千八百四师医院三角五分你予以追缴,发还各被害人。不足以弥补的损失部分,责令被告人李美森、杨大治退赔。
12月20日,天津市南开区人民法院,对原天津望洲商务信息咨询有限公司销售经理葛某某进行了依法判决。判决书显示,葛某某因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑3年,处罚金5万元。
此前,广东省东莞市第一人民法院此前对原望洲财富东莞分公司5名被告进行判决,被告人蔡某某有期徒刑四年,罚金人民币30万元。被告人陈某某有期徒刑三年三个月,罚金人民币20万元。被告人黎某某有期徒刑一年六个月,罚金人民币10万元。被告人罗某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。被告人詹某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。

【相比这种案例,那些去年9月以来成片倒下的野鸡小台子,都不知道搁哪儿好。。】

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