小九金服、夸客金融 2018.10.5-15:29……借鉴小九金服案例……2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布案情通报,于7月3日对小九金服涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。因2018年年初以来,小九金服的股权交割后,新股东涉及的企业标的存在大量自融情况,6月底企业标的开始出现逾期情况导致平台兑付出现问题。因此,该案件目前已经升级为集资诈骗

小九金服、夸客金融 2018.10.5-15:29……借鉴小九金服案例……2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布案情通报,于7月3日对小九金服涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。因2018年年初以来,小九金服的股权交割后,新股东涉及的企业标的存在大量自融情况,6月底企业标的开始出现逾期情况导致平台兑付出现问题。因此,该案件目前已经升级为集资诈骗

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借鉴小九金服案例,推动夸客金融兑付与破案同步

夸客直通车 今天

一、小九金服基础资料

(一)获赛伯乐A轮2000W+B轮8000W融资。

(二)代收3亿左右(其中个人出借资金1.6亿,其余为机构资金),主营业务车辆抵押贷款。

(三)股东情况:

老股东:陈旭义,目前已经取保候审,新股东:张棉靖,已批捕

二、立案情况

2018年7月7日,杭州市公安局拱墅区分局发布案情通报,于7月3日对小九金服涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。因2018年年初以来,小九金服的股权交割后,新股东涉及的企业标的存在大量自融情况,6月底企业标的开始出现逾期情况导致平台兑付出现问题。因此,该案件目前已经升级为集资诈骗。

三、兑付情况

截至目前,虽然一直定性为非吸甚至诈骗,但平台一直对车辆抵押贷款底层回款按照债权归属分配。存管银行江西银行已经关闭充值以及债转接口。对于底层资产的处理:

1、正常还款资金:8月底前仍然按照债权底层的持有人匹配情况进行还款;

2、对于逾期及坏账。此前新老股东对代偿方案有纠纷。9月3日小九金服对相关资产的兑付形成初步方案,按照代偿资产比例对出借人的本金拟在2年时间内兑付完毕。

四、杭州拱墅区经侦处理

目前案件仍然在侦查阶段,重点对小九金服对新旧股东犯罪行为进行侦查,同时逼迫上述股东不断加快资产回款及处理资产,总体上兑付方案及措施经侦两线并行,目前对兑付干预较小。


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