才米公社、夸客金融 2018.10.7-21:47……打牢铁证……夸客实际控制人(金晓琴、王瑶)参与经营的各项证据……王豪、王海峰(在2014年4月2日至2017年9月7日期间为夸客股东)、金德昭(在2014年4月2日至2017年6月6日期间为夸客股东)、王豪(在2014年4月2日至2017年9月7日期间为夸客法定代表人)参与经营的各项证据

才米公社、夸客金融 2018.10.7-21:47……打牢铁证……夸客实际控制人(金晓琴、王瑶)参与经营的各项证据……王豪、王海峰(在2014年4月2日至2017年9月7日期间为夸客股东)、金德昭(在2014年4月2日至2017年6月6日期间为夸客股东)、王豪(在2014年4月2日至2017年9月7日期间为夸客法定代表人)参与经营的各项证据

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打牢铁证:全员挖线索、找证据!

夸客直通车 今天

一、郭振洲、涉案高管及夸客有关人员国内国外财产线索,包括银行资产、房产、汽车、文物、字画、各类动产及不动产等财产

二、夸客实际控制人(金晓琴、王瑶)参与经营的各项证据

三、王豪、王海峰(在2014年4月2日至2017年9月7日期间为夸客股东)、金德昭(在2014年4月2日至2017年6月6日期间为夸客股东)、王豪(在2014年4月2日至2017年9月7日期间为夸客法定代表人)参与经营的各项证据

四、有关公司各项资产及转移资产线索和证据

(一)郭振洲名下公司

1、香港立得手袋制造有限公司(郭振洲)

2、河北强森金属有限公司(郭振洲)

(二)上海积点资产管理有限公司为上海夸客优富企业管理顾问有限公司股东;曾科、赵文卿成为上海夸客优富企业管理顾问有限公司董事;夏丽君曾为夸客联席CEO。有关公司如下:

1、上海积点资产管理有限公司(曾科;夏丽君57.14%,宁波梅山保税港区隽腾投资管理合伙企业(有限合伙)38.57%,曾科4.29%)

2、宁波梅山保税港区隽腾投资管理合伙企业(有限合伙)(赵文卿、冯晓艳、范柳华、林浩志、夏丽君、蔡月康、许建强、刘文婷、奚慧琦、张东林、陈晓春、侯尚谷、上海钟辕投资管理有限公司)

3、上海凯都投资管理有限公司(曾科;上海积点资产管理有限公司100%)

4、深圳市壹微动力科技有限公司(曾科;上海积点资产管理有限公司100%)

5、深圳市巨金宝商业保理有限公司(曾科;上海积点资产管理有限公司100%)

6、杭州银之富投资管理有限公司(白晶晶;上海积点资产管理有限公司100%)

7、上海先杰投资管理有限公司(夏丽君;上海积点资产管理有限公司100%)

8、上海钟辕投资管理有限公司(曾科;夏丽君80%,曾科20%),该公司投资20个宁波保税、杭州、深圳的合伙企业

(三)关树一是郭振洲的侄子;WANG YUMIN中文名为王玉民,是夸客新来高管,负责技术;马晓燕是郭振洲秘书;麻志刚为郭振洲司机;鲍捷、于祺立、雷明、赵威均与夸客有关联。有关公司如下:

1、济南金箍棒网络科技发展有限公司(鲍捷;于祺立持股70%,鲍捷持股30%)

2、上海丞澜网络科技有限公司(WANG YUMIN;于祺立持股70%,鲍捷持股30%),该公司使用的企业邮箱为“Chenglancwbzf2018@quarkfinance.com(夸客金融的企业邮箱)”,当初夸客为了运行暖薪贷,和公司线下借款业务分开,特意成立的公司。2018-08-28,公司法定代表人由关树一变更为WANG YUMIN,注册资本由100万变更为认缴1个亿,股东由关树一、麻志刚变更为济南金箍棒网络科技发展有限公司。

3、霍尔果斯丞澜信息科技有限公司(关树一;于祺立持股70%,鲍捷持股30%)

4、上海牛盾网络科技有限公司(WANG YUMIN;于祺立持股70%,鲍捷持股30%),该公司2018-8-28注册成立,牛盾是夸客在2017年自主研发的风控系统,是核心价值所在,成立新公司估计有可能是要把这块独立出去卖钱

5、上海晁呈资产管理有限公司(马晓燕;关树一持股60%,马晓燕持股40%)

6、亚投东来(北京)资产管理有限公司(麻志刚;麻志刚持股51%,关树一持股49%),亚投东来与夸客有过财务顾问关系,走过账

7、上海阔客文化传播有限公司(林俊杰;关树一、马晓燕持股60%,林俊杰占股40%)

8、中润鼎利融资租赁(深圳)有限公司(吴启明;关树一、马晓燕持股51%,AVIVO International Limited持股49%)

9、中润鼎利汽车服务(深圳)有限公司(吴启明;关树一、马晓燕持股51%,AVIVO International Limited持股49%),下属23个分支机构

10、上海中淑资产管理有限公司(雷明;雷明、赵威)

(四)上海岭勇商务咨询有限公司(周霖;周霖认缴50万、赵宁认缴50万),下属存续43个分公司,2017.06 推出Q易借产品,首批运营12家门店,向夸客提供资产端;2017.10 夸客金融董事长、首席运营官Roger在常熟参与Q易借培训,介绍成立Q易借品牌初衷;2018.07中旬已不再进件,该公司存续信贷业务应纳入催收。

(五)沈一鸣为夸客金融产品部总监。有关公司如下:

1、上海崇宿电子商务有限公司(沈一鸣;沈一鸣100%)

2、中杭商业保理(深圳)有限公司(沈一鸣;香港立得手袋制造有限公司100%)

3、香港立得手袋制造有限公司(郭振洲)

4、国瑞融资租赁(深圳)有限公司(沈一鸣;河北强森金属有限公司100%)

5、河北强森金属有限公司(郭振洲)

(六)根据环球信贷集团有限公司港交所2017年年报,金晓琴为环球信贷的实际控制人,也是ExpolitoEnterprises Limited的实际控制人,而Expolito Enterprises Limited持有Quark公司46%的股份,王瑶为环球信贷主席,也是金晓琴女儿,也为原夸客金融副总裁。有关公司如下:

1、上海广旭创业投资管理有限公司(王瑶;王瑶60%、金晓琴40%)

2、上海聚睿创业投资管理有限公司(王瑶;王瑶60%、金晓琴40%)

(七)夸客金融贷款业务的担保方

黑龙江银鼎担保公司


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