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中融投、投之家、零钱罐、利民网、 发财树、发财猪 2018.10.16-16:58……深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,现对“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、 “发财树”及“发财猪”平台的案件情况通报如下

中融投、投之家、零钱罐、利民网、 发财树、发财猪 2018.10.16-16:58……深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,现对“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、 “发财树”及“发财猪”平台的案件情况通报如下

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案件情况通报

深圳南山公安 今天

深圳市公安局南山分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现对“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、 “发财树”及“发财猪”平台的案件情况通报如下:

一、对“中融投”的案件通报:

(一)对采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕。

(二)约谈两家合作方负责人,敦促加快对借款企业、个人的催款力度。

(三)专案资金归集账户共回款250万元,冻结及回款共计343.7万元。

(四)公安机关再次敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”)。账户名中融投专案待收款专户 账号:4000020338000027845,开户行:工商银行南山支行。

二、对“投之家”的案件通报:

(一) 2018年9月30日南山区人民检察院对本案4名犯罪嫌疑人批准逮捕。

(二)投之家专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元。

(三)继续加大对涉案银行账户审计力度。

(四)警方要求清退组继续加大催收力度,要求各借款企业和个人及时归还欠款至工商银行投之家专案账户,账户名:投之家专案保证金专户 账号:4000020338000025491 (并注明还款人”) , 警方将对拒不还款企业和个人采取相关措施。

三、对“零钱罐”的案件通报:

(一)本周两家借款企业主动来公安机关约谈,表示加快还款进度,并制作还款计划。

(二)本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元。

(三)继续前往广州等地调取涉案银行账户,追查资金去向。

(四)对稳通公司离职员工制作笔录并对公司运作进行调查。

四、对“利民网”的案件通报:

(一)新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.5万元。

(二)南山警方通过南山区金融办开设“利民网”专案待收款专户。账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642,开户行:工商银行南山支行。现南山警方敦促各欠款企业及个人,及时归还欠款至“利民网”专案待收款专户中(并注明“还款人”)。

(三)调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。

五、对“发财树”的案件通报:

(一) 2018年9月7日南山区人民检察院对本案6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,并由南山分局依法执行逮捕。

(二)南山警方将继续加大对“发财树”实际控制人熊某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

(三)南山警方通过南山区金融办开设发财树专案资金归集账户。账户名:财蜂金融专案待收款专户账号:4000020338000027570 ;账户名:财蜂金融专案保证金专户,账号:4000020338000027446。现南山警方督促各欠款企业及个人,及时归还欠款至财蜂金融专案待收款专户中(并注明“还款人’)。

六、对“发财猪”的案件通报:

(一)为全面查实犯罪事实,民警出差杭州继续对犯罪嫌疑人胡某周、 沈某卿(两人均被杭州警方依法逮捕)进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查。

(二)为查清涉案资金去向,加快审计进度 民警出差上海等地继续对涉案银行账户资料进行调取,并联合聘请的审计机构进行分析。

(三)目前归集资金监管账户8万元,冻结帐户资金595万元,合计追回资金603万元。

此外,南山警方提示投资人:希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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