小猪罐子、利民网、零钱罐、中融投 2019.1.12-19:35……平台案件情况通报

2019年1月14日

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1月12日，深圳市公安局南山分局发布关于“小猪罐子”、“利民网”、“零钱罐”、“中融投”4家平台非法吸收公众存款案的最新进展。4人被采取强制措施，5人被起诉。

具体通报如下：

小猪罐子4人被采取强制措施

1、警方目前正对平台投资人资金去向进行调查已对尤某等四名犯罪嫌疑人依法采取强制措施；

2、警方通过南山区金融办开设“小猪罐子”专案代收款专户。账户名：小猪罐子专案待收款专户，账号：4000020338000028472，开户行:工商银行南山支行。2019年1月9日专户收到赵某某亲属代替存款300万元人民币；

3、警方已调取平台服务器投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计；

4、警方派员出差北京、武汉、兰州等地，对平台涉及的股东进行调查，进一步核实案件有关情况；

5、警方将依据广大投资人意愿，最大限度的挽回投资人损失，对嫌疑人尤某等人提出的兑付方案进行核查依法适时做出处理。

此外，警方提醒小猪罐子投资人可以通过如下方式进行登记报案：

1、关注“深圳经侦”微信公众号，点击“我要报案”菜单栏，选择“报案人信息登记”，点击”平台查询及报案登记”, 选择“小猪罐子”平台进行线上登记报案；

2、将报案材料邮寄至深圳市公安局西丽派出所并注明”小猪罐子报案材料“(收件地址:深圳市南山区南山公安分局西丽派出所，邮编518000) ；

3、亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局西丽派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料。

零钱罐共冻结180万元

1、本周回款约53.77万元，归集账户资金共约3089.14万元，目前共冻结180万元；

2、警方继续调取涉案银行账户，同借款企业提供账目进行核对，查清资金去向；

3、警方本周约谈海之星公司负责人林某武核实企业回款逾期情况，对海之星公司生产经营情况进行评估。

利民网共计回款1.3亿元

1、本周新增回款302万元，目前回款共计1亿3483万元；

2、警方本周派员对“利民网”平台涉案的相关公司和人员开展调查取证；

3、警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损，争取从轻从宽处理；

4、警方敦促各欠款企业及个人，及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户，账号:4000020338000025642 , 开户行:工商银行南山支行，并注明“还款人”)。

中融投5人被起诉

1、目前，专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万，冻结及回款共计843万元；

2、继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉；

3、警方派员出差杭州，调取涉案公司连连支付平台数据；

4、警方对公司所发布的线上活动后台数据进行核查，进一步核实相关涉案资金去向；

5、警方再次约谈家合作方公司负贵人黄某文，核实相关情况；

6、公安机关再次敦促各欠款企业和个人，及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明”还款人”)。账户名:中融投专案待收款专户，账号: 4000020338000027845开户行:工商银行南山支行。

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