千德易讯 2019.8.3-20:39……【千德周报】千德易讯网络科技(北京)有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月27日至2019年8月2日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作

千德易讯 2019.8.3-20:39……【千德周报】千德易讯网络科技(北京)有限公司线下业务退出进展情况通报。自2019年7月27日至2019年8月2日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作


【千德周报】千德易讯网络科技(北京)有限公司线下业务退出进展情况通报

沈阳互联网金融行业协会(以下简称“协会”)自2019年6月15日接受千德易讯网络科技(北京)有限公司(以下简称“千德公司”)业务退出申请以来,协会在有关部门的指导下,根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》,监督千德公司有序开展退出工作,现就本阶段工作进展情况,作出通报如下:

自2019年7月27日至2019年8月2日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作为:

一、本周资金情况

2019年7月27日至2019年8月2日,收入40.59万元,实际对外支付21.81万元,8月2日千德公司及其关联公司账户资金结余146.47万元。

工作组已归集千德公司及关联公司账户63个,其中对公户40个,个人户23个。已交接财务章46个,网银盾53个。

二、本周资产核查情况

为核实千德公司资产情况,最大限度保障出借人合法权益,需对千德集团关联公司沈阳易讯汽车租赁有限公司的186台车辆进行核查,本周核查在库车辆20台,对在库车辆进行影像资料留存并存档。截至本周现场核查在库车辆75台,接收车辆登记证明共计85本。

三、关联企业法律调查工作稳步进行

(一)用印情况

对34家已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的千德关联公司的证、章、照进行集中保存,并协助其日常使用工作。

本周新增归集营业执照及各类印鉴的千德公司分公司及其关联公司共10家,印章及执照共计44个,其中公章6个,合同章6个,法人章4个,发票专用章6个,营业执照正本5个,营业执照副本5个,机构信用代码证 6个,开户许可证6个。

本周核实用章事项并审阅用章材料后协助使用公章文件共计17份,对使用情况进行记录并对用章文件备份留存。

(二)业务合同核查及审查工作

对千德公司及其关联公司中在营公司截至2019年6月15日的各类业务合同、协议进行核查,对合同起止日期、合同期限、金额及押金等事项进行核查。

本周协助千德公司审查租赁合同、报税协议、注销代办协议等业务合同3份,对各类业务合同已进行备份归档处理。为公司日常工作提供法律咨询,降低法律风险,增强企业自身经营造血能力以最大程度维护出借人合法权益。

(三)人事劳动档案核查工作

为了对千德公司整体情况进行清查,对人事劳动合同中五险一金、合同期限、离职情况等事项进行逐项核查,本周审核整理千德公司及其关联公司人事档案材料35份,并对核查结果进行汇总。

四、出借人材料登记及核查工作正在进行

(一)出借人材料登记工作

本周已开展出借人材料登记工作,本溪营业部、通辽营业部作为试点登记工作正在进行中,待登记工作完成将对各类材料的真实性及完整性进行核查。在对试点登记工作完成度进行评估后,将启动其他营业部出借人材料登记工作,届时将在官方渠道发布公告请出借人耐心等待。

(二)出借人合同核查工作

本周整理核对千德公司已提交出借人服务协议1378份,通过合同中客户信息、合同号、金额、产品、合同期限等信息,以及与企业台账的交叉比对工作对出借人明细表进行初步核对与修正。

五、诉讼案件处理工作稳而有序

协助千德公司处理经营过程中出现的其他类案件,本周新增劳动纠纷被告案件3件。

对全部案件的立案及出庭手续以及相关证据材料的准备工作按照法院审理流程及要求进行,对案件进行分类管理并跟踪处理进程。

六、千德公司注销工作持续进行

为提高企业在营公司持续经营能力,对已无经营业务的分公司进行注销工作,本周新增2家分公司完成注销工作。截止本周,共计完成30家分公司注销工作,已经提交材料正在核准注销的分公司共计16家。

提醒广大出借人,应当冷静、理性维护自身合法权益,目前千德良性退出工作正在稳步进行,协会在尽最大努力去推进进程。只有千德公司稳定运营,业务退出工作顺利进展,才能更大程度保护出借人的合法权益。

沈阳互联网金融行业协会

2019年8月3日


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