好好理财、万盈金融、中融投、钱富通 2019.8.25-10:00……案情通报。“好好理财”实控人冀某，公司副总裁黎某，因平台无法继续良性清退，主动到公安机关投案自首；“中融投”案资金归集账户共回款1091万元人民币，冻结资金193万元人民币；万盈金融平台本周南山警方依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕，对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕；进一步提审犯罪嫌疑人，核实公司涉及“钱富通”平台的资金去向
深圳市公安局南山分局
关于“好好理财”平台的案情进展
1.2019年8月21日，深圳市前海好彩金融服务有限公司实控人冀某，公司副总裁黎某，因平台无法继续良性清退，主动到公安机关投案自首。公安机关于当日依法对深圳市前海好彩金融服务有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对该二人依法采取刑事拘留强制措施。
2.公安机关敦促在逃人员尽快投案自首，争取从轻从宽处理。同时警方将继续加大力度对其余相关涉案人员开展缉捕工作。
3.南山警方已调取该平台服务器内的投资人数据与财务数据，并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。
关于“万盈金融”平台的案情进展
1.经检察机关批准，本周南山警方依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕，对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。
2.南山警方派出警力前往江西、浙江、上海等地，寻找案件关联人进行调查，同时对涉案银行账户进行调取，联合聘请的审计公司对涉案资金去向进行深度分析，追查涉案资金资产。
3.通过对前期调取的大量银行账号进行资金分析穿透，南山警方现已依法查封了位于江苏省沭阳市的6套涉案商铺（面积共约16000平方米），扣押涉案车辆3台。下一步公安机关将继续组织警力，加大追赃挽损力度。
关于“中融投”平台的案情进展
1.截止目前，专案资金归集账户共回款1091万元人民币，冻结资金193万元人民币。
2.2019年8月21日，经检察机关批准，警方依法对犯罪嫌疑人裴某艳以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前，南山警方已依法将公司前财务王某娜移送检察机关审查起诉。
3.南山警方继续加大对使用非法资金拒不归还的平台逾期借款人的查处力度，近期新增冻结223个平台逾期借款人银行账户。
4.公安机关再次敦促各欠款企业和个人依法履行还款义务，及时归还欠款至中融投专案待收款专户中（账户名：中融投专案待收款专户，账号：4000020338000027845，开户行：中国工商银行深圳南山支行，并注明“还款人”）。
关于“钱富通”平台的案情进展
1.南山警方新增调取涉案银行账号94个，进一步深挖涉案资金去向。
2.南山警方进一步提审犯罪嫌疑人，核实公司涉及“钱富通”平台的资金去向，开展追赃挽损工作。
3.南山警方采取多种措施敦促企业借款人，责令其尽快归还涉案资金，争取从轻从宽处理。对逾期未还款的借款人，将通过法律途径依法处理。
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