多多理财 2019.11.8-16:54……多多理财案于2019年11月5日~11月6日在杭州市上城区人民法院进行开庭

100万+人关注多多理财公开庭审

原创： 多多借委会筹备组 今天

多多理财案于2019年11月5日~11月6日在杭州市上城区人民法院进行开庭，同时向全网同步直播，截止发稿，已经是100万+的播放量，可想而知，多多理财案的审理具有多大的意义。
11月5日庭审现场，9:26分开始，历时7个多小时。有1名审判长，2名陪审员，3名公诉人，14名辩护律师，10名出借人旁听代表，9名被告，被告家属、法警若干。播放网址（1105）：http://tingshen.court.gov.cn/share/wechat/8784312?type=s2&from=groupmessage

11月6日庭审综述辩论现场，9:18分开始，历时3个多小时。
播放网址（1106）：http://tingshen.court.gov.cn/share/wechat/8808377?type=s2

庭审期间，多多理财出借人代表现场提交了应将多多理财案件量刑为集资诈骗的控诉书；对此，公诉人也在庭审过程予以回复，多多理财诸被告自融的资金大部分还是用于运营，暂未有充分证据证明其非法占有或大笔挥霍，故暂时案件定性是非吸。
第二天法庭上，诸主犯在被告席上互相甩锅，狗咬狗的嘴脸真是无比丑恶；更可笑的是，屠永东这只老狐狸并无悔改之意，辩护方律师竟然敢做无罪辩护，屡次藐视法律权威；庭中代表公检法的都看不下去了，厉声呵斥。
我们相信法律是正义的！
一审结果需待合议庭商议后另择期公布。

案情概况

多多理财案由上城分局侦查终结，共有9名被吿被检察院提起公诉。从庭审可知，2015年7月，由屠永东、屠甫成立浙江多多投资管理有限公司（早期由于屠永东的征信问题，章瑜代屠永东持股，实际上屠永东占股55%，屠甫占股35%）历经多次变更成了浙江多多互联网金融信息服务有限公司（简称多多理财，线上端，主要由屠永东、屠甫、龚胜飞等在管理），2015年9月又成立杭州多多金服网络科技有限公司（后陆续注册30多家分公司，资产端，实际控制人为屠永东，主要提供车贷标的及放款）。

期间，由于运营资金不足，嫌疑人通过设置超级借款人账户（杨丽敏，赵晓乐等，杨丽双为屠甫老婆）进行资金归集，又以公司员工、亲戚名义注册公司、注册多多出借人账户（施勇健、杨式友、赵妙惠等，杨式友为屠甫丈人），发布虚假的“诚商贷”的企业标进行自融（在屠永东的授权下，由章瑜负责管理自融标及资金，早期“车贷宝”多数还是真的）；包括后来开设的第三方存管新网银行账号，也是形同虚设（新网银行担责的问题，只字未提），资金依然回流到多多控制人手里。

2017年11月，屠永东、屠甫、龚胜飞等人感受到行业监管的压力，着手寻找卖家，并以三折的价格2.4亿转让给李振军（也即当时平台估值为8亿，多多法人变更为章华明，实际控制人为李振军，财务总监为何永琴）。
屠永东、屠甫等变卖平台后（第一期先收到了1.8亿元），给屠甫购买了宾利轿车，给屠永东购买了劳斯莱斯轿车，给龚胜飞购买了一辆玛莎拉蒂轿车，同时屠永东拿走了2700万（庭审现场屠永东交待了有近千万存在亲戚银行卡中，原未对经侦坦白；在转让前，屠永东已从多多公司拿了3000万去开办杭州搜度公司），梁争分了50万，余下的一亿多元由屠甫在管理（据其交待主用于旧标）。

李振军收购多多后，同时约定在六个月内由屠李双方共同管理（龚胜飞、施勇健、梁争等高管继续任职管理），延续了多多的经营方式。期间，因李振军缺乏对外发布的车贷标的，故指使被告人柯玲兵等人利用多多金服的标的重复发标， 并向被告人童卿购买车贷标的，用于在多多理财平台上虚假发标，直至2018年7月案发，李振军在逃，已被红通通缉（李振军的集资诈骗案另由杭州市法院审理）。

经上城公安侦查，诸被告的行为均已触犯法律，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；且犯罪事实清楚，证据确实充分。诸被告对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。由检察院提起公诉，等待法律宣判。

退赃情况

屠永东（幕后大老板，羁押），退赃1000万及一辆劳斯莱斯轿车；

屠甫（屠永东之堂弟，老板，羁押），退赃5511万及一辆宾利轿车；

龚胜飞（总经理，股东，羁押），退赃30万及一辆玛莎拉蒂轿车；

施勇健（总经理助理，羁押），退赃30万；

梁争（技术总监，取保候审），退赃81.04万；

周江涛（财务总监，取保候审），退赃35万；

柯玲兵（李振军之表弟，交接人，取保候审），退赃15万；*李振军的司机

童卿（假标提供者，羁押），退赃20万；*李振军

章瑜（屠永东之表弟，出纳，羁押），退赃10.8万；

……

据专项审计报告总损失为10.06亿（自融账户是否已经全剔除？？？）；
截止2019年11月4日追赃总金额为1.24亿；

目前仍有8.82亿元，资金下落未明。

那么我们还能做什么？

既然案件已在阳光底下公开了，那么重中之重还是资产的追赃。就当前情况看，虽然在量刑上暂从轻定调（暂且不追究，出借人无非就是要钱而已），但各涉案人员主动退还赃款之情况仍难以服众，也只有主动交待、缴清抽逃所有资金并承担因此而造成出借人的经济损失，方能取得出借人的谅解。
1、所有真实出借人需主动、反复观看直播内容，了解官方披露的案情是否与我们掌握的是否一致，相互佐证。
2、凡是与多多理财有关，在庭审中未提及、或者可以深挖的线索，均可提供（特别是对屠永东、屠甫、龚胜飞、柯玲兵、章瑜等人需要继续深挖，亲戚、员工等自融账户问题继续深挖），债委会&出借委将整理后移交至检察院相关部门。

3、债委会将就11月5日-6日庭审内容，着手起草第二份控诉求意见书，惩凶追赃，进行到底！

4、奉劝那些知情者，切勿错失自首/戴罪立功的机会，追缴追溯无期限。