江苏检察网
虚假炒币3个月“圈钱”5个亿 团伙被盐城市亭湖区检察院提起公诉
2021-01-07 09:32:00
“2019年7月7日，UKF平台（数字货币期货交易平台）正式运营，对外宣传UKF平台提供数字货币投资增值服务，具有全球首创的加密数字货币期货合约交易全球瞬时资金流靶向智能导航系统（CFINS），该系统具有监控虚拟货币涨跌趋势的功能，会员投资UKF平台不仅收益高，而且发展下线可以拿动态收益和团队贡献奖。但实际上，UKF平台根本没有对外投资，也没有预测数字货币涨跌的功能，平台上显示的涨跌趋势都是后台操作的，平台唯一的资金来源就是会员投资，这种模式必然会崩盘，股东就是等平台要崩盘时关闭平台，将资金盘里的钱分掉。”权某、李某等UKF平台发起人在接受检察官讯问时都对上述事实供认不讳。
近日，由江苏省盐城市亭湖区检察院提起公诉的被告人权某、李某等11人组织、领导传销活动案在亭湖区法院一审公开宣判。法院判决被告人权某、李某等11人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月至三年九个月，并处罚金人民币二百万元至五十万元不等。
债台高筑 放手一搏炒币
2017年，30岁的权某因企业倒闭下岗，后开了两家饭店，但因经营不善亏损了100多万元后于2018年关闭。债台高筑的权某决定放手一搏，投资15万元炒虚拟货币，4个月后虚拟货币大涨，权某赚了500多万元。权某还清外债后，买了两辆豪车，见钱财所剩不多，他又投资10多万元炒虚拟货币，意图再赚一笔，没想到这次投资不仅没赚，还全部亏损。
网络传销 意图圈钱暴富
钱财所剩不多的权某在一个偶然的机会认识了武汉一传销组织“任务帮”的邓某，在聊天中，他发现邓某在币圈投资领域较有名气，人脉很广，币圈里很多人他都认识，遂约了李某、黄某、梁某一起找邓某商议如何赚钱，后决定参照一家英国公司的运营模式，加上邓某提供的传销手段搞虚假的数字货币投资平台“圈钱”。为了吸引会员，几人商量要把平台包装得高大上，先在英国注册公司名为“UKF GROUP”，再花钱到美国拿到大使馆认证，并找精通中文的外国人冒充公司高管拍各种假的宣传资料，然后李某在网上下载一个MT4指标系统，修改包装成CFINS系统，对外宣称该系统具有跟踪预测国际虚拟货币市场涨跌功能，在宣讲时向客户演示该系统，并展示李某经营的吉祥基金里的数字货币，证明UKF平台实力雄厚，以获取客户信任，并设置静态收益、动态收益和团队贡献奖，鼓励会员投资和发展下线。从2019年7月平台正式上线到同年10月，短短3个多月的时间该平台就拥有注册会员近10万个，发展层级关系70层，收取会员缴纳的泰达币（USDT）近7760万个（1泰达币约等于1美元），折合人民币达5亿余元。
挤兑成风 平台崩盘获刑
2019年10月中旬，有公众号曝光UKF平台是假的，造成恐慌和挤兑，短短3天即挤兑人民币3000多万元。10月23日，权某等人商议转移财产分赃之际，盐城市警方陆续将权某、李某等传销组织骨干成员抓获归案，并追回资金人民币1亿多元。
法院经过审理，依法作出了上述判决。
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