作者： bozhua.cn

微积金 2021.3.3……被告人朱聪犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……被告人朱聪担任总经理兼风控总监，刘某、白某、李某、吴某某、魏某某(均已被判刑)等人分别担任公司总经理、风控部主管、职员、外事主管、市场部主管及客服部主管等职，被告人朱聪在明知微积金网络平台违规吸收资金的情况下，仍帮助叶某某从事审核风险标的等工作，后于2018年3月离职。2018年6月26日，微积金网络平台停止资金兑付。在本案审理期间，被告人朱聪的家属代为退缴违法所得人民币320万元至本院代管款账户
密码保护：固金所、固金财富 2021.1.29……被告人王玉东、魏某某犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……2016年5月至案发，被告人王玉东、魏某某等人在未取得相关资质的情况下，以固金财富管理有限公司、固金所金融服务(深圳)有限公司为平台，通过线下、线上两种方式，向不特定社会公众吸收资金，通过上海以房互联网科技有限公司对外放贷，并由上海商商资产管理有限公司负责处置放贷产生的不良资产。其中，被告人王玉东实际控制上述关联公司，全面负责公司集资业务及人员管理。被告人魏某某先后担任上海商商资产管理有限公司总经理、上海以房互联网科技有限公司法定代表人，实际参与非法吸收业务，同时作为固金所理财产品放款人，提供个人银行账户供公司收取投资款、兑付投资人本息等
宗客网（宗客商城） 2021.1.28……被告人张静、程忠云、尹琴炎、单某某、张某某、赵某某、孙某某犯非法吸收公众存款罪刑事判决书
“零用贷”“重信合伙人”“创信”等平台 2021.1.27……被告人席旭生犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……被告人席旭生对指控的主要事实、罪名无异议，辩称未兑付投资人的10亿余元中有4至5亿元未进入重信公司“资金池”，该部分资金主要属于“周标”，系投资人直接支付给借款人。其还当庭供认，其在重信公司每月工资为3万元，目前没有能力对投资人进行退赔；重信公司的确在吸收资金时曾发布虚假借款标的，但目的是为了支付投资人的利息，线上三个平台的本质相同，其不清楚前述“周标”资金在线上的数额情况，也不清楚“周标”资金在线下的数额情况
密码保护：随取宝 2020.10.20……江浩淼犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……被告人江浩淼在侦查阶段的供述，证实江是新体育公司的实际控制人；2017年5月，江浩淼知道陶某某的帅安公司有个随取宝平台向个人吸纳资金，遂以狮子王公司的名义收购了帅安公司的90%股份，狮子王公司是一家空壳公司，实际由新体育公司控制，而不使用新体育公司直接收购帅安公司的原因是新体育公司是借款公司，不应该是帅安公司的股东；这样随取宝平台就能利用新体育公司的股权为标的向外吸引投资
e鹭理财（小鹭金融） 2021.6.2……e鹭理财平台被告人黄启丰、陈庆苗、杨绍总、吕存阳、金武、黄昌唐、王某某、黄某某、国某某、刘某、陆某涉嫌犯非法吸收公众存款罪刑事裁定书……原审被告人黄启丰、陈庆苗、杨绍总、吕存阳、金武、国某某不服，提出上诉。上诉人黄启丰提出其不是惊鹭公司的实际控制人，其只是通过惊鹭公司借钱，原判量刑过重。辩护人认为黄启丰在本案共同犯罪中所起的作用并不比陈庆苗大，对于黄启丰的量刑不应比陈庆苗重，原判量刑过重
e鹭理财（小鹭金融） 2021.1.25……e鹭理财平台被告人黄启丰、陈庆苗、杨绍总、吕存阳、金武、黄昌唐、王某某、黄某某、国某某、刘某、陆某涉嫌犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……经投资人报案，上海市公安局黄浦分局于2018年8月8日以涉嫌非法吸收公众存款罪对惊鹭公司立案侦查，同日赴惊鹭公司进行调查，被告人黄昌唐、王某某、国某某、黄某某、刘某、陆某分别主动交代了基本涉案事实。经公安人员电话通知，被告人黄启丰于2018年8月10日、陈庆苗于2018年8月15日、杨绍总、金武于2018年11月12日、吕存阳于2019年7月16日分别主动至公安机关配合调查，自动投案。11名被告人到案后，均基本如实供述了相关犯罪事实。庭审中，被告人吕存阳、金武、黄昌唐对起诉书指控的基本事实予以否认，并当庭翻供，不予认罪
密码保护：中运富通控股集团 2021.5.28……中运富通控股集团总裁、实际控制人陈清犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……在审理中发现涉案的大量集资款去向不明，本案被告人陈清的供述、中运富通相关人员的证言证实涉案的投资款主要用于对外投资、支付公司运营费用、支付投资人本息等；根据审计数据，已查实的流向项目公司、投资项目的资金仅有2亿余元，其余大量的资金在多家公司、个人之间流进流出，因未有相关的客观证据来证明该部分资金的具体用途，依据现有证据无法一一厘清涉案投资款的具体去向，难以认定中运富通等公司在非法集资中具有非法占有投资款的故意；且根据目前的证据，投资人的实际损失数额也难以确定。故依据现有的在案的证据，本院以非法吸收公众存款罪对陈清定罪处罚，但陈清作为涉案上海富通等公司的实控人，其控制了投资人的巨额资金，又不能厘清投资人投资款的具体用途，让投资人的资金处于较大的风险之下，在对陈清量刑时酌情从重处罚
密码保护：新联在线 2021.7.2……新联平台近况汇总……高院对民事催收变更回款账户与监管的协调进度……新联债务催收情况。【数据概况】金融平台待收金额5.24亿，其中借款标的535个，借款项目21个（与周关联6个），已全部完成前期催收摸排；存管平台待收金额5.85亿，借款标的962个，其中与中尔瑞锋关联660个，其余约300个已完成大部分前期催收摸排。摸排企业除坤志公司完成结清本息外，其他催收反馈均不正常（包括逃逸、注销、破产、失联、拒绝、不承认）
密码保护：融金所 2021.7.2……7月2日与福田经侦沟通融金所案情纪要，信息转自大户群对接小组……2、从上周三至本周，除1人手术后属于康复阶段之外，孙某达等13人已于6月30日正式批捕，关押于福田看守所，剩余1人仍需等到康复后再批捕，具体时间未知；7、丝路彩虹和宝港冻结资产后讨论的还款方案经侦不认同；8、孙某达弟弟配合在西丽仓库清点资料1万多份，经侦派出10个人左右，工作在有序进行；10、金管家负责人欠款1.45亿，目前仍然失联中；12、217辆已收车的车辆，国家法治部不认可自行处置，仍需谋求其他方法，车抵贷5000辆左右（押证不押车）仍在梳理；