博爪
作者:
bozhua.cn
投哪网 2021.3.25……今天我也收到金融办邮件回复了。内容是不是一模一样……建议您随时关注该平台发布的动态,保持与该平台的良好沟通,及时协商相关事宜。如该平台涉嫌违法犯罪,请您尽快准备好相关线索、资料到公安机关报案。关于您要求该平台关闭第三方商城的问题,建议您及时与该平台沟通、协商,同时我局将督促该平台必须遵循自愿原则,不得强制要求出借人将债权转换积分在商城兑换商品;涉及以出借人以持有债权兑换商城积分、购买商城商品的,我局将督促该平台必须保证积分商城的商品品质,价格公允,不得强迫出借人与其进行交易
2021年3月26日
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于
那些年,我们一起雷过的网贷
投哪网 2021.3.25……太难了这个行业。现在投哪网平台1,2月份回款只有两三千万,按照这样下去,剩余的本金至少要3年,而且这个回款是越来越少,越来越难的,那后面的时间就更久了……你回答我的问题 别给我扯这些……平台一年多没新增业务,哪还有什么提成,都是底薪做事
2021年3月26日
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于
那些年,我们一起雷过的网贷
诚成众荣财富管理淄博张店分公司 2021.3.24……警方通告。淄博市公安局张店分局已对诚成众荣财富管理有限公司淄博张店分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。我局已于近日对该案主要责任人王某某、池某某依法采取强制措施,自本通告发布之日起三十日内,请未登记报案的集资参与人持相关原始合同及复印件、银行交易流水、身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案。凡在本案中从事居间介绍、从中获得介绍费的业务人员,一律主动到公安机关投案并退缴非法所得
2021年3月25日
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于
非法集资
密码保护:中华企业咨询公司案 2021.3.24……3月24日我们几位群主与代表如约与西城经侦警官就中华案的相关事项进行了深入的沟通,现将有关情况通报如下……首先我们向警官介绍了今年以来,我们群主及出借人所进行的一些活动……就出借人关心的问题,警官逐一进行了解答……2.对于高管业务员退赃问题。近期经侦又对一些高管业务员采取了强制措施,并会继续加大打击力度。现在高管业务员退赃收到一些效果,有退赃或承诺退脏的情况。所有的高管业务员都会分批处理,所以任何人不要抱有侥幸心理
2021年3月25日
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非法集资
戮默科技 2021.3.25……深圳市公安局龙华分局移送起诉的犯罪嫌疑人郭恒才、谢胜周、荣洋、贾立勇等14人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,深圳市人民检察院经审查于2021年3月22日以集资诈骗罪对郭恒才提起公诉,以非法吸收公众存款罪对谢胜周、荣洋、贾立勇等13人提起公诉
2021年3月25日
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非法集资
荷包金融 2021.3.25……宝宝们,中午好呀!昨晚我们跟监委会进行了第三十二次线上会议,现在小包给大家汇报会议内容跟有关资产处置的最新进展
2021年3月25日
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点牛金融 2020.7.15……点牛金融平台被告人曾而勤集资诈骗一审刑事判决书……2015年11月至2019年7月,点牛金融向57063名投资人募集资金共计人民币24.4亿余元,造成2455名投资人实际损失共计人民币2.7亿余元。2016年2月,被告人曾而勤入职点牛金融,后担任该公司资产部负责人,从事公司日常经营管理并负责虚假借款信息的收集、整理、包装、上标等工作。2019年9月11日,被告人曾而勤被公安机关抓获,到案后如实供述了上述主要犯罪事实。在本院审理阶段,被告人曾而勤在家属帮助下向本院退出了司法审计报告中审计出的工资金额116,454.99元
2021年3月24日
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浙鼎金融 2020.10.27……浙鼎金融平台被告人龚某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年9月至2018年7月,被告人龚某某在负责经营上海浙鼎金融信息服务有限公司期间,设立“浙鼎金融”平台,通过“搜狗”、“车主无忧”等网站向不特定公众许以9-13%的年化收益率,吸引社会不特定对象投资,先后与五千余名投资人签订投资理财协议,吸收资金共计1.9亿余元人民币,尚有5,000余万元未兑付。期间,被告人龚某某以陈某2、王某2等人的名义,向平台借款共计200余万元,均用于归还投资人本息。被告人龚某某于2019年6月11日经民警电话通知后主动至公安机关投案,到案后被告人龚某某如实供述了非法吸收公众存款的主要犯罪事实
2021年3月24日
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聪明钱 2021.1.19……聪明钱平台2被告人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……公诉机关认为,被告人曹帅、温洋应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人具有从犯、自首、退出全部违法所得的处罚情节,被告人曹帅、温洋自愿认罪认罚,建议在退出全部个人违法所得的基础上,判处被告人曹帅有期徒刑二年五个月,缓刑二年九个月,并处罚金人民币4万元,判处被告人温洋有期徒刑二年三个月,缓刑二年七个月,并处罚金人民币3万元。被告人曹帅、温洋及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议,且二被告人均已签字具结
2021年3月24日
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密码保护:利通金服 2020.10.9……利通金服平台被告人李红强犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被告人沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐、石金芳、韦洲莹、胡玮、吴金娥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:被告人李红强于2014年7月至2018年8月间,先后成立苏州利通金网投资管理有限公司、苏州利通金砖金融信息服务有限公司、苏州利通臻信资产管理有限公司,通过技术团队搭建“利通金服”APP,吸收集资参与人资金,绝大部分线上资金通过“定向支付”功能进入公司实际掌控的员工个人银行卡,资金被被告人李红强用于借贷、投资、个人消费等。经审计,上述公司经营期间,线下及线上共计达成1.55万条订单记录,涉及用户3249人,订单金额625614337.29元,集资参与人投入资金共计5.84余亿元,目前可确认的投资人损失1.6亿余元……破案经过、抓获经过证实:2018年8月28日傍晚,警方接吴中区金融办通报称利通金网实际控制人李红强失联两天,公司经营的利通金服P2P网站已于8月27日停止兑付。经初查,公司实际控制人李红强、石金芳夫妇,沙爱民、张铖、许红亮、赵二徐等人涉嫌非法吸收公众存款,后立案侦查。沙爱民在得知李红强失联后于2018年8月28日带领公司工作人员主动至派出所说明情况;石金芳被警方刑拘上网后,于2020年8月29日在新疆被抓获;2018年10月15日,李红强经规劝,在柬埔寨向负责羁捕其的公安人员投案
2021年3月24日
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