作者: bozhua.cn
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密码保护:麦点商城 2020.12.15……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪,被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人李国辉在无自有资金投入、没有能力承担巨额资金回报的情况下,以16个月内返还充值金额5倍为诱饵,向28余万名社会公众吸纳资金140亿余元,所吸纳的资金大部分用于支付会员返利、区域代理商提成。麦点商城平台并不向消费者提供商品、服务,或有关商品、服务的信息中介,而是通过高额消费返利吸引商家注册并充值,平台沉淀资金后再以后债还前债维系运作,非法占有的故意明显。其总计对外投资1亿余元,与吸纳资金总额140亿余元相比,实际投资与吸收资金数额明显不成比例,且投资的英鸿光大、圣世牡丹、麦点影业、麦点生物、麦点酒业、几米家、麦点旅游等项目,没有实质性收益,仅为制造有实业投资的假象。品牌加盟、与爱享叁陆伍合作、购买中联安泰服务卡则是在平台已经无法兑现银果的情况下,为消耗投资人的银果,以继续吸收资金,延缓资金断链。在实际仅支付15万元收购中鑫国衍的情况下,编造中鑫国衍公司看好克珞世公司愿意投资的谎言,以中鑫国衍为平台吸收资金。李国辉在没有资金投入、投资实业没有足够收益的情况下,以消费充值、投资巨额返利等为诱饵,以投资实业为幌子,直接或变相向不特定社会公众吸收巨额资金,最终导致18万余人58亿余元无法归还,原判认定其行为构成集资诈骗罪符合法律规定。李国辉及其辩护人提出麦点商城平台是新经济模式、没有非法占有的故意、不构成集资诈骗罪的理由不能成立,不予采纳
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密码保护:麦点商城 2019.12.26……麦点商城被告人李国辉、杨明文、毛利平、陈金莲、宿毅、孙xx、陆桂凤犯集资诈骗罪,被告人李国博、胡炜锋、魏哲、李科、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰、胡明芳、陆干华、王华明、张明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:2014年5月至2018年4月,被告人李国辉等人在无自有资金投入的情况下,通过会议宣讲、网络推广等方式,由公司发展区域代理商、区域代理商发展加盟商家,在麦点商城平台以消费返利的幌子吸引商家加盟、充值。具体模式为:消费者在平台注册为会员并在麦点商城加盟商家的实体店消费后,商家将不超过商品价值20%的金额充值到商家的麦点商城账户,平台按充值金额的5倍向消费者会员返还积分,积分在一定期限内可用于在商家消费,商家通过交易获得可提现积分后从平台等值提现,区域代理商获得商家线上充值金额9%的提成。即李国辉等人以承诺16个月内返还充值额5倍的高额返利为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。在实际运作中,部分商家为获取平台高额返利,采用控制多个商家、消费者账户进行虚假交易的方式充值并套现。李国辉等人为了进一步吸收资金并延缓积分兑付,放任商家刷假单,推广便于商家刷假单的线上充值模式,并实施多种线下入股模式,继续向社会不特定对象吸收资金。至案发,被告人李国辉等人通过吸纳商家线上充值返利、线下入股等方式向28万余名社会公众吸收资金共计140亿余元,其中1亿余元资金以线下入股模式吸收后用于投资相关项目,122亿余元用于支付返利,9.9亿余元用于支付区域代理的提成费,其余资金用于涉案公司日常经营开支、员工工资等。至案发时,造成18万余名集资参与人共计58亿余元的集资款不能返还
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宝利来(“三三”系) 2020.8.12……宝利来平台19被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年3月至2018年5月,王文俊在不具备资金兑付能力的情况下,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(以下简称“三三”系公司)并由王文俊实际控制,以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子,雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。经匹配,集资参与人共计484454人,共吸收资金530余亿元,损失总金额为170亿余元
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