作者： bozhua.cn

轻易贷 2020.1.24-10:07……轻易科技有限公司实际控制人李勇会、法定代表人申辉等人涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕
密码保护：玛瑙湾、拓道金服、微微金融 2020.1.30-18:25……警方通告。“玛瑙湾”、“拓道金服”、“微微金融”等平台咨询报案点原定开启时间将延期，具体恢复时间另行通知。请暂未报案的集资参与人，通过邮寄的方式进行报案（详见各平台前期发布的警方通告）
普顿PTFX外汇资金盘 2020.1.29-0:00……三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作
金刚金服 2019.12.11……金刚金服P2P吴顺度非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人吴顺度犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月……被告人吴顺度于2017年12月至2018年2月期间，参与优姆公司经营管理，非法吸收公众存款金额为34771477.71元，并从平台获款共计658210元。2019年3月7日，被告人吴顺度经公安机关电话通知到案
金刚金服 2019.11.29……金刚金服P2P刘博、王娟、张琴等非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人刘博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月……被告人刘博于2018年4月至7月期间，受阚某（另案处理）指派，以其担任法人代表的中资城投建设有限公司（以下简称中资城投）为优姆公司提供增信以吸引资金，并全面负责优姆公司相关工作，参与非法吸收公众存款金额为124741445.87元，伙同阚某从平台获款共计10100000元。被告人刘博的辩护人提出，1.指控刘博与人合伙获款10100000元的事实不存在。从刘博手机中恢复的明细表可看出阚某授意刘博将从优姆公司所获得的款项分别转账给了其家人、前女友、现女友
钱程在线 2019.12.4……钱程在线P2P张灏、张凤霞非法吸收公众存款二审刑事判决书。被告人张灏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年……黄冈钱程公司成立后，被告人张灏和张凤霞带领21名员工，在黄州城区通过发放传单、召开推介会、讲课、摆摊、赠送礼品、举办大型演唱会等方式，向公众宣传深圳钱程公司的P2P网络投资理财平台，深圳钱程公司根据黄冈钱程公司发展客户的数量，除发放员工底薪工资和绩效工资外，还发放1.5‰的个人提成。2017年1月17日，钱程在线P2P网络投资理财平台提现端口关闭，共吸收黄冈474名客户存款共计30892748元，迄今无法归还
密码保护：钱程在线 2019.11.5……钱程在线P2P非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人温坚钢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年……2017年1月4日，因无法满足集资参与人提现要求，钱程在线公司难以继续经营，温坚钢、吉阳等人员组成公司临时管理委员会，负责清理公司资产，管理公司后续投资提现、财务支出等事项。同年1月12日，钱程在线公司集资参与人向公安机关报案……钱程在线公司自成立至案发，通过其公司网络平台非法吸收公众存款金额合计712464557.31元，无法归还集资参与人的金额合计70658241.03元
浣熊理财 2019.6.19……浣熊理财方俊非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人方俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月……公诉机关指控，被告人方俊于2017年11月进入该公司担任运营总监一职，负责公司的线上业务，管理公司的运营部和客服部，被告人方俊在担任公司运营总监时，每月从公司领取15000元报酬。2018年10月20日15时许，被告人方俊自动至宁波市公安局鄞州分局福明派出所投案，并如实供述自己的罪行
浣熊理财 2019.9.30……浣熊理财胡庆荣非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人胡庆荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月……公诉机关指控，2017年9月，被告人胡庆荣在实际经营宁波御通网络科技有限公司（2018年4月更名为杭州潮音网络科技有限公司）过程中，建立了“浣熊理财”线上P2P平台，以高额利息为诱饵，公开向社会不特定公众吸收投资。“浣熊理财”平台共向孙某2等1645名投资人吸收资金35072320元。至案发时，尚有433名投资人共计13830733.36元资金未兑付
善林金融 2019.12.16……2015年12月至2018年4月，被告人张兰在担任善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林公司）业务员、小团经理、大团经理期间，其本人及团队业务员以高额利息为诱，采用发放宣传单、随机拨打电话的方式向社会公众宣传该公司P2P、幸福之路等理财产品，通过签订《出借咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》，向五十余名集资参与人非法吸收资金人民币1400余万元。2015年10月至2018年4月，被告人张含诺在担任善林公司业务员、小团经理、大团经理期间，其本人及团队业务员采取上述同样方式，向五十余名集资参与人非法吸收资金人民币900余万元