作者： bozhua.cn

山东诸城市李某越涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】李某越涉嫌非法吸收公众存款一案，诸城市公安局已于2022年4月26日立案侦查，该案犯罪嫌疑人李某越已被公安机关采取刑事强制措施。
1、报案登记人员范围及需携带材料：凡是参与李某越投资消费分红（出借资金返利息）集资参与人（包括已收回全部本金集资参与人），请携带本人居民身份证及相关材料原件和复印件（包括借据、还款协议、银行转账凭证、付款pos机小票、微信、支付宝等支付凭证、收回本、息的银行往来流水明细及相关证据材料），进行报案登记（前期已经进行报案登记的，不需再进行报案登记）。
2、对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微的、危害不大的，不作为犯罪处理。
对拒不退缴非法所得的相关人员，依法处理。
山东临沂市兰山区临沂黄金屋平台罗锐、高兵、肖利等六人集资诈骗案 2023.3.23……【警方通告】罗锐、高兵、肖利等六人集资诈骗案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请在临沂黄金屋平台投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2023年3月23日至2023年4月22日），携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款、返还黄金凭证（微信、支付宝、银行转账等记录），以及临沂黄金屋平台的相关截图、材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记
密码保护：云南昆明精诚房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗案 2023.3.23……【警方通告】2022年10月24日五华分局依法对昆明精诚房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗罪立案侦查。
目前，该案主要犯罪嫌疑人已被五华区人民检察院批准逮捕，案件已进入审查起诉阶段。因办案需要，请案件涉及租客、房东携带：1.报案人员自述材料(需注明签订房屋租赁合同的时间、地点、租赁期限、居住时间)；2.报案人身份证正反面复印件；3.签订的租赁合同复印件；4.转款、汇款的等凭证及银行交易明细；5.其他与案件相关的材料，及时通过以下方式进行登记报案：
1.邮寄报案。
2.亲临报案。
恒大地产 2023.3.22……【媒体报道】境外债务重组方案“一推再推”后，中国恒大(03333)在3月22日晚11点左右抛出了长达201页的公告：《内幕消息-拟议的境外债务重组季度业务更新》，披露相关重组方案，并更新业务最近数据。
据公告，取得进展的债务重组包括恒大发行的本金总额为139.225亿美元的高级担保票据，由景程有限公司(景程)发行并由天基控股有限公司(天基)担保的本金总额为52.26亿美元的优先票据。
中国恒大表示，预计在不迟于2023年3月31日(或与债权人特别小组约定的其他日期)，就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排，与相关债权人特别小组达成合意，并签订相关重组支持协议。重组生效日预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。
境外债务还钱可能要等12年
在恒大协议安排中，中国恒大将此次境外重组的债务分为A组与C组，前者包括恒大发行的境外票据、债券和所借贷款，后者包括恒大境外金融负债(包括担保和认沽期权)。其中，债务基于A组的全部应计索赔；C组债务基于“差额索偿”。
A组和C组债权人都有两种相同的方式可供选择——方案1:债权人按其可获偿金额，按1:1的转换比率获得期限为10—12年的新票据；方案2:(1)获得期限为5—9年的新票据，(2)五笔与恒大物业、恒大汽车或恒大上市股票挂钩的“股权挂钩票据”构成的组合，(3)或这两者的组合(注：选择方案2的A组、C组债权人相关表述，以下简称为“A2”、“C2”)。
恒大物业及恒大汽车股份成为恒大境外债务重组的一部分。
恒大物业方面，按照恒大条款清单的构想，中国恒大所持有的已发行恒大物业约30%股份应存入证券账户并质押，以分别为A2恒大物业股票挂钩票据、C2恒大物业股票挂钩票据提供担保。此外，中国恒大还将发行强制可交换债券，可交换已发行恒大物业股份总数的约21.57%恒大物业股份。
恒大汽车方面，按恒大条款清单的构想，中国恒大所持有部分的恒大汽车股份也将存入托管账户“恒大新能源汽车托管账户”。在该托管账户下持有的恒大汽车股份可以在恒大条款清单中规定的某些条件下，被解除托管以出售给战略投资者，相关出售股份应按A2恒大汽车股票挂钩票据和C2恒大汽车股票挂钩票据之间的比例进行。同时，发行强制可交换债券，可交换为约30.95亿股的恒大汽车股份。
此外，作为拟议重组的一部分，中国恒大及其他方向恒大汽车提供的总额约为27.04亿美元(包括截至2023年10月1日的应计利息)的若干贷款将按每股3.84港元的换股价转换为恒大汽车新股，其中约24.21亿美元将用作恒大汽车强制可交换债券的交换财产，并为A2恒大汽车股票挂钩票据、C2恒大汽车股票挂钩票据之利益存入相关的恒大汽车托管账户。
在景程协议安排中，景程相关债权人将获得五笔由景程发行的期限为四至八年的新票据，本金总额为65亿美元。
在天基协议安排中，天基相关债权人将获得四笔由天基发行的期限为五至八年的新票据，本金总额为8亿美元。
恒大还在公告中补充了境内债务进展，截至2022年末，其境内债务逾期规模较大，境内有息负债逾期金额达2084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达3263亿元，境内或有债务逾期金额达1573亿元。据此计算，三项逾期债务总额达6920亿元。
此前，在于2天前的3月20日发布的公告中，恒大宣布清盘呈请再获后延四个月，已3次延期的清盘呈请聆讯进一步延至2023年7月31日。该公告同时称，公司与债权人特别小组已就公司的境外债务重组签订了条款清单，将另行公告条款清单的主要条款。这已经是中国恒大第四次延期清盘呈请聆讯。根据公开资料，2022年6月28日，中国恒大公告称，呈请人6月24日向香港特别行政区高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及财务义务金额为8.625亿港元，呈请人由连浩民代表。彼时，中国恒大表示，将极力反对该呈请。之后，中国恒大分别在2022年9月5日、2022年9月8日及2022年11月28日三次发布清盘呈请聆讯延期的公告。
青海省格尔木市陈文杰、马文城等十人涉嫌诈骗案 2022.4.22……【检察院起诉书】青海省格尔木市人民检察院起诉书（陈文杰、马文城等十人诈骗案）：格检刑诉〔2022〕92号。
2019年3月至2021年11月期间，方开明（阿明，系境外诈骗公司老板，未到案）在缅甸联邦共和国佤邦勐波、贺岛开发区等地成立以“BV”、“五朵金花”、“巨富”等为名的电信网络诈骗集团，招募成员对组员进行诈骗业务培训，分发实施诈骗所使用的工作手机和各社交软件账号。实行集中管理、分工协作、集团成员在窝点内集中生活等方式，针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。
该诈骗集团为实施诈骗先后成立赣湘组、赣Ｂ组、赣鄂组、直营组、巨富一组、巨富二组、巨富三组、巨富五组等多个电信诈骗聊天组，由组长带领组员实施“杀猪盘”的诈骗活动。组员按照培训内容将自己包装成不同角色的成功人士，通过多个交友软件结识被害人并进一步培养感情，骗取被害人的感情以及信任，以恋爱、投资赚钱为由诱骗被害人进入该诈骗集团提供的“BV”、“全球购”“福汇”等虚假网站外汇投资理财或博彩竞猜方式进行投注，后通过平台后台操作，采用先让被害人少量获利的方式让被害人误认为可以稳赚不赔，引诱被害人向该平台进一步投注、投资、充值，进而以升级会员可以有更多获利或者提现时，关联银行账号错误资金被冻结，需要支付解冻费用为由，诱骗被害人不断进行充值，从而达到诈骗受害人钱财的目的，致使被害人投资、投注、充值款项最终进入诈骗集团控制的银行账户。
该诈骗集团中方开明（阿明，未到案）组织、领导诈骗集团的运作；被告人陈文杰（老鬼）为该诈骗公司的管事、后勤、财务，主要替老板“阿明”处理日常事务，在公司改变办公地点时及时与其他诈骗公司对接场地租赁事宜；被告人马文城（阿哲、阿泽）、岩温和（秋水，未到案）担任诈骗公司的主管、组长，主要负责对该公司实施诈骗犯罪的组员进行诈骗话术、技巧培训，并对实施诈骗犯罪的聊天组进行诈骗监督；被告人黎梦华（左华）担任该诈骗公司的副主管、组长，在诈骗过程中与被告人马文城身份互补；被告人童锟（童童）、阿明（未到案）、大头（未到案）、羲和（未到案）、阿军（未到案）、阿豪（未到案）为该诈骗公司的代理、组长，招募诈骗成员，并对其招募来的诈骗成员进行管理；被告人徐发明（小杨）、林冲（未到案）、炎金（未到案）、大脸（未到案）、大头（未到案）、羲和（未到案）、钟正启（小豪，另案处理）担任聊天组组长，负责管理聊天组成员日常工作，协助组员实施诈骗；陈托托（小妥，未到案）、丰顺为该公司后台；被告人洪元章（凡凡）为该公司财务人员，负责给公司记账；被告人周尚军（表哥）、林齐（成城）、罗佳诚（海涛）、余锦涛（张军）、余昶（小伍，另案处理）为该诈骗公司聊天组组员，负责通过诈骗公司提供的设备登录各种聊天软件，寻找诈骗对象，与被害人聊天引诱被害人投资、投注、充值。
辽宁阜新市阜蒙县吴晓军等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】2020年06月01日阜蒙县公安局对吴晓军等人涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。经查，2016年10月以来，阜蒙县吴晓军、齐小凤、赵远雄、鲍秀梅等人先后利用金贵家园、世纪豪庭、金碧湾酒店、亚太温泉洗浴等场所分别以“国盟资本”、“诺亚方舟”、“以太坊”、“以太付”、“稳定币”、“西点炒股”等投资项目为噱头，组织虚假宣传，并以拉人头得推荐奖为手段，进行非法集资活动。
现要求参与吴晓军等人涉嫌非法吸收公众存款案的尚未报案投资人员于2023年4月12日前携带本人身份证、银行交易流水明细等相关资料主动到阜蒙县公安局经侦大队刑侦办案中心311室配合调查取证。
理想宝 2023.3.22……【自媒体】江苏9w：
【福田经侦大队】【市民您好,您通过信访咨询的事项已收悉，经核查，公安机关于2020年12月19日对该平台依法收网打击，并对平台高管依法采取刑事强制措施。目前理想宝案件已由福田区人民法院二审判决完毕，公安机关依法办理刑事案件，依法查封冻结资产并移交至法院进行处置，投资人可至福田区人民法院咨询涉案资产处置与投资人兑付情况。感谢您对我们工作的理解与支持。福田分局经侦大队 2023年3月22日】
宁夏中宁县农资商会非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年3月13日立案侦查。
请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年4月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：00-6：00，周末、节假日除外）。
密码保护：四川冕宁县龚清兰等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.14……【警方通告】近期,冕宁县公安局侦办龚清兰等人涉嫌非法吸收公众存款案，因该案涉及人数多,目前仍有部分集资参与者不知晓,未到公安机关报案。
凡涉及被龚清兰等人非法吸收公众存款的个人或单位,截止目前未到公安机关提交证据材料制作笔录的, 请自本通告发布之日起至2023年4月14日前到冕宁县公安局经济犯罪侦查大队提供相关证据材料,核对受损金额并制作笔录。逾期不到者, 视为放弃并自行承担相应的法律后果。
集资参与者需提供的材料：本人身份证复印件(正反面)；借条或相关合同(协议)复印件；龚清兰等人对集资参与者宣传、承诺、相互联系的微信、短信记录；受损金额对应的银行交易(取现或转账)流水单。
密码保护：山东济南市历城区尹迎迎涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.22……【警方通告】2023年1月16日，济南市公安局历城区分局依法对尹迎迎涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2月21日，经济南市历城区人民检察院批准，依法逮捕犯罪嫌疑人尹迎迎。
公安机关现正在积极有序的进行案件侦查，尽最大努力做好追赃挽损工作，请尚未报案登记的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、借款合同或借据原件及复印件、转账银行账户交易明细等相关资料，于2023年4月23日前到济南市公安局历城区分局港沟派出所报案。