分类: 非法集资
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广州市淼盛实业投资有限公司秦柳青、黎金梅2人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2022.12.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人秦柳青、黎金梅涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案,于2022年12月14日由广州市公安局天河区分局移送天河检察院审查起诉。
侦查机关认定:2012年7月,犯罪嫌疑人秦柳青在广州市注册成立广州市淼盛实业投资有限公司,租赁广州市天河区天河北路233号中心广场3905房作为公司运营场所,秦柳青纠集黎金梅等人发展客户投资,以口口相传及开年会的形式进行宣传,承诺按照年化利率18%-60%的不等的投资回报,到期返本付息,通过签定《借款协议书》方式向社会公众募集资金进行集资诈骗。至2022年6月,广州市淼盛实业投资有限公司无法按时归还客户本息。经统计,至2022年6月止,犯罪嫌疑人秦柳青共收取168名(已报案)客户的投资资金11.5亿余元。犯罪嫌疑人秦柳青收到客户投资款后,将投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息、另外的投资款用于为家人成立公司、个人购置房产、个人购买车辆及个人额高消费等,造成已报案的168名投资人9亿余元人民币投资款本金未能收回。犯罪嫌疑人黎金梅共吸收46名(已报案)投资客户人民币1.43亿余元交给犯罪嫌疑人秦柳青,现因资金链断裂,导致犯罪嫌疑人黎金梅的投资客户1.43亿元本金未能收回。—
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福建莆田三三玉茶坊 2022.1.27……【检察院起诉书】2016年3月10日,被告人黄清华伙同同案人胡某某(另案处理)约定双方占股比例4:6,由同案人胡某某与“三三”系公司旗下的杭州三三玉茶坊企业管理有限公司签订玉茶坊专营店连锁加盟合同,成为“三三系”公司的莆田市级区域代理,之后通过微信群、推介会及在加盟店内宣传等形式对“三三”系公司进行宣传,吸引并发展会员,收取莆田市注册会员交易佣金。经统计,被告人黄清华伙同同案人胡某某吸收莆田地区“三三系”平台会员的投资金额共计人民币204749914.2元,合计亏损人民币52269288.68元。
2021年8月17日,公安民警在北京市大兴区枫丹壹号附近抓获被告人黄清华。—
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深圳市宝安区谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案 2022.12.23……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢小波、黄平涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪一案,已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。
侦查机关认定:犯罪嫌疑人谢小波与黄平等人合伙成立了深圳义乌小商品城批发有限公司,公司向投资人承诺按月支付高额租金作为回报招揽投资人承租,吸纳大量资金。后该公司因经营不善无法继续支付投资人按月返还的高额租金,对商品城进行一铺二租,涉及商铺共计127个,被害人共计254人,涉案金额为3600余万元人民币。2019年9月,该公司因经营亏本谎称能支付9300万元人民币,将小商品城转让给深圳市恒源商务有限公司负责经营,事后未支付且失联逃匿。—
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被告单位南通富源美容美发连锁有限公司、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.12.23……【法院通告】2022年12月23日,南通市通州区人民法院依法对被告单位南通富源美容美发连锁有限公司(以下简称富源公司)、被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,被告人裴兰英、缪亚丽等32人犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。
南通市通州区人民法院判决,被告单位富源公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,判处罚金一千四百万元;被告人陈星全犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十六年,并处罚金一百万元;对被告人裴兰英、缪亚丽等32人以非法吸收公众存款罪,判处七年六个月至一年九个月有期徒刑不等的刑罚,并处罚金。同时责令富源公司、被告人陈星全、裴兰英对本案的损失金额承担退赔责任,其余被告人在各自违法所得范围内承担退赔责任(已查封、扣押、冻结的资产在执行时一并依法处置)。—
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