分类: 非法集资
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东明同享互联网信息服务有限公司同享金融平台(淄川营业部)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.20……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的同享金融涉嫌非法吸收公众存款一案,现正在依法侦查中。2018年8月至2019年12月,在东明同享互联网信息服务有限公司淄川营业部,王某坤(男,60岁,山东省淄博市淄川区人)、孙某霞(女,54岁,山东省淄博市淄川区人)等人依托东明同享互联网信息服务有限公司同享金融平台,以出借资金获取高额利息为诱饵,非法吸收公众存款。请东明同享互联网信息服务有限公司淄川营业部王某坤、孙某霞下线相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员,核对投资本金、获取利益、实际损失情况,并携带身份证及与投资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件,于2022年11月3日前到公安机关登记报案。望广大集资参与人积极配合公安机关工作,依法从快处理该案。逾期仍未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。
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华航(深圳)融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.18……【警方通告】华航(深圳)融资租赁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,主要犯罪嫌疑人陈汉卿、宋继龙、王永舜已被大连市公安局高新园区分局采取刑事强制措施。经查,睿恒兆业信息科技(大连)有限公司利用其控制的华航公司、钱贝公司、睿铂思航、铂航科技、睿航科技、睿思海桔等合伙企业,伙同北京铂思科技有限公司,以在天津金融产品交易所有限公司挂、摘牌的名义,发行华航1-6号“租街”产品,非法吸收公众存款。根据现有证据,截止目前尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料,请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人于2022年10月30日前到大连市公安局高新园区分局经侦大队(大连市高新园区小平岛广场公建10-1号楼)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者,所产的法律后果需自行承担。
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密码保护:大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.16……【警方通告】大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案,于2022年10月13日对该公司主要犯罪嫌疑人采取了监视居住刑事强制措施,并扣押相关涉案财物。在大连鑫瑞矿业科技有限公司金州店投资人,于2022年12月30日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者,将视为自动放弃自身合法权益,所产生的法律后果需自行承担。大连鑫瑞矿业科技有限公司金州区的门店相关领导、业务人员等于2022年11月10日前主动到公安机关退缴工资等违法所得;对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的,可以减轻或免于刑事处罚。
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淮南市万创网云小镇 2022.10.13……【官方答复】本人于2021年12月02日参加淮南市万创网云小镇“交五万元认筹金送苹果13手机”的活动。该公司承诺6个月后退还认筹金五万元,本人于2022年6月在小程序上申请退款,系统提示6月24到账。但至今为止仍未到账,与客服沟通一拖再拖,每次承诺退还时间均未履行……经了解,万创集团公司认筹活动,系通过万创集团公司开发的《万创控股˙美好家》APP软件平台向万创集团交3万元或5万元认筹金的方式领取平板电脑或手机,万创集团承诺一定期限内予以返还本金。参加活动的群众并未真实选定房源和签订购房合同,所交认筹金也未进入预售资金监管专用账户。对此,经开区已督促万创集团在淮项目公司——淮南云创置业有限公司,抓紧筹集资金,制定还款方案,尽快退还参与活动群众的认筹金。同时,经开区财政局通过现场检查,发现该活动涉嫌非法吸收公众存款,已将相关线索移送经开区公安分局。
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