• 桦甸市老妈乐日用品商店 2021.9.2……警方通告。桦甸市老妈乐日用品商店（简称老妈乐）非法集资案件行为人退缴赃款和报案登记的公告

• 密码保护：大连尚典艺术馆 2021.9.3……警方通告。2021年2月7日，西岗分局刑侦大队对大连尚典艺术馆有限公司(曾命名：大连万腾盛博商贸有限公司、大连智雅国一金典商贸有限公司)涉嫌诈骗案立案侦查。请尚未到公安机关登记的受害人携带

• 肥城月亮社区炒币团队 2021.9.2……警方通告。“肥城月亮社区炒币团队”涉嫌非法吸收公众存款案已由肥城市公安局立案侦查。请该团队投资人员于2021年9月30日前到公安机关如实登记

• 密码保护：浙江正信利、宁波信利金融、中鼎国服 2021.2.9……陈坚犯集资诈骗罪、被告人裘明、胡柱亮、胡朝辉、吴传平、龚建平犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……一审宣判后，原审被告人陈坚、龚建平不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。审理过程中，上诉人陈坚申请撤回上诉。……龚建平上诉及其辩护人辩护提出：1.龚建平经国有企业和平集团任命为国有企业中鼎国服的法定代表人，企业到宁波金融办备案，龚建平以为中鼎国服具有合法经营资格，不知道中鼎国服从事非法金融活动。2.龚建平只是挂名法定代表人，不参与中鼎国服的组织、经营、管理等活动，不从中鼎国服领取工资、奖励，没有非法获利。因此认定龚建平参与非法集资4.1亿元，造成实际损失1.2亿元与事实不符。3.如认定龚建平构成犯罪，其也属于从犯，应从轻或减轻处罚

• 凤凰金融 2021.9.3……原定于2021年8月进行的兑付延期至9月初。根据资金回流情况，对未退出的出借人，此次返还比例为出借人净本金（净本金余额=累计充值总额-累计提现总额-账户余额）的10%

• 禾泰财富 2020.6.30……禾泰财富平台被告人夏亮、席志斌涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2013年11月被告人夏亮投资成立江西禾泰财富金融服务有限公司，在公司没有取得国家相关部门颁发的金融许可证的情况下，通过推介会、网络宣传、老带新及口口相传等方式面向社会不特定人宣传江西禾泰财富公司旗下的P2P金融理财平台，推荐周期为1个月至12个月，年化收益8%-14%不等的理财产品吸引公众投资。被告人席志斌明知公司上述经营模式，自2016年5月至2018年10月担任江西禾泰财富公司风控部经理，在审核借款方材料的真实性及借款人的还款能力等相关情况后交由被告人夏亮确认，并在上述P2P平台发标吸引投资。经审计，江西禾泰财富公司P2P平台吸收公众存款合计1548552327.07元，涉及投资人共计1633人；2016年5月至2018年10月江西禾泰财富公司P2P平台吸收公众存款合计978607742.5元。2019年10月25日，被告人夏亮、席志斌经公安人员电话传唤到案并如实供述上述犯罪事实

• 以投资束埔寨金界娱乐城赌场为名非吸 2021.8.24……日前，青秀区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张超批准逮捕。……日前，青秀区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对岳中敏批准逮捕。……2018年9月1日至2018年10月8日期间，岳中敏、张超通过介绍“柬埔寨金界娱乐城”投资项目向陈某、苏某某、 吕某某等55人收取投资款305.2万元。案件正在进一步办理中

• 贵州众合公司（贵州众合天下债事生活服务有限公司、“解债”服务公司） 2021.8.24……日前，青秀区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪对杨彩霞提起公诉，经审查，贵州众合公司实施非法吸收公众存款犯罪活动，企佰胜公司作为贵州众合公司下属办事处，帮助贵州众合公司非法吸收公众存款

• 新联在线 2021.9.2……8月份，催收处置工作主要围绕设立民事回款专用账户开展，在金融局主导下进行了一次多方会谈……第三方催收受阻于民事回款账户，目前仍处于停滞状态，借款人资产状况仍存在继续流失风险。刑事资金追缴（主要是3.9亿元中尔借款）由天河经侦负责，中院执行庭督办，目前已多次与执行庭法官沟通，没有明显进展

• 创富商贸广场房产开发（惠州）有限公司 2021.9.1……犯罪嫌疑人胡伟明涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由惠东县公安局移送惠东县人民检察院审查起诉，胡伟明原系创富商贸广场房产开发（惠州）有限公司实际控制人