博爪
福盈(湖北)股权投资基金荆州分公司 2021.9.3……警方通告。请尚未到公安机关报案、登记的人员,尽快到荆州市公安局荆州区分局报案、登记
宏丰集团非法集资案 2021.9.7……宏丰集团非法集资案件第一批兑付款目前已经发放完成,已经收到兑付资金的集资参与人不需要再次进行补充登记。2020年12月1日至2021年2月1日开展网络登记时没有上传信息核实登记的集资参与人,需要进行补充登记,补充登记工作将于近期开展
密码保护:集富金融小金库平台 2021.8.31……关于集富(深圳)金融服务有限公司相关人员李华政、严建球涉嫌非法吸收公众存款罪第二审程序的被害人意见。集富(深圳)金融服务有限公司相关责任人员李华政、严建球等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案(以下简称本案)的被害人代表5人接受了本案其他受害人共同委托。根据《刑事诉讼法》第234条第2款等规定,代表集富金融小金库平台被害人认为,一是李华政、严建球在非法集资过程中具有非法占有目的,其行为应构成集资诈骗罪;二是李华政在本起共同犯罪案件中起主要作用,应当认定为主犯,一审判决量刑畸轻,明显违背罪刑相适应原则;三是李华政、张才望通过罗祖春(别名“阿添”)将700万元左右的投资款购买“比特币”,已有的广东省高级人民法院判决认为“比特币”具有法律属性的财产,但截至本意见出具之日,均未追缴。四是案涉其他人员黄俊亮、崔培岩在“小金库”案件中其主导或提供帮助行为,属共同犯罪,应依法追究其刑事责任,但均未追究
密码保护:集富金融小金库平台 2020.12.21……被告人严建球、李华政犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……同案犯张才望2019年1月10日的证言:我在做游戏代练期间认识了李华政,因为游戏代练不好赚钱,我问他能否介绍条赚钱的路子。李华政让我过来深圳并介绍黄俊亮给我认识。黄俊亮跟我说一起合作筹办P2P平台,他跟崔培岩负责出资源,我负责出钱。公司名字叫集富(深圳)金融服务有限公司,法人代表是我。严建球是P2P金融圈子里资历很老的人。黄俊亮跟我请严建球过来当公司总经理,月薪4万元,返利1%。2018年2月“小金库”P2P平台开始上线第一个标的。2018年7月2日下午,我和严建球说平台资金链断了,无法正常兑付。我让严建球写了一个良性清退的公告。公司唯一业务就是经营一个名叫“小金库”的P2P平台。我负责公司的决策跟控制资金。严建球负贵执行我的决策及公司的操盘,他还分管市场部,还会去和一些渠道商对接。平台的实际控制人一开始是我和黄俊亮、崔培岩。2018年4月1日,黄俊亮喝多了说搞“小金库”平台募集资金就是为了填“前金融”平台的坑,我就跟他们拆伙了,我自己一个人单干
青松老年公寓 2021.8.19……长沙县民政局已将青松老年公寓融资的情况汇报给上级部门,相关部门针对青松老年公寓情况相继组织了专题会议研究,在研究处理办法没有确定之前县民政局将会继续督促跟进青松老年公寓退款
悦购商城 2021.9.2……芙蓉公安分局正在调查中
雅堂金融 2021.8.25……2019年9月底,该案侦查阶段已终结,成都市人民检察院已将该案移送成都市中级人民法院审理。分局根据案件侦办过程中所掌握的线索,开展相关追缴工作,并成功追回部分涉案资金、资产。以上情况于2021年8月24日告知
四川永同药业 2021.6.21……陈某从2011年至2018年期间,以自己经营的公司、煤矿投资、小额贷款公司投资需要资金周转为由,并用四川永同药业有限责任公司和古蔺永同药房连锁有限公司做担保,向大量群众借款集资。通过古蔺县公安局经济犯罪侦查大队初查后于2021年4月20日成立专案组并对此案立案侦查,目前该案正在办理中
密码保护:辽宁中普平台 2021.9.6……今天是9月6日,周一。凉风有信,秋意渐浓,明日白露!中普事件已经过去3年,今日沈阳出借人照例不约而同来到接访点,北站分局又照例接待了到场的出借人
大唐普惠 2021.9.1……现在大唐普惠2021年4月19日公布的兑付方案基础上,对本金余额>10万元的投资人作出适当调整
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