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密码保护:北京盛世汇海投资管理 2021.4.16……被告人杨旭、谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……案件宣判后,原审被告人谢飞、曹锡娟、耿杰、陈曦、吴永生、张红霞不服提出上诉……北京盛世汇海投资管理有限公司,2013年7月成立,法定代表人刘金瑞,2014年5月股东变更为刘金瑞、陈焕,公司实际控制人为杨旭。2013年至2016年间,被告人杨旭伙同谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞等人以盛世汇海公司及关联公司的名义,通过宣讲会、亲友间“口口相传”等公开方式对外宣传,承诺高额返利,与集资参与人签订《个人出借与咨询服务协议》,约定保本付息,变相吸收资金。在此期间,盛世汇海公司分别在全国多个地区成立分公司,并形成较为严密的销售组织框架,以从事上述吸资业务。除此以外,杨旭等人还设立多个关联公司向外出借吸资款或者寻找投资项目。盛世汇海公司及关联公司整体的经营模式可分为吸资端和投资端,吸资端负责吸收集资参与人的资金,投资端负责出借吸资款或者寻找投资项目以实现盈利。现有报案集资参与人10000余人,投资金额为人民币23亿余元,造成集资参与人实际损失为22亿余元……张红霞的上诉理由是,一审法院认定其犯罪数额过高,其在看守所被关押了二年三个月,而一审法院又判决其有期徒刑二年三个月,缓刑二年三个月,对其今后的生活、工作造成了极大影响。张红霞的辩护人的辩护意见是,一审法院对张红霞量刑过重,一审法院审理期间,公诉机关对张红霞所提量刑建议为有期徒刑一年至一年六个月,张红霞被实际羁押二年三个月后,又被判处有期徒刑二年三个月,缓刑二年三个月,变相加重了张红霞的刑罚
密码保护:北京盛世汇海投资管理 2020.12.25……被告人杨旭、谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市朝阳区人民检察院于2018年3月6日向本院提起公诉,后又多次变更、追加起诉。案件在审理过程中,被告人杨旭(公司实际控制人)于2019年1月17日因病救治无效死亡……被告人杨旭的供述,公司的主要业务有三部分,车、房、信(信誉)贷款,其中信誉贷款(无抵押)占多数,之后将债权转让给集资参与人,集资参与人与公司签订合同,集资参与人可获年化9%的利息,贷款人需支付我公司月2%的利息,差价就是公司的利润,分为三个月至两年不等的合同期限,期限越长利息相应的就高一些,情况大约就是这样,北京的车、房贷款我基本都已经收回了,收回的钱返还给集资参与人了。平时信誉贷款都是几万元左右往外放,目前涉及全国的金额差不多有10亿元左右的信誉贷款没有收回。这种经营模式是孙臣龙提出的,因为孙臣龙原来是宜信的员工,而且当时业内也都是以这种模式募集资金的,于是我们就采用了
唐贷金融超市 2021.8.13……绍德堂(北京)文化有限公司法定代表人、实际控制人李兴顺犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年至2018年期间,被告人李兴顺与孙文(已判决)经共谋后,在北京市朝阳区丰宝恒大厦等地,以孙文控制的唐贷金融服务(深圳)股份有限公司名义,通过唐贷金融公司“唐贷金融超市互联网金融信息服务平台”等,宣传古董艺术品抵押融资等项目并承诺高额返息,向社会不特定公众300余人募集资金7000余万元。现报案金额3700余万元,其中3400余万元被李兴顺使用,造成经济损失3100余万元……上诉人李兴顺的上诉理由是:原判事实不清,证据不足,量刑过重。其与唐贷金融公司系业务合作关系,作为该公司客户并不清楚该公司非法吸收公众存款;同案犯孙文存在扣留保证金、挪用集资参与人资金及冒用绍德堂公司名义发布投资项目等情形;即使集资行为违法,其亦是在孙文误导下无意识犯罪,应为从犯
密码保护:红岭创投 2021.9.10……特困兑付排队序列公示20210910
密码保护:三信贷 2021.9.10……警方通告。该案件最新侦办进展情况通告……对于群众关心的专案账户资金分配问题、后续追赃打击工作和近期出现的虚假诈骗信息,现答复如下
温商贷 2021.9.10……2021年9月11日上午9:30,鹿城区处非办就“温商贷”专案资产处置中的两个项目方案征求投资人意见建议。为此特公开邀请五位“温商贷”案投资人代表参与座谈
宜小钱(易小钱) 2021.9.10……关于宜小芝公众号无法使用的情况说明。宜小芝公众号被永久封号,无法使用。平台正在努力申诉,请各位出借人收藏并保存对应网址,到浏览器打开,以便查询账户信息。
借助“MARK”APP交易平台以炒作虚拟币为名 2021.9.9……警方通告。王某艳下线中无极县区域内群主及理事以上人员,于2021年9月30日之前主动至无极县公安局经济犯罪侦查大队投案并如实供述,王某艳下线中群主以下层级人员应在本通告之日起,携带本人身份证明材料、银行交易流水、转账记录、宣传资料等书面材料到无极县公安局经济犯罪侦查大队提交材料
河南邦友投资长垣分公司 2021.9.7……警方通告。长垣市公安局已于2021年6月1日对河南邦友投资有限公司长垣分公司涉嫌非法吸收公众存款一案(负责人:杨志刚,男,44岁,长垣市孟岗镇人;肖亮,男,44岁,长垣市蒲东街道办事处人)立案侦查,请相关群众于2021年9月23日前携带本人身份证、借款合同、借款协议等相关凭证原件及复印件,到长垣市公安局经济犯罪侦查大队报案
海钜信达 2021.9.10……网贷失信人的信息公示(二百七十八)
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